A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27) , algo que a empresa disse ser “inesperado e decepcionante”, citando a sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade “para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.
O processo alega que a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não supervisionar adequadamente a atividade em sua exchange; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .
O Changpeng “CZ” Zhao , CEO Binance, é specificamente nomeado como réu no processo da CFTC, juntamente com a Binance Holdings Limited (registracija nas Ilhas Cayman), a Binance Holdings (IE) Limited ea Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registeradas na Irlanda) eo bivši direktor de Conformidade, Samuel Lim.
Zhao classificou o procesu 74 strani kot »FUD« (um acronimo popular do setor cripto para »medo, incerteza e dúvida«) ali escrever » 4 « brez Twitterja na drugi strani.
4 — CZ
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