Detektiv za kriptovalute ZachXBT odkrije nenavadne dvige ETH za kartice MTG

Detektiv za kriptovalute ZachXBT odkrije nenavadne dvige ETH za kartice MTG

Časovni žig: 8. december 2023 3:05
Izvorno vozlišče: 3000815

ZachXBT, znani detektiv za kriptovalute, je delil analizo edinstvene in nekonvencionalne uporabe pomembnih sredstev v kriptovalutah. Glede na njegovo preiskavo je neidentificirani posameznik dvignil več kot 11,200 ETH, ocenjenih na približno 25 milijonov dolarjev, iz Tornado Cash, mešalnika kriptovalut, znanega po funkcijah zasebnosti. Ta velika vsota denarja je bila v prvi vrsti porabljena za nakup menjalnih kartic Magic The Gathering (MTG), priljubljene zbirateljske in tekmovalne igre s kartami.

ZachXBT je natančno izsledil tok teh sredstev in razkril zapleten proces, ki vključuje več korakov. Vpleteni posameznik je najprej dvignil ETH v serijah po 100 iz Tornado Cash na skupno 11 različnih naslovov. Po tem je bil ETH pretvorjen v Wrapped Ethereum (WETH), ki je bil nato prenesen na nove naslove. WETH je bil nato razvit nazaj v ETH in pretvorjen v USDC, stabilni coin, vezan na ameriški dolar. Ta USDC je bil nato uporabljen za olajšanje transakcij s posrednikom MTG.

Identifikacija posrednika MTG je bila ključni del preiskave ZachXBT. Vpletenost posrednika je odkril prek navzkrižnega sklicevanja na uporabniška imena na Instagramu in OpenSea, priljubljeni platformi za trgovanje z digitalnimi zbirateljskimi predmeti. Nadaljnje poizvedbe o interakcijah posrednika v verigi s prodajalci MTG so zagotovile dodatno jasnost. Zanimivo je, da je bilo obnašanje kupca pri teh transakcijah opazno iz več razlogov. Zdelo se je, da je posameznik preplačal predmete MTG za približno 5–10 %, plačila pa so bila izvedena vnaprej v kriptovaluti. Kljub tem velikim transakcijam je identiteta kupca prodajalcem ostala neznana.

Preiskava je tudi pokazala, da so bila sredstva razdeljena na različne depozitne naslove, povezane z večjimi borzami kriptovalut, kot so Kraken, Bitpay in Coinbase. Ta vidik preiskave kaže na širšo mrežo finančnih dejavnosti in postavlja vprašanja o izvoru in končnem namenu teh znatnih sredstev.

Analiza ZachXBT ne dokončno ugotavlja vira sredstev. Vendar upošteva možnost, da bi lahko izvirali od najboljših vlagateljev Tornado Cash, kot so Anubis, Cashio in Uranium. Te špekulacije temeljijo na časovnem razporedu in obsegu njihovih dejavnosti v povezavi z opaženimi vzorci umikov in porabe.

Ta primer izstopa po nenavadni kombinaciji obsežnih transakcij s kriptovalutami in sveta zbirateljskih trgovalnih kartic. Znaten znesek, porabljen za kartice MTG, skupaj s prefinjenimi metodami, ki se uporabljajo za prikrivanje denarne sledi, poudarja različne in včasih nepričakovane načine uporabe kriptovalute. Poudarja tudi nenehne izzive pri sledenju in razumevanju toka digitalnih valut, zlasti v primerih, ko se uporabljajo orodja za zasebnost, kot je Tornado Cash. Primer še naprej vzbuja zanimanje, saj osvetljuje zapleteno in pogosto nepregledno naravo transakcij s kriptovalutami.

Vir slik: Shutterstock

Časovni žig:

Več od Blockchain novice