Indijske oblasti so razbile kripto prevaro v vrednosti 5.4 milijona dolarjev in aretirale 11 ljudi

Časovni žig: 21. februar 2022 12
Izvorno vozlišče: 1182204

Indijske oblasti so razbile shemo kripto prevare v vrednosti 5.4 milijona dolarjev in med tem aretirale 11 ljudi, več pa lahko vidimo v današnjem najnovejše novice altcoin.

Po policijski raciji je policija v Nagpurju aretirala 11 ljudi v povezavi s kripto prevaro, ki je prinesla 5.4 milijona dolarjev. Indijske oblasti so razbile primer odmevne kriptoprevare in aretirale 11 ljudi v povezavi s prevaro, ki je vlagatelje ogoljufala za 5.36 milijona dolarjev. Po poročanju časnika Times of India je policija v Lonavali izvedla racijo, v kateri je aretirala štiri osebe in zasegla zlato ter draga vozila v vrednosti 134,000 dolarjev, prenosne računalnike, mobilne telefone, strelno orožje in 25,000 dolarjev v gotovini. Štirje aretirani so bili identificirani kot mož in žena Nishid Wasnik ter Pragati, Sandesh Lanjewar in Gajanan Mungune.

Indijski regulatorji, kripto NFO, vzajemni skladi, država

Dan pozneje so v zvezi s primerom po poročanju lokalnih medijev aretirali še sedem ljudi. Aretirani so bili obtoženi v skladu z IPC, Zakonom o zaščiti interesov vlagateljev Maharashtre in določbami Zakona o informacijski tehnologiji. Wasnik in njegova žena sta bila eno leto na begu skupaj z Lanjewarjem in sta obtožena zavajanja vlagateljev v prevaro, ki sega v leto 2017, pri čemer je prevara vključevala vlagatelje, ki naj bi kupili ETH na spletnem mestu ZebPay in jih poslali na Wasnikovo spletno mesto.

Na spletni strani je tolpa zaščitila ugodnost za vsakega vlagatelja, vendar je po besedah ​​policijskega komisarja Amitesha Kumarja izčrpala svoje Etherje v korist Wasnika in njegovih pomočnikov:

 "Zdelo se je, da sta Wasnik in njegova tolpa prenesla ogromno število Etherjev na neko drugo mesto ali jih monetizirala, da bi podprla njegov razkošni življenjski slog."

Skupno je policija identificirala več kot 170 vlagateljev, ki so izgubili manj kot 500,000 dolarjev, vendar preiskuje druge dvomljive transakcije z digitalnimi valutami, vredne približno 5.4 milijona dolarjev. Tolpa je obtožena, da je pred enim letom ugrabila in ustrelila sodelavca Madhava Pawarja, ki je bil umorjen, ker ni delil gesla za ključno transakcijo. Združba se je skrila, a so jo izsledili prek spletnih dejavnosti. Novica o aretaciji je prišla, ko sta se indijska vlada in centralna banka sprli glede vprašanja zakonitosti kripto.

Vlagatelji iščejo, Južna Afrika, kraja, btc, bitcoin, bratje

Medtem ko je finančna ministrica države Nirmala Sitharaman napovedala 30 % dohodka od kripto brez izjem ali odbitkov, je guverner Reserve Bank of India, je Shaktikanta Das ohranil trdo stališče do kripto. Tožilci so zasebno kriptovaluto opisali kot grožnjo makroekonomski stabilnosti in finančni stabilnosti. Kljub regulativni negotovosti so naložbe v kriptovalute v Indiji narasle z 923 milijonov dolarjev leta 2020 na približno 6.6 milijarde dolarjev leta 2021 in so zagotovile plodno mesto za prevare.

Časovni žig:

Več od DC napovedi