«HyperFund»: власти США разоблачили крипто-схему Понци на сумму 1.9 миллиарда долларов

Переиздано Платоном

Читают: 0

Власти США разоблачили крипто-схему Понци под названием HyperFund, которая привлекла до $1.89 млрд от инвесторов, и предъявили гражданские и уголовные обвинения против ее основателя Сюэ Ли (Сэм Ли). Гражданские обвинения были предъявлены Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а уголовные обвинения - федеральными прокурорами.

В гражданском иске также упоминается Бренда Чунга (Bitcoin Beautee), одна из главных промоутеров схемы Понци, а в уголовных обвинениях упоминаются Чунга и еще один промоутер, Родни Бертон. Чунга признал себя виновным как по гражданским, так и по уголовным обвинениям.

Согласно судебным документам, Hyperfund действовал с июня 2020 года по начало 2022 года, продавая инвесторам «членские» пакеты. Он заявил, что «гарантировал инвесторам высокую прибыль» от своих предполагаемых операций по добыче криптовалют и связей с компанией из списка Fortune 500. Однако на самом деле никакого реального источника доходов у фонда не было. Он действовал как пирамида, выплачивая старым инвесторам средства, полученные от новых инвесторов. Мошенническая операция провалилась в 2022 году и остановила вывод средств инвесторам.

В то время как SEC оценивает размер мошеннического фонда в 1.7 миллиарда долларов, федеральные прокуроры оценивают эту цифру в 1.89 миллиарда долларов.

«Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекали инвесторов привлекательностью прибыль от майнинга криптоактивовНо единственное, что добыл HyperFund, — это карманы своих инвесторов», — сказал Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC.

Власти вступили в силу

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации и добивается возврата доходов инвесторов, а также денежных штрафов, которые еще не определены. Тем временем федеральные прокуроры предъявили Ли и Чунге обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. Бертону предъявлено одно обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и одно обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Максимальное наказание по каждому пункту этих уголовных обвинений составляет пять лет.

Хотя Чунга признала себя виновной, ее денежное наказание по гражданскому иску и тюремный срок по уголовным обвинениям еще предстоит определить.

«Уровень предполагаемого мошенничества здесь ошеломляет», — заявил прокурор США по округу Мэриленд Эрек Бэррон. «Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Этот офис и наши партнеры из правоохранительных органов будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества».