Genesis Global Trading kaznovan z globo v višini 8 milijonov dolarjev, izgubil licenco za kripto NY zaradi neskladnosti s predpisi proti pranju denarja – TechStartups

Newyorško ministrstvo za finančne storitve je v petek objavilo, da bo Genesis Global Trading, hčerinska družba Digital Currency Group (DCG), plačala kazen v višini 8 milijonov dolarjev in se odpovedala svoji kripto licenci po preiskavi, ki je odkrila pomembne pomanjkljivosti v podjetju proti pranju denarja in programi kibernetske varnosti.

Ugotovljeno je bilo, da Genesis, oblikovalec trga kriptovalut in posredniška družba, ni ohranil učinkovitega programa za skladnost z zahtevami zakona o preprečevanju pranja denarja in bančne tajnosti. Poleg tega podjetje ni vložilo ustreznih poročil o sumljivih dejavnostih, ki so bistvenega pomena za označevanje določenih transakcij organom pregona, Reuters poročali.

V odgovor na te ugotovitve je nadzornica NYDFS Adrienne Harris dejala: "Neuspeh Genesis Global Trading pri vzdrževanju funkcionalnega programa skladnosti je pokazal neupoštevanje regulativnih zahtev ministrstva in izpostavil podjetje in njegove stranke potencialnim grožnjam."

Kot del kazni se bo Genesis odpovedal svoji »BitLicense«, regulativni zahtevi za podjetja s kriptovalutami v New Yorku, ki nalaga skladnost z zahtevami o poznavanju strank, preprečevanju pranja denarja in kapitalskih zahtevah. Genesis ima BitLicense od leta 2018.

Novica prihaja po tem, ko je druga podružnica skupine Digital Currency Group (DCG), kriptoposojilodajalec Genesis Global Capital, lani razglasila stečaj, ki ni bil povezan z Genesis Global Trading. Do stečaja je prišlo po propadu borze kriptovalut FTX. Omeniti velja, da Genesis Global Capital ni imel licence BitLicense Newyorškega oddelka za finančne storitve (NYDFS).

DCG je bil tudi matična družba izdaje kripto publikacij CoinDesk, preden je bila sizmenjava starih in institucionalnih digitalnih sredstev Bullish. Transakcija se je izkazala za donosno potezo za ustanovitelja in izvršnega direktorja DCG Barryja Silberta, ki je ustvaril znaten dobiček s svojim prvotnim nakupom CoinDesk v vrednosti 500,000 $ leta 2016.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/