FinCEN predstavlja nov predlog za oblikovanje pravil za nadzor storitev mešanja kripto, pri čemer se sklicuje na Patriot Act – The Daily Hodl

Mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) je objavila nov predlog za ameriško vlado, da začne spremljati kripto mešalnike.

FinCEN citira Oddelek 311 zakona USA PATRIOT Act predlaga zahteve za finančne institucije in finančne agencije, da vodijo evidence in poročila o transakcijah, ki potekajo prek mešalnikov kripto ali »konvertibilne virtualne valute« (CVC).

Mešalniki, kot je Tornado Cash, želijo prikriti identiteto uporabnikov, ki izvajajo transakcije, tako da svoje žetone poženejo skozi skupino drugih žetonov iz naključnih izvorov in nato razpršijo kovance prejemniku, pogosto z uporabo več naslovov.

FinCEN pravi, da so transakcije zunaj ZDA še vedno zaskrbljujoče za vlado, saj takšni mešalci tujim slabim akterjem zagotavljajo sredstva za storitve kaznivih dejanj.

»V skladu s tem, ker mešanje CVC tujim nezakonitim akterjem zagotavlja večjo anonimnost, ki jim omogoča pranje nezakonitih prihodkov, FinCEN ocenjuje, da so transakcije, ki vključujejo mešanje CVC znotraj ali v pristojnosti zunaj Združenih držav, primarno zaskrbljujoče glede pranja denarja in, potem ko so se lotili potrebna posvetovanja, prav tako ugotavlja, da bi uvedba dodatnih zahtev glede vodenja evidenc in poročanja pomagala zmanjšati tveganja, ki jih povzročajo takšne transakcije. 

Takšno poročanje bo pomagalo organom kazenskega pregona pri odkrivanju storilcev, ki stojijo za nedovoljenimi transakcijami, ter preprečevanju, preiskovanju in preganjanju nezakonitih dejavnosti, prav tako pa bo zaradi večje preglednosti naredilo takšne transakcije manj privlačne in uporabne za nezakonite akterje.«

Tornado Cash, najbolj priljubljen kripto mešalnik, je bil na črni listi ameriška vlada avgusta 2022, njen avtor pa je bil kmalu zatem aretiran.

Vendar pa je po podatkih analitičnega podjetja blockchain Arkham Intelligence Tornado Cash še vedno največji mešalnik kripto na Ethereumu (ETH) in 77.35 milijona dolarjev premoženja premaknjeno skozi to v samo 30-dnevnem obdobju.

Ne zamudite utripa - Prijavi se za prejemanje e-poštnih opozoril neposredno v vaš nabiralnik

Preveri Cena Akcijski

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock / Liu zishan

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/