O que o processo dos EUA, противоречащий значимости Binance для криптовалюты

Когда CFTC вступила в противоречие с Binance во второй раз (27), то, что компания делает это «неудачно и обманчиво», приводит к продолжению сотрудничества с регулирующими органами. Корретора также сообщает в своем сообщении, что вкладывает деньги в свое оборудование для соответствия «для гарантии того, что мы не сможем использовать активные действия EUA на нашей платформе».

В процессе предполагается, что Binance имеет различные нарушения в отношении сделок с деривативами, включая отсутствие обязательной регистрации для предложения деривативов клиентам EUA; нет надлежащего контроля за активностью обмена; Недостаточный контроль над борьбой с отмыванием денег (AML) и процедурами «Знай своего клиента» (KYC), избегайте добросовестных действий или помогайте клиентам в соответствии с EUA, а также бегите от регулирующих органов и проверяйте больше конденаторов: переговоры против своих собственных клиентов.

Собственник Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, является конкретным именем в качестве процесса CFTC, одновременно с Binance Holdings Limited (зарегистрирована на острове Ильхас Кайман), Binance Holdings (IE) Limited и Binance (Services) Holdings Limited ( зарегистрированный посол в Ирландии) и бывший директор Conformidade Сэмюэл Лим.

Чжао классифицировал или обрабатывал 74 страницы под названием «FUD» (популярное сокращение от setor cripto para «medo, incerteza e duvida») и сохранял «4» в Твиттере во второй раз.

4 — Чехия