Izvršni direktor BitConneta je pobegnil iz Indije po zatiranju 2.4 milijarde dolarjev kripto Ponzi sheme

The long-standing crypto fraud primeru against BitConnect, its founder, and promoters is yet to be resolved. The SEC has revealed that Satish Kumbhani, the founder of the crypto exchange, is nowhere to be found.

SEC išče obtoženega ustanovitelja BitConnect

V nedavno vložitev sodnega postopka, odvetnik SEC Richard Primoff je izjavil, da je Kumbhani izginil iz svoje domovine Indije. Dodal je, da so vsi poskusi, da bi izvedeli, kje se nahaja, propadli

Komisija se od novembra posvetuje s finančnimi regulativnimi organi te države, da bi odkrila Kumbhanijev naslov. Trenutno pa Kumbhanijeva lokacija ostaja neznana, je rekel Primoff.

To je povzročilo SEC to be unable to serve Kumbhani a notice of the accusations leveled against him. The SEC asked the court for an extension of the case till May 30, as it continues to search for the 36-year-old.

Vloga SEC prihaja po tem, ko je ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) v San Diegu prejšnji petek v San Diegu uradno obtožilo Kumbhanija, da je vpleten v 2.4 milijarde dolarjev. Obtožnica ustanovitelja BitConnect obtožuje zavajanja vlagateljev po vsem svetu prek kriptoborz "Program posojanja".

V okviru omenjenega programa so Kumbhani in drugi povedali vlagateljem, da bi jim borza lahko ustvarila dobiček z uporabo dveh lastniških programov za avtomatsko trgovanje – »BitConnect Trading Bot« in »Programska oprema za volatilnost«.

Čeprav taka tehnologija ni obstajala, je borza leta izvajala Ponzijevo shemo, pri čemer je uporabljala sredstva novih vlagateljev za plačilo zgodnjih vlagateljev, hkrati pa je črpala velik del sredstev.

In 2018, the exchange abruptly stopped the Lending program after receiving cease-and-desist orders from state regulators including Texas and North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnect’s promoter in the US, priznal krivdo za obtožbe of fraud last September.

SEC še vedno sledi drugim promotorjem Ponzijeve sheme. Kumbhaniju grozi do 70 let zapora, če bo spoznan za krivega po vseh obtožbah. Sodišče prav tako želi izterjati 2.4 milijarde dolarjev, ukradenih vlagateljem.

Žrtve kripto prevar lahko upajo na pravico

Medtem ko je veliko kripto prevar ostalo nerešenih, je rešenih vedno več primerov. V nedavni preteklosti so sodišča vse večja sodelovala pri privabljanju kripto goljufov. 

Letos so izterjali 3.6 milijarde dolarjev bitcoina, ukradenega iz Bitfinexa leta 2016. Dva osumljenca sta bila aretirana tudi s prizadevanji preiskovalcev pri Ministrstvu za pravosodje.

Medtem so žrtve goljufije spodbujali, naj se oglasijo in zahtevajo odškodnino.

Pošta Izvršni direktor BitConneta je pobegnil iz Indije po zatiranju 2.4 milijarde dolarjev kripto Ponzi sheme pojavil prvi na CoinGape.

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Source: https://coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/