Izvršni direktor IcomTecha priznava krivdo v Ponzijevi shemi s kriptovalutami

Ključni izdelki

* Marco Ruiz Ochoa je na okrožnem sodišču v ZDA priznal krivdo zarote za izvedbo goljufije.

* IcomTech, ustanovljen leta 2018, je lažno obljubil zajamčene dnevne donose na naložbe v kriptovalute.

* Shema je vključevala razkošne dogodke in promocijske taktike za privabljanje žrtev.

Priznanje krivde

Marco Ruiz Ochoa, nekdanji izvršni direktor IcomTecha, je 27. septembra 2023 pred ameriško okrožno sodnico Jennifer L. Rochon priznal krivdo v eni točki zarote z namenom zagrešiti goljufijo. Napoved je objavil Damian Williams, ameriški tožilec za južno okrožje New Yorka. Ochoino priznanje krivde je del širše preiskave IcomTecha, obsežne Ponzijeve sheme za kriptovalute, ki je ogoljufala vlagatelje z obljubo zajamčenih dnevnih donosov naložb v kriptovalute.

Delovanje sheme

IcomTech je leta 2018 prvotno ustanovil David Carmona, Ochoa pa je bil izvršni direktor do leta 2019. Podjetje je lažno trdilo, da se ukvarja z rudarjenjem in trgovanjem s kriptovalutami, vlagateljem pa je obljubljalo visoke donose. V resnici se podjetje ni ukvarjalo s tovrstnimi dejavnostmi. Sredstva novih vlagateljev so bila uporabljena za plačilo starejših vlagateljev in za osebno obogatitev promotorjev, vključno z Ochoo in njegovimi soobtoženimi Davidom Carmono, Juanom Arellanom, Mosesom Valdezom in Davidom Brendom.

Promocijske taktike

Promotorji IcomTecha, vključno z Ochoo, so veliko potovali po Združenih državah Amerike in po svetu, da bi gostili dogodke, katerih cilj je bil privabiti več vlagateljev. Ti dogodki so pogosto predstavljali luksuzne avtomobile in oblačila, da bi dali vtis zakonitega uspeha. Kljub prazničnemu vzdušju večina vlagateljev ni mogla dvigniti tako imenovanih dobičkov in so na koncu izgubili svoje celotne naložbe.

Pritožbe žrtev in kolaps

Vlagatelji so se že avgusta 2018 soočali s težavami pri dvigu sredstev z računov na spletnem portalu. Ko so se pojavile pritožbe, so promotorji IcomTech ponudili lastniške kriptožetone, znane kot »Icoms«, in trdili, da bodo sčasoma imeli pomembno vrednost. Ti žetoni so se izkazali za ničvredne, kar je povzročilo dodatno finančno izgubo za žrtve. Do konca leta 2019 je IcomTech prenehal s plačili in propadel.

Pravne posledice

35-letni Ochoa iz Nashue v New Hampshiru se zdaj sooča z najvišjo kaznijo 20 let zapora zaradi svoje vloge v shemi. Primer obravnava uradova enota za pranje denarja in nadnacionalna kriminalna podjetja s pomočjo Komisije za vrednostne papirje in borzo ter Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago.

Sorodni dogodek

Samo dan pred priznanjem krivde Marca Ruiza Ochoe v primeru IcomTech je bil Pablo Renato Rodriguez, soustanovitelj AirBit Cluba, obsojen na 12 let zapora zaradi podobne piramidne sheme kriptovalut. Kot je napovedal ameriški državni tožilec Damian Williams, so Rodriguezu in njegovim soobtoženim odredili odvzem približno 100 milijonov dolarjev premoženja. Obsodba prihaja kot opomin na ponavljajočo se težavo prevar s kriptovalutami, pri čemer soobtoženi čakajo na obsodbo v začetku oktobra 2023.

Vir slik: Shutterstock

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme