Преступники

Министерство финансов США и Израиль создают совместное предприятие по борьбе с киберпреступностью

Исходный узел: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Отметка времени: 15 ноября 2021 г. 2:37 - Изменено: 15 ноября 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

США и Израиль объединяют усилия для борьбы с растущей угрозой атак программ-вымогателей, которые часто приводят к финансовому ущербу для пострадавших жертв. Спонсорство Спонсорство Министерство финансов США объединяет усилия с Израилем для борьбы с угрозой программ-вымогателей. Заместитель министра финансов США встретился с двумя израильскими официальными лицами, министром финансов и генеральным директором Национального кибердиректора, чтобы официально оформить запуск совместного предприятия. Предприятие стремится контролировать «разработку инструментов снижения рисков для правоохранительных органов с целью повышения эффективности аналитических и правоприменительных

Как Binance помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими незаконные средства

Исходный узел: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Отметка времени: 30 сентября 2021 г., 9:00 - Изменено: 30 сентября, 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

спонсируется Согласно последним статистическим данным ООН, глобальные операции по отмыванию денег достигают 2 триллионов долларов в год. Небольшая часть этой огромной суммы проходит через экосистему цифровых активов, и ответственные участники в ней работают над тем, чтобы еще больше снизить ее. Binance, ведущая мировая биржа криптовалют, особенно взяла на себя задачу обеспечить безопасность в мире виртуальных финансов. Вот как это помогает правоохранительным органам бороться с киберпреступниками, отмывающими деньги. Разорение кольца FANCYCAT стоимостью 500 миллионов долларов в июне 2021 года,

Турция: мошенничество с добычей Dogecoin могло обмануть инвесторов на сумму $ 119 млн

Исходный узел: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Отметка времени: 27 августа 2021 г., 3:30 - Изменено: 27 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Криптосообщество давно страдает от мошенничества и мошенничества. Тем более, что люди часто придумывают гениальные способы ограбить пользователей их крипто-холдингов. Яркий тому пример - недавний пример из Турции. По сообщениям турецких СМИ, мошенничество с участием Dogecoin якобы принесло мошенникам депозиты на сумму 119 миллионов долларов. Ранее на этой неделе местный канал TV100 сообщил, что мошенник «Тургут V» скрывается со всеми средствами. Вместе со своими 11 соратниками «Тургут», по всей видимости, обманом обманул около 1,500 турецких граждан.

Антианализ платформы Blockchain Analytics приостанавливает обслуживание

Исходный узел: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Отметка времени: 16 августа 2021 г., 12:50 - Изменено: 16 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Служба, созданная для помощи пользователям даркнета в обнаружении скомпрометированных адресов BTC, была закрыта после того, как привлекла внимание государственных регулирующих органов. Спонсорский спонсируемый антианализ, инструмент анализа блокчейна, который позволяет проверять биткойн-адреса на предмет преступной деятельности, приостановил свою деятельность. По данным Elliptic, этот инструмент позволяет лицам, занимающимся отмыванием криптовалюты, видеть, будут ли средства помечены регулируемыми биржами как незаконные, прежде чем совершать транзакцию. Elliptic предоставляет регулируемые инструменты обмена криптовалютами для проверки депозитных ссылок клиентов на любую незаконную или незаконную деятельность, к которой они могут быть подключены.

Изъяты доходы в биткойнах от мошенничества в рамках схемы поддержки бизнеса COVID-19

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Отметка времени: 14 августа 2020 г., 7:39 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Согласно отчету столичной полиции, женщина из Великобритании была арестована за хранение 115,000 150,000 фунтов стерлингов (35 12 долларов США) в биткойнах (BTC). Предполагается, что криптовалюта является доходом от мошеннической схемы подачи заявок на получение государственных кредитов, предназначенных для помощи малому бизнесу после пандемии коронавируса. XNUMX-летняя женщина была арестована по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и безнадзорности детей после обыск адреса проживания в Ипсвиче, Великобритания, XNUMX августа. Офицеры успешно подали заявку на задержание биткойнов, хранящихся в криптовалютном кошельке подозреваемого.

Что будет означать переизбрание Александра Лукашенко для криптовалюты?

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Отметка времени: 10 августа 2020 г., 10:33 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов в стране в воскресенье, но возможное продолжение президентства Александра Лукашенко может быть хорошей новостью для криптовалюты. Лукашенко, как сообщается, выиграл переизбрание у кандидата от оппозиции Светланы Тихановской в ​​убедительной победе с более чем 80% голосов. проголосуйте 9 августа. Однако официальные лица из многих стран и в Беларуси осуждают результаты выборов как ошибочные, сообщая о фальсифицированных бюллетенях. «Последний диктатор Европы»Президент восточноевропейской страны занимает пост с 1994 года, за это время он сделал ряд заявлений

Известная темная веб-торговая площадка запрещает все продажи вакцин COVID-19 

Исходный узел: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Отметка времени: 6 апреля 2020 г., 3:36 - Изменено: 21 мая 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Редким шагом, которого, возможно, никогда раньше не видели, рынок в даркнете запретил продажу самопровозглашенной вакцины от пандемии коронавируса. Согласно сообщению известного технического автора Эйлин Ормсби, Monopoly Market, популярная платформа в даркнете, запретила продажу предполагаемых вакцин от коронавируса за биткойны. Рынок даркнета Monopoly занял более ответственный подход к рекламе «лекарств» от #COVID19. на их сайте #darkweb pic.twitter.com/uWFLx75deQ — Эйлин Ормсби (@EileenOrmsby) 1 апреля 2020 г. Честь среди преступников Как показал твит, администратор рынка указал

У Dow Jones есть основанный на блокчейне продукт для борьбы с мошенничеством и соблюдения требований

Исходный узел: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Отметка времени: 2 апреля 2020 г., 3:57 - Изменено: 29 августа 2021 - Опубликовано:
Исходный кластер:
Переиздано Платоном

Dow Jones Risk & Compliance объединилась с компанией EastNets для создания списка наблюдения на основе блокчейна в режиме реального времени. Этот список наблюдения выявляет третьи стороны с высоким риском для деловых сделок и помогает поддерживать соблюдение нормативных требований. Этот продукт на основе блокчейна в настоящее время позволяет пользователям решать проблемы, связанные с ручным обновлением этих списков наблюдения и защитой данных от киберпреступников. Дейя Иннаб, директор по стратегии и продукту EastNets, сказала: «Разработка и тестирование подходящего решения были сложными, но мы рады лидировать в отрасли с безопасным решением для обновления списка наблюдения в режиме реального времени, которое активно