Ustanovitelji kriptoborze Bitmex priznali krivdo za kršitve zakona o bančni tajnosti

Ustanovitelja borze kriptovalut Bitmex, Arthur Hayes in Benjamin Delo, sta priznala krivdo za kršitve ameriškega zakona o bančni tajnosti. "Zaradi namernega neuspeha pri izvajanju programov AML in KYC je bil Bitmex dejansko platforma za pranje denarja," je povedalo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Ustanovitelji Bitmexa krivi za kršitve zakona o bančni tajnosti

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v četrtek objavilo, da so ustanovitelji borze kriptovalutnih derivatov Bitmex priznali krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti (BSA). DOJ je izjavilo:

Arthur Hayes in Benjamin Delo sta Bitmex zasnovala kot platformo za razkazovanje ameriških pravil proti pranju denarja.

36-letni Hayes je iz Miamija na Floridi. 38-letno Delo živi v Združenem kraljestvu in Hongkongu.

Ministrstvo za pravosodje je pojasnilo, da od najmanj septembra 2015 do časa njun obtožnica septembra 2020 sta "namerno povzročila, da Bitmex ni vzpostavil in vzdrževal programa AML", vključno s programom poznaj svojo stranko (KYC). Hayes stopil dol kot izvršni direktor Bitmexa po obtožnici.

Hayes je bil maja 2018 obveščen o obtožbah, da je bil Bitmex uporabljen za pranje prihodkov od vdora v kriptovalute, je dodalo DOJ. Vendar pa niti Hayes, Delo niti Bitmex po tem niso vložili poročila o sumljivi dejavnosti ali izvedli kakršnih koli ukrepov za preprečitev prihodnje uporabe platforme za pranje sredstev.

DOJ je podrobno opisal:

Zaradi namernega neuspeha pri izvajanju programov AML in KYC je bil Bitmex dejansko platforma za pranje denarja.

Bitmex je bil uporabljen tudi za izogibanje sankcijam, je opozorilo DOJ in dodalo, da sta tako Hayes kot Delo neposredno komunicirala s strankami borze, "ki so se identificirale kot sedež v Iranu, jurisdikciji, ki jo je odobril OFAC, vendar niso storile ničesar za izvajanje AML ali KYC program po tem."

Poleg tega kripto platforma ni nikoli prenehala delovati v ZDA "kljub večkratnemu izjavljanju, da Bitmex ni služil ameriškim strankam." DOJ je rekel:

Hayes in Delo sta vedela, da je bil domnevni umik Bitmexa z ameriškega trga septembra 2015 ali približno lažna.

"Nadzorni 'nadzor', ki ga je Bitmex uvedel za preprečevanje trgovanja v ZDA, je bil neučinkovita fasada, ki dejansko ni preprečila uporabnikom dostopa do Bitmexa ali trgovanja z njim iz Združenih držav," je opisal DOJ.

Hayes in Delo sta uporabila tudi kripto "vplivnike" s sedežem v ZDA za trženje Bitmexovih izdelkov novim strankam v ZDA prek "podružničnega programa" platforme, je opozorilo pravosodno ministrstvo.

Ustanovitelja sta priznala krivdo po eni točki kršitve zakona o bančni tajnosti, za katero je zagrožena največja kazen petih let zapora, je podrobno navedlo ministrstvo za pravosodje in dodalo:

V skladu s pogoji svojih sporazumov o priznanju krivde sta se Hayes in Delo dogovorila, da bosta vsak posebej plačala kazensko globo v višini 10 milijonov dolarjev, ki predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem.

Avgusta lani se je Bitmex strinjal, da bo plačal 100 milijonov dolarjev poravnati stroške z ameriško komisijo za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) in mrežo za preprečevanje finančnih zločinov (FinCEN). Januarja letos je borza pridobila nemško banko z namenom, da ustvari »regulirana kriptoelektrarna" v Evropi.

Kaj menite o ustanoviteljev Bitmexa, ki so priznali krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti? Sporočite nam v spodnjem razdelku za komentarje.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/