'HyperFund': Ameriške oblasti razbile 1.9 milijarde dolarjev vredno kriptoponzijevo shemo

'HyperFund': Ameriške oblasti razbile 1.9 milijarde dolarjev vredno kriptoponzijevo shemo

Časovni žig: 30. januar 2024 12
Izvorno vozlišče: 3088945

Oblasti v Združenih državah so razbile kripto Ponzijevo shemo, imenovano HyperFund, ki je od vlagateljev zbrala do 1.89 milijarde dolarjev, ter vložile civilne in kazenske obtožbe proti njenemu ustanovitelju Xueju Leeju (Sam Lee). Civilne obtožbe je vložila Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), kazenske pa zvezni tožilci.

V civilni tožbi je bila navedena tudi Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), ena najboljših promotorjev Ponzijeve sheme, medtem ko so v kazenskih obtožbah imenovani Chunga in še en promotor, Rodney Burton. Chunga je priznal krivdo za civilne in kazenske obtožbe.

Glede na sodne dokumente je Hyperfund deloval med junijem 2020 in začetkom leta 2022 in prodajal "članske" pakete vlagateljem. Trdila je, da vlagateljem "zajamčuje visoke donose" iz svojih domnevnih operacij rudarjenja kripto sredstev in povezav s podjetjem Fortune 500. V resnici pa sklad ni imel pravega vira prihodkov. Deloval je kot a piramidna shema, ki izplačuje stare vlagatelje iz prihodkov, zbranih od novih vlagateljev. Goljufiva operacija je leta 2022 propadla in ustavila dvige za vlagatelje.

Medtem ko SEC ocenjuje velikost goljufivega sklada na 1.7 milijarde dolarjev, zvezni tožilci ocenjujejo številko na 1.89 milijarde dolarjev.

»Kot trdimo v naši pritožbi, sta Lee in Chunga pritegnila vlagatelje s privlačnostjo dobiček od rudarjenja kripto sredstev, toda edina stvar, ki jo je HyperFund rudaril, so bili žepi njegovih vlagateljev,« je dejal Gurbir Grewal, direktor oddelka za izvrševanje SEC.

Oblast je nastopila močno

SEC je Leeja in Chunga obtožila kršitve določb o boju proti goljufijam in registraciji ter želi izterjati izkupiček vlagateljev, skupaj z denarnimi kaznimi, ki še niso določene. Medtem so zvezni tožilci Leeja in Chunga obtožili ene točke zarote z namenom goljufije z vrednostnimi papirji in elektronske pošte. Burton se sooča z eno točko zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja in eno točko vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja. Za vsako točko teh kaznivih dejanj je zagrožena najvišja kazen petih let.

Čeprav je Chunga priznala krivdo, je njena denarna kazen v civilni tožbi in zapora zaradi kaznivega dejanja še niso določeni.

"Raven domnevnih goljufij tukaj je osupljiva," je dejal ameriški državni tožilec Erek Barron za okrožje Maryland. »Ne glede na to, ali gre za goljufije s kriptovalutami ali katere koli druge finančne goljufije, če se sliši predobro, da bi bilo res, verjetno je. Ta urad in naši partnerji organov kazenskega pregona bodo storilce odgovarjali za te in druge goljufije.«

Oblasti v Združenih državah so razbile kripto Ponzijevo shemo, imenovano HyperFund, ki je od vlagateljev zbrala do 1.89 milijarde dolarjev, ter vložile civilne in kazenske obtožbe proti njenemu ustanovitelju Xueju Leeju (Sam Lee). Civilne obtožbe je vložila Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), kazenske pa zvezni tožilci.

V civilni tožbi je bila navedena tudi Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), ena najboljših promotorjev Ponzijeve sheme, medtem ko so v kazenskih obtožbah imenovani Chunga in še en promotor, Rodney Burton. Chunga je priznal krivdo za civilne in kazenske obtožbe.

Glede na sodne dokumente je Hyperfund deloval med junijem 2020 in začetkom leta 2022 in prodajal "članske" pakete vlagateljem. Trdila je, da vlagateljem "zajamčuje visoke donose" iz svojih domnevnih operacij rudarjenja kripto sredstev in povezav s podjetjem Fortune 500. V resnici pa sklad ni imel pravega vira prihodkov. Deloval je kot a piramidna shema, ki izplačuje stare vlagatelje iz prihodkov, zbranih od novih vlagateljev. Goljufiva operacija je leta 2022 propadla in ustavila dvige za vlagatelje.

Medtem ko SEC ocenjuje velikost goljufivega sklada na 1.7 milijarde dolarjev, zvezni tožilci ocenjujejo številko na 1.89 milijarde dolarjev.

»Kot trdimo v naši pritožbi, sta Lee in Chunga pritegnila vlagatelje s privlačnostjo dobiček od rudarjenja kripto sredstev, toda edina stvar, ki jo je HyperFund rudaril, so bili žepi njegovih vlagateljev,« je dejal Gurbir Grewal, direktor oddelka za izvrševanje SEC.

Oblast je nastopila močno

SEC je Leeja in Chunga obtožila kršitve določb o boju proti goljufijam in registraciji ter želi izterjati izkupiček vlagateljev, skupaj z denarnimi kaznimi, ki še niso določene. Medtem so zvezni tožilci Leeja in Chunga obtožili ene točke zarote z namenom goljufije z vrednostnimi papirji in elektronske pošte. Burton se sooča z eno točko zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja in eno točko vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja. Za vsako točko teh kaznivih dejanj je zagrožena najvišja kazen petih let.

Čeprav je Chunga priznala krivdo, je njena denarna kazen v civilni tožbi in zapora zaradi kaznivega dejanja še niso določeni.

"Raven domnevnih goljufij tukaj je osupljiva," je dejal ameriški državni tožilec Erek Barron za okrožje Maryland. »Ne glede na to, ali gre za goljufije s kriptovalutami ali katere koli druge finančne goljufije, če se sliši predobro, da bi bilo res, verjetno je. Ta urad in naši partnerji organov kazenskega pregona bodo storilce odgovarjali za te in druge goljufije.«

Časovni žig:

Več od Magneti za finance