Власти США разоблачили крипто-схему Понци под названием HyperFund, которая привлекла до $1.89 млрд от инвесторов, и предъявили гражданские и уголовные обвинения против ее основателя Сюэ Ли (Сэм Ли). Гражданские обвинения были предъявлены Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а уголовные обвинения - федеральными прокурорами.
В гражданском иске также упоминается Бренда Чунга (Bitcoin Beautee), одна из главных промоутеров схемы Понци, а в уголовных обвинениях упоминаются Чунга и еще один промоутер, Родни Бертон. Чунга признал себя виновным как по гражданским, так и по уголовным обвинениям.
Согласно судебным документам, Hyperfund действовал с июня 2020 года по начало 2022 года, продавая инвесторам «членские» пакеты. Он заявил, что «гарантировал инвесторам высокую прибыль» от своих предполагаемых операций по добыче криптовалют и связей с компанией из списка Fortune 500. Однако на самом деле никакого реального источника доходов у фонда не было. Он действовал как пирамида, выплачивая старым инвесторам средства, полученные от новых инвесторов. Мошенническая операция провалилась в 2022 году и остановила вывод средств инвесторам.
В то время как SEC оценивает размер мошеннического фонда в 1.7 миллиарда долларов, федеральные прокуроры оценивают эту цифру в 1.89 миллиарда долларов.
«Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекали инвесторов привлекательностью прибыль от майнинга криптоактивовНо единственное, что добыл HyperFund, — это карманы своих инвесторов», — сказал Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
Власти вступили в силу
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации и добивается возврата доходов инвесторов, а также денежных штрафов, которые еще не определены. Тем временем федеральные прокуроры предъявили Ли и Чунге обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. Бертону предъявлено одно обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и одно обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Максимальное наказание по каждому пункту этих уголовных обвинений составляет пять лет.
Хотя Чунга признала себя виновной, ее денежное наказание по гражданскому иску и тюремный срок по уголовным обвинениям еще предстоит определить.
«Уровень предполагаемого мошенничества здесь ошеломляет», — заявил прокурор США по округу Мэриленд Эрек Бэррон. «Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Этот офис и наши партнеры из правоохранительных органов будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества».
Власти США разоблачили крипто-схему Понци под названием HyperFund, которая привлекла до $1.89 млрд от инвесторов, и предъявили гражданские и уголовные обвинения против ее основателя Сюэ Ли (Сэм Ли). Гражданские обвинения были предъявлены Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а уголовные обвинения - федеральными прокурорами.
В гражданском иске также упоминается Бренда Чунга (Bitcoin Beautee), одна из главных промоутеров схемы Понци, а в уголовных обвинениях упоминаются Чунга и еще один промоутер, Родни Бертон. Чунга признал себя виновным как по гражданским, так и по уголовным обвинениям.
Согласно судебным документам, Hyperfund действовал с июня 2020 года по начало 2022 года, продавая инвесторам «членские» пакеты. Он заявил, что «гарантировал инвесторам высокую прибыль» от своих предполагаемых операций по добыче криптовалют и связей с компанией из списка Fortune 500. Однако на самом деле никакого реального источника доходов у фонда не было. Он действовал как пирамида, выплачивая старым инвесторам средства, полученные от новых инвесторов. Мошенническая операция провалилась в 2022 году и остановила вывод средств инвесторам.
В то время как SEC оценивает размер мошеннического фонда в 1.7 миллиарда долларов, федеральные прокуроры оценивают эту цифру в 1.89 миллиарда долларов.
«Как утверждается в нашей жалобе, Ли и Чунга привлекали инвесторов привлекательностью прибыль от майнинга криптоактивовНо единственное, что добыл HyperFund, — это карманы своих инвесторов», — сказал Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC.
Власти вступили в силу
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации и добивается возврата доходов инвесторов, а также денежных штрафов, которые еще не определены. Тем временем федеральные прокуроры предъявили Ли и Чунге обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. Бертону предъявлено одно обвинение в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и одно обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Максимальное наказание по каждому пункту этих уголовных обвинений составляет пять лет.
Хотя Чунга признала себя виновной, ее денежное наказание по гражданскому иску и тюремный срок по уголовным обвинениям еще предстоит определить.
«Уровень предполагаемого мошенничества здесь ошеломляет», — заявил прокурор США по округу Мэриленд Эрек Бэррон. «Будь то мошенничество с криптовалютой или любое другое финансовое мошенничество, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Этот офис и наши партнеры из правоохранительных органов будут привлекать виновных к ответственности за эти и другие схемы мошенничества».
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/hyperfund-us-authorities-bust-19-billion-crypto-ponzi-scheme/
- :является
- :нет
- $UP
- 2020
- 2022
- 500
- 7
- 9
- a
- подотчетный
- против
- впереди
- утверждаемый
- привлекательность
- вдоль
- причислены
- an
- и
- по борьбе с мошенничеством
- любой
- МЫ
- AS
- активы
- ассоциации
- адвокат
- привлекаемый
- Власти
- BE
- между
- миллиард
- Bitcoin
- доска
- изоферменты печени
- принес
- бизнес
- бюст
- но
- by
- под названием
- пришел
- заряженный
- расходы
- гражданский
- заявил
- рухнули
- комиссии
- совершать
- Компания
- жалоба
- Заговор
- считать
- корт
- Криминальное
- крипто-
- крипто активов
- схема крипто-понци
- криптовалюта
- мошенничество с криптовалютой
- определены
- DID
- директор
- район
- Разделение
- Документация
- каждый
- Рано
- принуждение
- оценка
- Оценки
- Etoro
- обмена
- Комиссия по обмену
- опыт
- всего лишь пяти граммов героина
- Федеральный
- фигура
- финансовый
- 5
- Что касается
- Fortune
- основатель
- мошенничество
- и мошенническими
- от
- фонд
- хорошо
- виновный
- было
- Есть
- ее
- здесь
- High
- держать
- Однако
- HTTPS
- if
- in
- Инвесторы
- IT
- ЕГО
- JPG
- июнь
- закон
- правоохранительной
- судебный процесс
- подветренный
- уровень
- Мэриленд
- максимальный
- Между тем
- миллионы
- заминированный
- Горнодобывающая промышленность
- монетарный
- Названный
- Новые
- of
- Офис
- Старый
- ONE
- только
- работать
- работать
- операционный
- операция
- Операционный отдел
- or
- Другое
- наши
- внешний
- пакеты
- партнеры
- платить
- штрафов
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- карманы
- Понци
- Ponzi Scheme
- вероятно
- доходы
- промоутеры
- прокуроры
- поднятый
- реальные
- Реальность
- Recover
- Регистрация
- складская
- доходы
- Родни
- s
- Сказал
- Сэм
- схема
- схемы
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- поиск
- продажа
- Размер
- звуки
- Источник
- ошеломляющий
- Области
- оставаться
- предполагаемый
- который
- Ассоциация
- Эти
- задача
- этой
- время
- в
- слишком
- топ
- Train
- правда
- надежных
- нам
- Объединенный
- США
- us
- удобно
- Нарушая
- законопроект
- были
- в то время как
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- Выводы
- Мир
- лет
- еще
- зефирнет