Hongkonška policija je aretirala šest v preiskavi, povezani s kripto borzo JPEX

Trgovalna platforma je v ponedeljek sporočila, da ustavlja nekaj trgovanja med širšo preiskavo o tem, ali je podjetje zavajalo mestno javnost glede svojih licenc in drugih vprašanj. 

Hongkonška policija je v ponedeljek aretirala šest ljudi zaradi domnevnega zarote za goljufanje javnosti v zvezi s tekočo preiskavo kripto borze JPEX, glede na več poročil.

Obtožbe lahko vključujejo do milijardo hongkonških dolarjev (približno 1 milijonov dolarjev). Aretacije, ki so vključevale vplivneža družbenih medijev Josepha Lama Choka in Chana Wing-yeeja, so sledile več kot 128 pritožbam zaradi domnevnih goljufij pri JPEX, South China Morning Post poročali v ponedeljek.

V nedeljo je JPEX objavil, da je prekinil nekaj trgovanja med širšo preiskavo o tem, ali je podjetje zavajalo glede svojih licenc in drugih vprašanj.

Firma je dejala v blog post da uporabniki JPEX ne bi mogli oddati novih naročil na njegovem vmesniku Earn Trading. JPEX je odločitev pripisal preiskavi, zaradi katere so vzdrževalci trga tretjih oseb zamrznili sredstva, kar je omejilo likvidnost borze in povzročilo druge "operativne težave".

JPEX, ki je svojo obravnavo s strani hongkonških institucij označil za "nepravično", je dejal, da se pogaja z vzdrževalci trga za rešitev pomanjkanja denarnega toka "čim prej in" bo "postopoma prilagodil provizije za dvige nazaj na normalno raven." Obstoječa naročila Earn se bodo nadaljevala, dokler ne dosežejo končnega datuma.

Policijska preiskava poteka manj kot teden dni po tem, ko je glavni mestni finančni regulator, hongkonška Komisija za vrednostne papirje in terminske pogodbe (SFC), obtoženi JPEX da je na svojem spletnem mestu in v oglasih zavajajoče navajal, da je pridobil tuje licence za delovanje kot platforma za trgovanje z virtualnimi sredstvi (VATP). JPEX je bil na Opozorilo SFC za vlagatelje seznam od julija 2022, ki je vlagatelje pozval k izredni previdnosti.

V izjavi 13. septembra je SFC tudi navedel, da je JPEX preko ključnih miselnih voditeljev in menjalnikov kripto denarja na okencu (»OTC trgovine«) predlagal, da je zaprosil za hongkonško licenco VATP bodisi neodvisno bodisi prek partnerstva. s podjetjem, ki kotira na borzi v Hongkongu. "SFC želi jasno povedati, da noben subjekt v skupini JPEX nima licence SFC ali da pri SFC ni zaprosil za licenco za upravljanje DVTP v Hongkongu," je dejala agencija.

V začetku tega leta, Hong Kong objavila nova pravila olajšati maloprodajno vlaganje in negovati sloves mesta kot kripto središča. Je eno od več mest, ki želijo zapolniti pričakovano praznino, saj se zdi, da bodo ameriški regulatorji verjetno zatrli industrijo kriptovalut.

JPEX se pridružuje rastočemu seznamu borz, ki se soočajo z regulativnim nadzorom in nadzorom kazenskega pregona. Junija je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) tožila Binance, operativno družbo za Binance.US ter ustanovitelja in izvršnega direktorja Binance Changpenga »CZ« Zhaoa, zaradi domnevnega kršenja zveznih zakonov o vrednostnih papirjih, podobno tožbo pa je vložila tudi proti Coinbase. Obe platformi sta izpodbijali vloge.