Отмывочная торговля NFT на торговых площадках (2023 г.)

В феврале 2023 года объем промывочной торговли NFT на шести ведущих торговых площадках достиг 6 миллиарда долларов. Смывная торговля NFT выросла на 0.58% с $126.0 млрд месяцем ранее.

Фальшивая торговля NFT последовала за четырехмесячным восстановлением объема торговли NFT на рынке до 1.89 миллиарда долларов в прошлом месяце. Тем не менее, фиктивная торговля NFT составляет 5.0% от предыдущего бычьего рынка NFT в размере 11.56 млрд долларов в январе 2022 года.

На некоторых торговых площадках NFT есть мошенническая торговля. В феврале 2023 года X2Y2, Blur и LooksRare обеспечили наибольший объем фиктивной торговли NFT: 0.28 млрд долларов (49.7%), 0.15 млрд долларов (27.7%) и 0.08 млрд долларов (15.1%).

Эти торговые площадки побуждали пользователей торговать больше, предлагая вознаграждения. Торговые стимулы $X2Y2 начались в мае 2022 года. Сейчас на X2Y2 приходится почти 40% ежемесячной фиктивной торговли NFT. В июле 2022 года фиктивные сделки X2Y2 достигли 0.64 миллиарда долларов.

С января по апрель 2022 года LooksRare контролировала 90% фиктивной торговли NFT. Несмотря на то, что в конце января LooksRare начала получать торговые вознаграждения в размере $LOOKS, в январе LooksRare заработала 11.33 миллиарда долларов на фиктивной торговле NFT из-за ралли NFT и ликвидности. Мошенническая торговля на LooksRare варьировалась от 15 до 50% от объемов рынка со времени программы вознаграждений X2Y2.

После запуска раздачи $BLUR в прошлом месяце Blur продемонстрировал тройной рост торговли. OpenSea отмыла 42.57 миллиона долларов, Magic Eden — 0.59 миллиона долларов, а CryptoPunks — 0 миллионов долларов.

В феврале 23.4 года на фиктивные сделки NFT приходилось 6% нескорректированного объема торгов на 2023 крупнейших торговых площадках. С ноября 2022 года объем фиктивных сделок NFT стабилизировался на этих уровнях по сравнению с 67.1% в начале прошлого года.

Тем не менее, в феврале 2023 года 85.0% и 80.8% нескорректированных объемов торгов на X2Y2 и LooksRare были фиктивными сделками. В то время как стоимость токенов на торговой площадке NFT резко упала, фиктивная торговля упала только до 67.6% для X2Y2 и 68.3% для LooksRare с момента начала их торговых вознаграждений.

В прошлом месяце 12.9% нескорректированного объема торгов на Blur, 5.8% на OpenSea и 1.4% на Magic Eden составили фиктивные сделки NFT. Если новый лидер рынка Blur увеличит количество токенов, чтобы повысить интерес, это может повлиять на фиктивную торговлю NFT.

Подменная торговля NFT включает в себя покупку и продажу одних и тех же NFT для манипулирования объемом торгов и ценообразованием. Отдельные лица или группы могут достичь этого. Введение в заблуждение покупателей и продавцов, сбор налоговых убытков и выращивание поощрительных токенов входят в число целей.

Из-за нестрогих ограничений фиктивная торговля распространена на рынках NFT и криптовалют, но запрещена на традиционных рынках капитала. Подменные сделки NFT могут быть обнаружены по адресу, покупающему один и тот же NFT несколько раз в течение нескольких часов или дня.

С 1 января 2022 г. по 28 февраля 2023 г. данные Footprint Analytics исследовали объем фиктивной торговли на 6 ведущих платформах NFT. Blur, OpenSea, Magic Eden, x2y2, CryptoPunks и LooksRare лидируют на рынках NFT.