Binance zaposluje strokovnjaka ameriške vlade za kibernetsko kriminaliteto sredi nadzora

Crypto izmenjava Binance je za vodenje zahtev borze proti pranju denarja najel Grega Monohana, nekdanjega strokovnjaka za kibernetski kriminal in preiskovalca ameriške vlade. 

Njegova posebna vloga bo kot globalni poročevalec za pranje denarja (GMLRO), je borza potrdila v pripravljeni izjavi. 

Do te poteze prihaja zaradi vrste prepirov, ki jih je imela borza kriptovalut pri regulatorjih za finančne storitve po vsem svetu. 

Kdo je Greg Monohan? 

Po navedbah Binancea je Monohan večino svojega časa preživel kot kriminalist ZDA. 

"Moja prizadevanja bodo osredotočena na razširitev mednarodnih programov Binance za preprečevanje pranja denarja in preiskav ter krepitev odnosov organizacije z regulativnimi organi in organi kazenskega pregona po vsem svetu," je dejal Monohan. 

To ni prvič kripto borza je zaposlila zaznanega strokovnjaka za pranje denarja. Kripto borza je prej zaposlila nekdanjega izvršnega sekretarja FATF Ricka MocDonella in nekdanjega vodjo kanadske delegacije pri FATF Joseeja Nadeauja. 

"Kot nekdanji ameriški preiskovalec zveznih organov pregona Greg Monohan prinaša bogate izkušnje s pranjem denarja in preiskavami v Binance," je dejal Changpeng Zhao (CZ), izvršni direktor kripto borze. 

Binancejeve stalne regulativne težave

Binancevo zaposlovanje Monohana je sredi dolgega seznama regulativnih sporov za kripto borzo. 

Poleti so regulatorji za finančne storitve po vsem svetu bodisi javno opozarjali na kripto borzo ali pa napovedovali, da borza ne sme poslovati v svojih pristojnostih. 

Junija je britanski organ za finančno ravnanje (FCA) izdal opozorilo potrošnikom proti družbi Binance Markets Limited, podjetju Združenega kraljestva, ki je bilo pridobljeno s podjetjem Binance in je bilo ustanovljeno za izvajanje storitev izmenjave po meri za stranke v Združenem kraljestvu. 

Od takrat so regulatorji v Kajmanski otoki in Italija dejala, da kripto borza v svojih državah ne sme poslovati. Japonski regulatorji izdalo tudi opozorilo pred menjavo. 

Pred kratkim Malezija odprl izvršilno zadevo proti Binanceu, ker domnevno deluje v državi nezakonito. Izvršilni primer je korak naprej za Malezijsko komisijo za vrednostne papirje, ki je podjetje prvič uvrstila na seznam opozoril vlagateljev v državi julija 2020. 

Drugod po svetu je Binance trenutno v postopku vložitve prošnje za licenco v Singapurju - kjer se razume, da CZ živi. 

Monetarna oblast Singapurja je povedala Dešifriraj trenutno je pregledoval vlogo Binance, vendar je tiskovni predstavnik dodal, da je "veliko število" podjetij, kot je Binance, zavrnilo svoje vloge.

Vir: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny