Ne samo kripto: AFP prestregla menjalnico pranja skoraj 230 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev

Avstralska zvezna policija (AFP) je odkrila združbo za pranje denarja, imenovano Long River syndicate, ki naj bi v zadnjih treh letih uporabila menjalnico Changjiang kot krinko za pranje okoli 229 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.

V okviru operacije Avarus-Nightwolf je bila izvedena vrsta ciljno usmerjenih racij, v katerih so bile zaplenjene nepremičnine višjega cenovnega razreda in vozila v ocenjeni vrednosti 50 milijonov dolarjev.

Razkrita menjalnica Changjiang

Velika operacija pod vodstvom AFP je izpostavljena sindikat Long River, a pranje denarja omrežje, ki domnevno uporablja menjalnico Changjiang. V zadnjih treh letih je bilo prek dvanajstih ustanov po vsej Avstraliji opranih približno 229 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.

Preiskava je privedla do aretacije štirih kitajskih državljanov in treh Avstralcev v vzhodnem predmestju Melbourna, vsi obtoženi vpletenosti v sindikat. Pričakuje se, da se bodo v prihodnjih dneh soočili s sodnikom v Melbournu.

Pomočnik komisarja AFP, Stephen Dametto, je osvetlil, kaj je privedlo do preiskave, in izjavil: "Bil je samo občutek - ni bilo dobro." Pojasnil je, da je širitev menjalnice Changjiang med zaporami zaradi COVID-19 sprožila sume, zlasti glede na zmanjšanje števila mednarodnih študentov in turistov.

AFP je odkril domnevno povezave med Changjiang Currency Exchange in znanimi skupinami za pranje denarja. V zadnjih treh letih je menjalna veriga menda nakazala več kot 10 milijard dolarjev, pri čemer AFP trdi, da je podjetje omogočalo nezakonite denarne nakazila za organizirane kriminalce.

Razkrivamo zapleteno mrežo ML in luksuznih življenjskih slogov

Podjetje naj bi se med letoma 228,883,561 in 2020 ukvarjalo z dejavnostmi pranja denarja v skupni vrednosti 2023 $, s sumi, da nekatera sredstva izvirajo iz kibernetskih prevar, trgovine z nezakonitim blagom in nasilnih kaznivih dejanj.

Po trditvah policije je združba svoji kriminalni stranki pomagala pri prirejanju poslovnih evidenc, vključno s ponarejenimi računi in bančnimi izpiski. To je kriminalcem in menjalnici Changjiang omogočilo, da nezakonita sredstva predstavijo kot izvirajoča iz zakonitih virov, če bi jih organi preiskali.

Člani sindikata so vodili razkošen življenjski slog, obiskovali ekstravagantne restavracije, uživali v dragih vinih in sakeju, potovali z zasebnimi letali, vozili vrhunska vozila in živeli v večmilijonskih domovih. Da bi se izognili odkritju, naj bi pridobili ponarejene potne liste po 200,000 dolarjev.

Pomočnik komisarja Dametto je poudaril prefinjenost sindikata Long River in ga opisal kot zelo zapleteno skupino za pranje denarja, ki je globoko zasidrana v industriji finančnih storitev. Izrazil je prepričanje, da bodo vložene obtožbe v tem primeru kmalu učinkovito prekinile pritok in odtok nezakonitih sredstev v Avstraliji.