Mreža za izvrševanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN) je izdala nasvet o ruskih prizadevanjih za izogibanje sankcijam, ki vključuje številne rdeče zastavice, povezane s kriptovalutami. Vendar je urad priznal, da ni opazil "široko razširjenega izogibanja" svojim sankcijam z uporabo kriptovalute.
FinCEN opozarja na utajo sankcij
Mreža za uveljavljanje finančnih kaznivih dejanj (FinCEN), urad ameriškega ministrstva za finance, je v ponedeljek izdala svetovalno sporočilo, s katerim je reguliranim finančnim institucijam zagotovila "rdeče zastavice o morebitnih poskusih utaje ruskih sankcij".
Him Das, vršilec dolžnosti direktorja FinCEN, je dejal: "Za ameriške finančne institucije je ključnega pomena, da so pozorne na morebitne ruske utaje sankcijam, vključno s strani državnih akterjev in oligarhov." Nadalje je opozoril:
Čeprav nismo opazili razširjenega izogibanja našim sankcijam z uporabo metod, kot je kriptovaluta, hitro poročanje o sumljivih dejavnostih prispeva k naši nacionalni varnosti in našim prizadevanjem za podporo Ukrajini in njenim prebivalcem.
Obvestilo pojasnjuje, da obsežna utaja sankcij z uporabo kriptovalute s strani vlade, kot je Ruska federacija, "ni nujno izvedljiva". Vendar je regulator opozoril, da lahko obstajajo transakcije, vezane na kriptovalute ali druge kriptovalute, povezane s sankcioniranimi ruskimi, beloruskimi in drugimi povezanimi osebami.
Poleg tega FinCEN opozarja finančne institucije na nevarnosti, ki jih predstavljajo kampanje odkupovalne programske opreme, povezane z Rusijo.
O rdeče zastave ki se uporabljajo za kripto transakcije, ki jih je opisal FinCEN, vključujejo stranko, ki sproži prenos sredstev, ki vključuje storitev kripto mešalnika, ali stranko, ki prejme transakcijo, »ki jo programska oprema za sledenje verigi blokov identificira kot povezano z izsiljevalsko programsko opremo«.
Druga rdeča zastavica je, ko stranka prejme zamenljivo virtualno valuto (CVC) "iz zunanje denarnice in takoj začne več hitrih poslov med več CVC brez očitnega povezanega namena, čemur sledi transakcija zunaj platforme." FinCEN je opisal:
To lahko kaže na poskuse prekinitve skrbniške verige na ustreznih verigah blokov ali nadaljnjega zakrivanja transakcije.
Za zaključek je regulator poudaril, da bi morale vse finančne institucije, vključno z borzami kriptovalut, "hitro prepoznati in prijaviti sumljive dejavnosti, povezane z morebitno utajo sankcij, ter izvesti ustrezno skrbnost strank, ki temelji na tveganju, ali okrepljeno skrbnost, kjer je to potrebno."
Kaj menite o FinCEN-ovem svetovanju? Sporočite nam v spodnjem razdelku za komentarje.
- "
- O meni
- dejavnosti
- dejavnost
- svetovanje
- vsi
- med
- primerno
- Bitcoin
- blockchain
- Kampanje
- komentarji
- Zločini
- kripto
- kripto denarnice
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- valuta
- Skrbništvo
- CVC
- skrbnosti
- Direktor
- Izmenjave
- finančna
- Mreža za izvrševanje finančnih zločinov
- Finančne ustanove
- FinCen
- Skladi
- vlada
- HTTPS
- identificirati
- Pomembno
- vključujejo
- Vključno
- Institucije
- Vprašanja
- IT
- Ponedeljek
- nacionalni
- državna varnost
- mreža
- novice
- Ostalo
- ljudje
- platforma
- Namen
- hitro
- izsiljevalska
- poročilo
- obvezna
- Je dejal
- Sankcije
- varnost
- Storitev
- Software
- Država
- podpora
- vezana
- Trgovanja z dobičkom
- transakcija
- Transakcije
- nas
- Ukrajina
- us
- Virtual
- virtualna valuta
- denarnica
- Denarnice
- razširjen
