- Indijska vlada je prek svoje enote za finančni nadzor (FIU) izdala obvestila o dokaznih razlogih za skladnost za devet offshore menjalnic kriptovalut v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).
- Marca je Indija določila postopke KYC in registracijo pri FIU za kripto podjetja, ki zahtevajo, da se ponudniki storitev virtualnega premoženja (VASP), ne glede na to, ali so domači ali priobalni, registrirajo kot subjekti, ki poročajo, in upoštevajo PMLA.
- Medtem ko se je 31 subjektov registriralo pri FIU, se nekateri subjekti v tujini, ki služijo indijskim uporabnikom, niso uspeli registrirati, zaradi česar so bila izdana obvestila o vzrokih, ki vključujejo blokiranje URL-jev zaradi neskladnosti.
V četrtek je indijska vlada prek svoje enote za finančni nadzor (FIU) v okviru ministrstva za finance razkrila izdajo obvestil o dokaznem razlogu za skladnost devetim offshore menjalnicam kriptovalut v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).
Indija bo prepovedala izmenjave na morju
Marca je Indija odredila, da morajo kripto podjetja izvajati postopke poznavanja svojih strank (KYC) in se registrirati pri enoti za finančni nadzor (FIU) kot del svojih prizadevanj za integracijo kriptovalut v tradicionalni finančni sektor.
V skladu s pooblastilom se mora vsak ponudnik storitev virtualnega premoženja (VASP), ki deluje v Indiji, doma ali v tujini, registrirati kot poročevalski subjekt in ravnati v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).
(Preberite več: Oglejte si nedavne subjekte, registrirane pri VASP tukaj na Filipinih.)
Glede na sporočilo za javnost31 subjektov se je že registriralo pri FIU, vendar se nekateri subjekti v tujini, ki služijo znatnemu delu indijskih uporabnikov, niso uspeli registrirati in spoštovati okvira za boj proti pranju denarja (AML) in proti financiranju terorizma (CFT).
Po tem nedavna izdaja obvestil o vzrokih za prikaz vključuje blokiranje URL-jev zaradi neskladnosti.
Po drugi strani pa je leta 2022 oddelek za finančno tehnologijo indijske centralne banke predstavil konceptualno poročilo o digitalni valuti centralne banke (CBDC), ki napoveduje začetek omejenega pilotnega projekta za digitalno rupijo (e₹) v posebnih primerih uporabe. Digitalna rupija je zasnovana tako, da ponuja bolj priročno, hitrejšo in stroškovno učinkovito alternativo obstoječim oblikam denarja.
Tri od devetih izmenjav so bile med Najbolj priljubljeni platforme na Filipinih.
Devet izmenjav
Binance
Binance, eno največjih in najbolj priljubljenih borz kriptovalut na svetu, je leta 2017 ustanovil Changpeng Zhao. Menjava pred kratkim poročali da je letos dosegel 170 milijonov uporabnikov in pritegnil 40 milijonov novih uporabnikov, kar pomeni skoraj 30-odstotno rast.
Pred kratkim je ameriško sodišče v odgovor na primer pranja denarja, ki ga je sprožila ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC). odobren znatne kazni proti Binanceu in njegovemu nekdanjemu izvršnemu direktorju Changpeng Zhao. Sodišče je Zhau naložilo civilno denarno kazen v višini 150 milijonov dolarjev, Binance pa mora v okviru poravnave vrniti 1.35 milijarde dolarjev nezakonito pridobljenih provizij za transakcije, skupaj s kaznijo v višini 1.35 milijarde dolarjev CFTC.
Na Filipinih se podjetje sooča tudi z regulativnimi izzivi. Po tem je komisar Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) Kelvin Lee pojasnjeno bližajočo se prepoved Binance in drugih nereguliranih borz.
KuCoin
KuCoin, ustanovljen leta 2017, je globalna borza kriptovalut, ki svojim uporabnikom ponuja različne možnosti trgovanja, vključno s promptnim trgovanjem, trgovanjem z maržami, terminskimi pogodbami in trgovanjem P2P, skupaj s posojanjem in vložkom. Po poročilu za drugo četrtletje 2 ima borza več kot 2021 milijonov registriranih računov.
Huobi
Huobi je borza kriptovalut, ustanovljena leta 2013 in s sedežem na Sejšelih. Platforma ponuja skoraj 400 parov za trgovanje s kriptovalutami in se je razširila na več kot 130 držav. Huobi ima tudi svoj žeton, Huobi Token (HT), ki se lahko uporablja za trgovanje z drugimi kriptovalutami na platformi. Glede na oceno avtorja Zlom kripto, Huobi ima več kot 20 milijonov uporabnikov.
V začetku tega leta je bila izmenjava povezana s težavo v zvezi nepooblaščeni seznami $Pi na različnih borzah.
Kraken
Kraken, ustanovljen leta 2011, je tretja največja borza kriptovalut na svetu, ki upravlja dnevni obseg trgovanja 333 milijonov dolarjev. Podpira več kot 200 kriptovalut in 600 parov ter ponuja storitve, kot sta trgovanje na okencu in prilagojeno upravljanje računov za institucije. Uporabniki v več kot 190 državah lahko dostopajo do Krakena, vključno s Filipini.
Februarja menjava plačal 30 milijonov dolarjev poravnave ameriški SEC za poravnavo stroškov ponujanja neregistrirane prodaje vrednostnih papirjev prek svojega programa vložkov kot storitve.
Gate.io
Gate.io je borza kriptovalut, ki omogoča trgovanje z več kot 1,700 kriptovalutami. Je ena prvih borz na svetu, ki zagotavlja 100-odstotno dokazilo o rezervah, kar uporabnikom omogoča neodvisno preverjanje deponiranih sredstev.
Glede na CoinMarketCap, ima Gate.io obseg trgovanja 1,394,738,370.21 USD v zadnjih 24 urah in več kot 12 milijonov uporabnikov predvsem v Evropi in Aziji. Filipinski uporabniki lahko dostopajo do te izmenjave od pisanja.
Bittrex
Bittrex, ustanovljen leta 2014, je borza kriptovalut s sedežem v ZDA, znana po hitrem izvajanju trgovanja, zanesljivih digitalnih denarnicah in robustnih varnostnih ukrepih. Platforma podpira več kot 250 kriptovalut in stabilnih kovancev za nakup, prodajo in trgovanje.
Predvsem od 30. aprila 2023 so bile vse operacije Bittrexa v Združenih državah ukinjene. Poleg tega je platforma prenehala trgovati 4. decembra, strankam pa svetujemo, naj zaključijo vse transakcije, saj bodo po tem datumu na voljo samo dvigi.
Bitstamp
Bitstamp, ustanovljen leta 2011 in s sedežem v Evropi, je najdlje delujoča borza kriptovalut na svetu. Z več kot 4 milijoni strank v 100 državah Bitstamp omogoča trgovanje med fiat valutami, Bitcoinom in različnimi kriptovalutami, vključno z USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar in USD Coin.
Marca Bitstamp razglasitve uvedbo svoje bele storitve »Bitstamp kot storitev« za izbrane ustanove v azijsko-pacifiški regiji (APAC), vključno s Filipini. Namen te pobude je pomagati različnim subjektom, kot so kripto borze, investicijska podjetja, banke in plačilni procesorji v regiji z racionalizacijo in poenostavitvijo njihovih storitev digitalnih sredstev.
Globalni MEXC
MEXC, ustanovljen leta 2018, je borza kriptovalut z bazo uporabnikov več kot 10 milijonov v 170 državah, MEXC ponuja raznoliko paleto možnosti trgovanja, ki podpira več kot 1,000 kriptovalut in več kot 400 trgovalnih parov. Borza ponuja promptno, maržno in terminsko trgovanje z vzvodom do 100x.
MEXC deluje globalno in je reguliran neposredno ali prek podružnic v pomembnih jurisdikcijah.
Bitfinex
Bitfinex, ustanovljen leta 2012 s sedežem v Hong Kongu, je borza kriptovalut, ki ponuja različne digitalne kovance za trgovanje, vključno z Bitcoin, Ethereum, Litecoin in drugimi.
Ta članek je objavljen na BitPinasu: Indija bo blokirala Binance, Kraken in več nelicenciranih borz
Disclaimer:
- Preden investirate v katero koli kriptovaluto, je bistveno, da opravite lastno skrbnost in pred sprejetjem kakršnih koli finančnih odločitev poiščete ustrezen strokovni nasvet o svojem specifičnem položaju.
- BitPinas ponuja vsebino za zgolj informativne namene in ne predstavlja naložbenega svetovanja. Vaša dejanja so izključno vaša odgovornost. To spletno mesto ni odgovorno za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli, niti ne bo zahtevalo pripisa vaših dobičkov.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :ima
- : je
- :ne
- $ 10 milijonov
- $GOR
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4.
- 600
- 700
- a
- O meni
- dostop
- Po
- Račun
- vodenje računa
- računi
- čez
- Zakon
- dejavnosti
- Poleg tega
- nasveti
- svetuje
- podružnice
- po
- proti
- Cilje
- Algorand
- vsi
- Vse transakcije
- omogoča
- skupaj
- že
- Prav tako
- alternativa
- AML
- med
- an
- in
- Napoveduje
- preprečevanje pranja denarja
- kaj
- APAC
- primerno
- april
- SE
- članek
- AS
- asia
- azijska pacifična
- sredstvo
- Sredstva
- pomoč
- privlačnosti
- Na voljo
- Ban
- Banka
- Bank of India
- Banke
- baza
- temeljijo
- BE
- bilo
- pred
- med
- Billion
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Block
- blokiranje
- prinesel
- BSP
- Nakup
- by
- CAN
- opravlja
- primeru
- primeri
- Denar
- Vzrok
- CBDCA
- Osrednji
- Centralna banka
- digitalna valuta centralne banke
- digitalna valuta centralne banke (CBDC)
- ceo
- CFTC
- izzivi
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Stroški
- preveriti
- civilna
- trdijo
- Coin
- Kovanci
- Komisija
- komisar
- blago
- Podjetja
- skladnost
- izpolnjujejo
- Koncept
- Ravnanje
- predstavljajo
- vsebina
- Priročen
- stroškovno učinkovito
- države
- Sodišče
- kripto
- kripto družbe
- Kriptovalute
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Zamenjava kripto valute
- Izmenjave kripto valut
- trgovanje kriptokovno
- plačila
- valuta
- Stranke, ki so
- Datum
- december
- odločitve
- Oddelek
- deponiran
- zasnovan
- drugačen
- digitalni
- Digitalno sredstvo
- Digitalni kovanci
- digitalna valuta
- digitalna rupija
- digitalne denarnice
- skrbnosti
- neposredno
- razne
- ne
- Domače
- 2
- prizadevanja
- subjekti
- entiteta
- bistvena
- ustanovljena
- ethereum
- EUR
- Evropa
- Izmenjava
- Komisija za izmenjavo
- Izmenjave
- izvedba
- obstoječih
- razširiti
- olajša
- s katerimi se sooča
- ni uspelo
- hitreje
- februar
- pristojbine
- Fiat
- fiat valute
- filipinski
- dokončati
- financiranje
- finančno ministrstvo
- finančna
- Finančna inteligenca
- Enota za finančno inteligenco
- Finančna obveščevalna enota (FIU)
- FINTECH
- Firm
- podjetja
- prva
- po
- za
- Nekdanji
- nekdanji direktor
- Obrazci
- Ustanovljeno
- Okvirni
- Terminske pogodbe
- Trgovanje s terminskimi pogodbami
- zaslužek
- vrata
- gate.io
- britanski funt
- Globalno
- Globalno
- vlada
- Rast
- Garancija
- imel
- strani
- Ravnanje
- Imajo
- s sedežem
- tukaj
- Hong
- Hong Kong
- URE
- Vendar
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi žeton (HT)
- neizbežna
- naložena
- in
- vključujejo
- vključuje
- Vključno
- neodvisno
- india
- Indian
- indijska vlada
- Informacijsko
- Začetek
- pobuda
- Institucije
- integrirati
- Intelligence
- v
- vlaganjem
- naložbe
- investicijska podjetja
- izdaja
- vprašanje
- Izdala
- IT
- ITS
- jpg
- pristojnosti
- Kelvin
- znano
- Kong
- Kraken
- KYC
- Postopki KYC
- Največji
- Zadnja
- kosilo
- Pranje
- vodi
- Lee
- posojanje
- Vzvod
- Limited
- povezane
- oglasi
- Litecoin
- izgube
- Izdelava
- upravljanje
- Mandat
- marec
- Marža
- označevanje
- Maj ..
- ukrepe
- MEX
- milijonov
- milijonov strank
- ministrstva
- Denarno
- Denar
- Pranje denarja
- več
- Najbolj
- Najbolj popularni
- morajo
- skoraj
- Novo
- novih uporabnikov
- devet
- niti
- Upoštevajte
- of
- ponudba
- ponujanje
- Ponudbe
- on
- ONE
- samo
- deluje
- deluje
- operacije
- možnosti
- or
- Ostalo
- ven
- več
- čez pult
- lastne
- p2p
- trgovanje s p2p
- Pacific
- parov
- del
- Plačilo
- za
- Prilagojene
- Filipini
- pilot
- platforma
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- Popular
- del
- Stališče
- Preprečevanje
- v prvi vrsti
- PRNewswire
- Postopki
- procesorji
- strokovni
- Program
- ugledni
- dokazilo
- Ponudnik
- ponudniki
- zagotavlja
- objavljeno
- namene
- Q2
- območje
- hitro
- dosegel
- Preberi
- nedavno
- Pred kratkim
- o
- okolica
- Registracija
- registriranih
- registracija
- urejeno
- regulatorni
- zanesljiv
- poročilo
- Poročanje
- obvezna
- Reserve
- rezervna banka
- Reserve Bank of India
- rezerve
- Odgovor
- Odgovornost
- odgovorna
- Razkrito
- pregleda
- Ripple
- robusten
- s
- prodaja
- SEC
- sektor
- Vrednostni papirji
- Securities and Exchange Commission
- varnost
- Varnostni ukrepi
- Seek
- izbran
- Prodaja
- Storitev
- Ponudnik storitev
- ponudnikov storitev
- Storitve
- služijo
- poravnavo
- naselje
- sejšeli
- Prikaži
- pomemben
- poenostavitev
- Izključno
- nekaj
- specifična
- Komercialni
- Stablecoins
- Staking
- Države
- Stellar
- racionalizacijo
- precejšen
- taka
- Podpora
- Podpira
- Terorizem
- kot
- da
- O
- Filipini
- Rezervna banka Indije
- njihove
- ta
- letos
- skozi
- četrtek
- do
- žeton
- trgovini
- Trgovanje
- trgovalni pari
- obseg trgovanja
- tradicionalna
- tradicionalne finance
- transakcija
- Transakcijske provizije
- Transakcije
- nas
- ZDA SEC
- pod
- Enota
- Velika
- Združene države Amerike
- neprijavljeni
- URL
- ameriški dolar
- USD kovanca
- uporaba
- Rabljeni
- uporabnik
- Uporabniki
- raznolikost
- različnih
- VASP
- vaspi
- preverjanje
- Virtual
- virtualno sredstvo
- Ponudnik storitev navideznega premoženja
- ponudnik storitev virtualnih sredstev (VASP)
- ponudniki storitev virtualnih sredstev
- Obseg
- Denarnice
- je
- Spletna stran
- so bili
- ali
- ki
- zakaj
- bo
- z
- Umiki
- svetu
- pisanje
- leto
- jo
- Vaša rutina za
- zefirnet
- Zhao