Binance je vkrcal milijone v finance, vendar je pozabil na papirologijo – profesor na Kolumbiji

Nedavni dogodki v zvezi s kripto borzo Binance so sprožili veliko razpravo o zatiranju kripto podjetij s strani Združenih držav. Po besedah ​​Omida Malekana, izrednega profesorja na Columbia Business School in avtorja, je pristop Ministrstva za pravosodje v tem primeru zelo drugačen od tistega, kar vidimo v tradicionalnih financah.

"Ljudje, ki iskreno verjamejo, da je kriptovaluta nekakšen edinstven dejavnik, ki slabim ljudem omogoča, da počnejo slabe stvari, ne razumejo, kako preostali finančni sistem dejansko deluje," Malekan Napisal na X (prej Twitter) in dodal, da podjetja, ki sledijo najboljšim praksam za preprečevanje pranja denarja, še vedno obdelujejo velike vsote nezakonitih sredstev. "Ampak to je vse v redu, ker je nekdo naredil papirologijo."

Malekan je tudi trdil, da bi bili številni na Wall Streetu zaprti, če bi bila tradicionalna podjetja v podobnih primerih obravnavana enako kot Binance.

»Če bi jih zavezali standardu Binance, bi bilo na stotine direktorjev v zaporu in manj denarja za delničarske odkupe (ali lobiranje). Toda bankirji so bili dovolj pametni, da nikoli niso dvomili v igro.«

Kljub kritikam Malekan meni, da je borza še vedno "narobe lagala svojim strankam in narobe, ker ni bila skladna." Binance in njegov soustanovitelj, Changpeng “CZ” Zhao, pred kratkim z vlado ZDA dosegel milijardersko poravnavo ker naj bi posameznikom, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, omogočil premikanje "ukradenih sredstev" prek borze. CZ stopil dol kot izvršni direktor v okviru poravnave.

Malekan je pohvalil tudi Binanceov prispevek k finančni vključenosti v zadnjih nekaj letih:

"Opravila je razmeroma dostojno delo, ko je vključila na desetine milijonov revnih, rjavih in drugače deprivilegiranih ljudi v finančni sistem, česar svetovnim finančnim podjetjem, ki so v skladu s predpisi, kronično spodletelo."

Preiskava ICIJ o svetovnem pranju denarja

Glede na razkrite dokumente, ki jih je pridobil Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ), so nekatere največje svetovne banke dovolile, da so kriminalci oprali bilijone dolarjev.

Preiskava, razkrito septembra 2020, je analiziral več kot 2,100 poročil o sumljivih dejavnostih (SAR), ki vključujejo transakcije v vrednosti več kot 2 bilijona dolarjev med letoma 1999 in 2017, ki so jih notranji uradniki finančnih institucij za skladnost označili kot potencialno pranje denarja ali kriminalno dejavnost. Banke, ki so omogočile te transakcije, so vključevale velike institucije, kot so Bank of New York Mellon, Deutsche Bank in HSBC.

ICIJ je organiziral več kot 400 novinarjev iz 110 novinarskih organizacij v 88 državah, da preiščejo banke, ki bi lahko bile vpletene v pranje denarja.

Revija: To so vaši možgani na kriptovaluti — zloraba substanc med kripto trgovci narašča

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor