Odvetnik, ki zastopa vlagatelje, ki jih je ogoljufala zloglasna kripto prevara Onecoin, je oblasti v Bolgariji pozval, naj ukrepajo v primeru, češ da "največja piramidna shema na svetu" še vedno deluje iz države. Jonathan Levy v peticiji bolgarskemu ustavnemu varuhu človekovih pravic obtožuje uradnike v Sofiji, da žrtvam niso zagotovili pravice, medtem ko navidezno ščitijo "najbolj razvpito kriminalno organizacijo".
Odvetnik obsoja bolgarske oblasti zaradi "napake" v zadevi Onecoin
v peticijeDr. Levy poudarja, da so številne države, vključno z Združenimi državami, Argentino in Nemčijo, Onecoin priznale kot kriminalno podjetje, organi pregona, kot je FBI, pa so ga razvrstili kot piramidno shemo. Hkrati naj bi prevara s kriptovalutami v vrednosti 20 milijard evrov ohranila več pisarn v bolgarski prestolnici, uporablja številne korporativne identitete, neomejeno nadaljuje s svojim delovanjem in je celo imela dogodek zaposlovanja minulo poletje.
Shema Crypto Ponzi Onecoin je bila uvedena leta 2014 in promovirana prek morskih subjektov Onecoin Ltd s sedežem v Bolgariji, registriranih v Dubaju, in Onelife Network Ltd, ki ima sedež v Belizeju. Obe je ustanovil mož piramide, rojen v Bolgariji.Kripto kraljica' Dr. Ruja Ignatova, prav tako nemška državljanka z doktoratom iz evropskega zasebnega prava, in njen partner Sebastian Greenwood iz Švedske.
Ignatova je izginila leta 2017, medtem ko je bil njen brat Konstantin Ignatov, še en soustanovitelj Onecoina, leta 2019 aretiran v Los Angelesu in obtožen finančnih kaznivih dejanj. Od takrat je začel sodelovati z organi pregona, pričal o povezanosti Onecoina z organiziranim kriminalom v Bolgariji in drugod, priznal krivdo in zaprosil za zaščito prič. Shema je bila povezana tudi s financiranjem terorizma. Številni vpleteni v preiskave in sodne postopke, med njimi Ignatov, so se pritožili nad prejemanjem pravnih in drugih groženj.
Dokument, ki ga je predložil Jonathan Levy, navaja številne druge ključne številke v prevari in trdi, da "Ignatova, Onecoin in njihovi pooblaščenci v Bolgariji in Dubaju trenutno nadzorujejo premično in nepremičnino, naložbe, kriptovalute, bančne račune in gotovino, ki presega 12.5 milijarde evrov ” (14.2 milijarde dolarjev).
Odvetnik obsoja bolgarske oblasti zaradi omejenega ravnanja v primeru, pri čemer opozarja na enotno splošno opozorilo o Onecoinu, ki ga je leta 2015 izdala Komisija za finančni nadzor, ki je zadevo pozneje ignorirala, pa tudi policija racije v svojih pisarnah v Sofiji leta 2018, ki ga je naročil Ivan Geshev, ki je zdaj generalni tožilec Bolgarije, in izvedeno na zahtevo Europola in nemške policije. Levy tudi navaja:
Ne poznamo aretacije ali zaplembe bančnih računov, gotovine, kriptovalute ali premoženja, ki pripada žrtvam. Če je bolgarski organ kazenskega pregona zasegel premoženje, ni zagotovil javnega računovodstva ali postopka za odškodnino žrtvam.
Po mnenju pravnega zastopnika je Onecoin največja piramidna shema v svetovni zgodovini, ki presega obe Madoff in Mavrodi piramide. Vendar se vložena pritožba v veliki meri nanaša na bolgarsko operacijo Onecoina, katere celoten obseg ostaja neznan, in je "usmerjena na kršitev bolgarskih organov pregona v zvezi z njihovo dolžnostjo, ki jo je pooblastila EU do žrtev kaznivih dejanj."
V peticiji, vloženi v imenu strank iz številnih držav, vključno z Združenim kraljestvom, ZDA, Nemčijo in Avstralijo, Jonathan Levy poudarja, da bi morale biti žrtve Onecoina v skladu s členom 47 Listine EU o temeljnih pravicah in podobnimi določbami bolgarske zakonodaje. omogočili dostop do sodnega varstva, ki ga iz Bolgarije še niso prejeli. Državo, članico EU, obtožuje, češ da "navidezno ščiti in omogoča OneCoinu, da ohrani svoje premoženje in nadaljuje z delovanjem, čeprav je najbolj razvpita kriminalna organizacija 21. stoletja."
Vlagatelj peticije poziva Bolgarijo, naj obračuna sredstva kripto goljufije, vključno z Ignatovo 12 milijard evrov bitcoina
Levy zahteva, da bolgarski varuh človekovih pravic razišče ravnanje različnih vladnih institucij, kot so generalno tožilstvo, ministrstva za pravosodje in notranje zadeve ter Direktorat za finančno obveščevalno dejavnost države. Prav tako vztraja pri sprejetju ukrepov za prekinitev "odprtega in javnega delovanja Onecoina v Bolgariji, ki še naprej viktimizira vlagatelje po vsem svetu."
Odvetnik poleg tega zahteva pomoč bolgarskih organov za obračun premoženja Onecoin, ki je pod nadzorom iz Bolgarije, ki naj bi v skladu z dokumentom sestavljena iz 230,000 bitcoini, gotovino, jahte, luksuzne avtomobile, nakit in plemenite kovine, bančne račune, naložbe in nepremičnine, da bi ugotovili, ali so še vedno v lasti Ignatove in njenih sodelavcev ali jih je zasegla Bolgarija.
Jonathan Levy tudi vztraja, da vlada v Sofiji izpolni svoje obveznosti v zvezi z odškodnina žrtev Onecoin v skladu z evropsko zakonodajo, kot sta Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Direktiva Sveta EU 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004.
Vlagatelj peticije tudi poziva k "ustanovitvi denarne nagrade v višini do 1 milijarde evrov", da bi spodbudili sodelavce Onecoina, da stopijo naprej in zagotovijo informacije o prevari z naložbami v kriptovalute in njenih dejavnostih, "zlasti v zvezi z 230,000 Bitcoini v posesti Ruje Ignatove ali njenih pooblaščencev, ki so trenutno vredni več kot 12 milijard evrov. Dr. Levy predlaga, da bi denar za ta namen prišel iz do 10 % izterjanih sredstev Onecoin.
Poročila v bolgarskem tisku potrjujejo, da podjetja Onecoin v državi še vedno delujejo. Kot piše v članku poslovnega dnevnika Capital, subjekt One Network Services, ki je bil prej v lasti Konstantina Ignatova in Rujine matere, ki vodi glavno pisarno Onecoina v središču Sofije, dejansko širi svojo delovno silo – s 17 zaposlenih konec lanskega leta, do 24 zdaj. Objava razkriva da je podjetje za leto 2.9 prijavilo prihodke, ki presegajo 1.7 milijona levov (več kot 2020 milijona dolarjev) s čistim dobičkom v višini 75,000 leva (več kot 43,000 dolarjev).
Nekoč odprt kriptocenter v pritličju stavbe na trgu Slaveykov je zdaj zaprt, vendar so po poročanju Capitala voditelji Onecoina objavljali fotografije sestankov, ki so se tam odvijali med svojimi obiski v Sofiji. Aktivni promotorji naložbene sheme v kriptovalute, ki je bila preimenovana v Oneecosystem, so novi obrazi in le malo jih je dejansko Bolgarov.
Ali pričakujete, da bodo oblasti v Sofiji ukrepale proti Onecoinu po peticiji žrtev bolgarskega varuha človekovih pravic? Povejte nam v spodnjem razdelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Preberi Omejitev odgovornosti
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- dostop
- Račun
- računovodstvo
- Ukrep
- aktivna
- dejavnosti
- nasveti
- domnevno
- april
- Argentina
- aretiran
- aretacije
- članek
- Sredstva
- Avstralija
- Banka
- Billion
- Bitcoin
- Building
- Bolgarija
- poslovni
- nakup
- Kapital
- avtomobili
- Denar
- povzročilo
- zaračuna
- terjatve
- zaprto
- So-ustanovitelj
- komentarji
- Komisija
- Podjetja
- podjetje
- Odškodnina
- povezava
- vsebina
- naprej
- se nadaljuje
- Svet
- države
- Kriminal
- Zločini
- kazenska
- kripto
- Kripto prevara
- cryptocurrency
- Zaposleni
- Podjetje
- nepremičnine
- EU
- Evropski
- Europol
- širi
- obrazi
- FBI
- finančna
- Firm
- Naprej
- ustanoviteljev
- Izpolnite
- polno
- Financiranje
- splošno
- Nemčija
- blago
- vlada
- zgodovina
- HTTPS
- Vključno
- Podatki
- Institucije
- Intelligence
- razišče
- preiskava
- naložbe
- naložbe
- Vlagatelji
- vključeni
- IT
- Justice
- Ključne
- Konstantin Ignatov
- zakon
- kazenskega pregona
- Pravne informacije
- Limited
- seznami
- Los Angeles
- sestanki
- milijonov
- Denar
- Mati
- net
- mreža
- novice
- ponudba
- OneCoin
- odprite
- deluje
- operacije
- Da
- Organizacija
- Ostalo
- parlament
- partner
- ljudje
- predvajalnik
- policija
- ponzi
- Ponzijeva shema
- Popular
- posest
- Plemenite kovine
- pritisnite
- zasebna
- Izdelki
- Dobiček
- nepremičnine
- zaščita
- javnega
- Shema piramid
- nepremičnine
- odvisnost
- Ruja Ignatova
- Prevara
- zaseženi
- prodaja
- Storitve
- Shutterstock
- kvadrat
- začel
- Država
- Države
- predložen
- poletje
- Švedska
- davek
- Terorizem
- grožnje
- čas
- UK
- nas
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- vrednoti
- Video
- WHO
- Wikipedia
- v
- Delovna sila
- svet
- po vsem svetu
- leto
- youtube