Do Kwon naj bi po aretaciji prenesel 29 milijonov dolarjev v kripto v skrivnostno denarnico

Dan Sunghan – direktor preiskovalnega urada za finančni kriminal pri tožilstvu južnega okrožja v Seulu – je trdil, da je nekdanji kripto mogotec Do Kwon kmalu po aretaciji v Črni gori v neznano denarnico premaknil skoraj 30 milijonov dolarjev v digitalnih valutah.

31-letni Južnokorejec se je soočil s številnimi kritikami in so ga obtožili, da je lani vpleten v velik zlom LUNA/USD, ki je povzročil večmilijardne izgube vlagateljev. Na begu naj bi bil več mesecev, preden so ga marca letos pridržale črnogorske oblasti. Velika je verjetnost, da ga bodo izročili ZDA ali Južni Koreji in tam stopili pred roko pravice.

Kwonovi sumljivi kripto posli

Kot pravi Sunghan, soustanovitelj Terraform Labs – Do Kwon ali nekdo iz njegovega notranjega cikla prenese kriptovaluto iz denarnice, ki je pripadala Luna Foundation Guard (LFG), po aretaciji in jo pozneje unovčil. Tožilec je dejal, da sodniki poskušajo odkriti, kje so končala premaknjena sredstva:

"Predvidevamo, da je Do Kwon ali nekdo pod njegovim vodstvom vzel znesek in ga premaknil v drugo denarnico, ne v Sygnum, ter ga unovčil nekje drugje."

To ni prvič, da je bilo Kwonovo ime povezano z zapletenimi prestopi. Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo (SEC) predlagano v začetku tega leta, da je unovčil 10,000 bitcoinov kmalu po zlomu družbe Terra. Regulator je trdil, da je za izvedbo transakcije uporabil neimenovano švicarsko banko. 

Še eno nedavno poročilo naveden da je razvijalec pred tem poslal 9 milijard vonov (skoraj 7 milijonov dolarjev) odvetniški pisarni Kim & Chang izpad LUNA/USD. Kljub temu odvetniki podjetja niso želeli razkriti dodatnih podrobnosti o zadevi, rekoč:

»Ne moremo podati podrobnosti o posameznih primerih. Storitve pravnega svetovanja smo opravljali kot običajno in smo za storitve zakonito prejeli honorar.«

Kwonova neznana prihodnost

Številne agencije, opazovalci in padli vlagatelji so ga obtožili kot glavnega krivca za propad Terre, Kwon pa ni pomagal svojemu primeru, saj ni sodeloval z ustreznimi oblastmi pri reševanju težave. Namesto tega je pobegnil iz domovine in v zadnjem letu menda zamenjal več destinacij, med drugim ZAE, Mauritius, Sejšeli, Rusija in drugo.

Več virov poročali konec leta 2022, da se je pojavil v Evropi, natančneje v Srbiji. Lov je bil tako intenziven, da je pritegnil celo pozornost Interpola, ki je za njim izdal rdečo razpisnico. 

Kljub uspešnim manevrom organov pregona je bil Kwon končno uspešen pridržani marca v balkanski državi Črni gori. Njegova aretacija se je zgodila na letališču v prestolnici Podgorica, medtem ko je imel pri sebi ponarejen potni list, kar je namigovalo, da se namerava preseliti v drugo državo. 

Južnokorejec je nekaj časa preživel v lokalnem popravnem zavodu, preden je zaprosil za izpustitev z varščino v višini 440 tisoč dolarjev. Zahtevo je prvotno zavrnilo višje sodišče v Črni gori, kasneje pa odobren Osnovno sodišče v Podgorici.

Kljub temu se zdi, da njegovih težav še zdaleč ni konec. Tako ZDA kot Južna Koreja vztrajajo pri Kwonovi izročitvi. Če bi bil v Ameriki spoznan za krivega, bi lahko v zaporu preživel več kot 100 let, v domovini pa bi lahko bila najvišja kazen 40 let.