Финансовый надзорный орган Гонконга сделал строгое предупреждение инвесторам, призывая их использовать только лицензированные и регулируемые платформы для торговли криптовалютой. Предостережение появилось после крупного расследования мошенничества в отношении нелицензированной платформы виртуальных активов JPEX, которое предположительно нанесло убытки более чем 1.2 инвесторам на сумму около 154 миллиарда гонконгских долларов (1,600 миллиона долларов США), что стало крупнейшим случаем мошенничества в истории Гонконга. . Этот инцидент бросает тень на продолжающиеся усилия правительства по позиционированию города как глобального центра цифровых активов.
Бывший регулятор Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Анджелина Кван, которая в настоящее время занимает должность главного исполнительного директора гонконгской консалтинговой компании по регулированию Stratford Finance, заявила, что город решил разрешить розничные обмены криптовалютами, но с соблюдением строгих защитных мер. . Недавние правоприменительные меры демонстрируют приверженность Гонконга наказанию организаций за злонамеренные или незаконные действия.
Форкаст поговорил с Кваном, который с 1999 по 2006 год помогал формировать правила Гонконга в отношении автоматизированных и интернет-торговых услуг в качестве директора подразделения надзора за рынками SFC. В ходе обсуждения были выявлены недостатки в системе лицензирования гонконгской платформы торговли виртуальными активами (VATP), которая были раскрыты в ходе предполагаемого дела о мошенничестве с участием JPEX.
Следующие вопросы и ответы были отредактированы для ясности и длины.
Форкаст: JPEX находится в списке предупреждений инвесторов с июля 2022 года. Поскольку вы работали в SFC, очень важной частью вашей работы было надзор и мониторинг деятельности бирж. Были ли какие-либо тревожные сигналы, которые отслеживала SFC?
Анджелина Кван: Ситуация развивалась последние несколько недель. Если вы посмотрите на ряд документов, которые ходили туда и обратно, JPEX фактически обвинил SFC в жесткой политике. Все это было в открытом доступе, и они написали публичные письма. Я никогда не видел, чтобы так называемая «регулируемая фирма» писала подобное регулятору. Не было никакого уважения, и они действительно были в наступлении.
SFC очень рано приказал всей отрасли подать ваши заявки к определенному времени. Если нет, то вам нужно организованно уйти отсюда. Это был очень вежливый способ сказать: «Пожалуйста, закройте, если не собираетесь этого делать».
В случае с JPEX они действительно лгали. Они сказали, что их деятельность регулируется, и сказали, что подают заявку на получение лицензий SFC. Это наглая ложь.
Форкаст: Как новый режим лицензирования защитит инвесторов? Наблюдаете ли вы больше принудительных мер против бирж в Гонконге?
Кван: Я определенно вижу, что принудительных мер будет больше, потому что, когда солнце встает, оно также садится. У вас есть фирмы, которые будут подавать заявки, есть плохие актеры, которые попытаются приехать в Гонконг, и есть несколько замечательных людей, которые приедут в Гонконг и принесут инновации. Таким образом, вместе с хорошим приходит и плохое, и инвесторам придется с осторожностью относиться к тому, во что они ввязываются.
В отрасли происходит то, что в какой-то момент для всех поставщиков услуг виртуальных активов будет введено обязательное лицензирование. Те, у кого есть лицензия, получат лицензии онлайн и будут в списке наблюдения SFC. Что касается отрасли, у нас есть Гонконгский институт ценных бумаг и инвестиций. Мы будем проводить целую серию учебных курсов по обучению сотрудников компаний, занимающихся цифровыми активами, а также рассматриваем возможность проведения обучения государственной службе.
Я был в Гонконге, когда индустрия ценных бумаг только начинала развиваться, и мы наблюдали те же проблемы роста. У нас было огромное дело под названием CA Pacific, которое также взорвалось в то время, и были заданы вопросы, например, почему регулирующий орган не увидел этого и почему они не предупредили людей. Они не могли, потому что, возможно, не знали об этом. Благодаря Интернету и цифровым активам все происходит намного быстрее. Тогда у нас были факсы и телевидение. Вот и все, когда возникла индустрия ценных бумаг.
На этот раз я видел, как SFC действовала очень быстро вместе с полицией, особенно в свете реакции JPEX и того, как они обращались с людьми. И это объявление повышение комиссий за снятие средств было абсолютно безумным и привело к их упадку.
Форкаст: Анджелина, вы эксперт по законодательству Австралии и Гонконга. JPEX имеет австралийское происхождение и имеет штаб-квартиру в Дубае. Как это повлияет на подотчетность операторов платформы? Существует ли какое-либо соглашение об обмене знаниями между различными юрисдикциями для предотвращения мошенничества?
Кван: VARA, орган по регулированию виртуальных активов в Дубае, только что разработал меморандум о взаимопонимании с SFC. Они также заняли очень активную позицию, предупреждая фирмы, которые быстро делают странные вещи.
В случае с JPEX они солгали. Они не регулировались в Дубае. Я действительно не понимаю, почему они вообще сказали, что у них есть лицензия, потому что это наглая ложь, и они рассчитывали на то, что розничные инвесторы не будут это проверять. Вот в чем дело. Что нам нужно обучить инвесторов, желающих войти в эту отрасль, так это то, что не все регулируется, и люди лгут.
Именно это начнет усиливаться между всеми регулирующими органами в регионе, а также во всем мире. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) только что опубликовала документ с рекомендациями для всех регулирующих органов во всем мире о том, как должно выглядеть регулирование. Ему следует SFC, а также VARA и другие регулирующие органы.
IOSCO — это организация, которая учитывает и продвигает основу для совместной работы всех регулирующих органов. И они, вероятно, будут очень внимательно изучать это дело, а также пытаться наладить общение между регулирующими органами.
Форкаст: Как, по вашему мнению, будут привлечены к ответственности ответственные за JPEX?
Кван: IOSCO на самом деле объявляет все больше и больше призывов. Я не могу говорить наверняка, но в Гонконг и Австралию, как и везде, где они работают, уже поступили звонки по этому поводу, чтобы узнать, какие активы в этих странах могут быть заморожены, чтобы убедиться, что хотя бы это 1.2 миллиарда гонконгских долларов или 124 миллиона долларов США могут быть возвращены, а пострадавшие инвесторы смогут вернуть свои деньги.
Это будет довольно трудный процесс. Я рад, что 1.2 миллиарда гонконгских долларов — это самая большая сумма, которую имел Гонконг. Вы видели, что произошло с FTX. Они не регулировались в Гонконге. Они регулировались на Багамах. Инвесторам в Гонконге было очень сложно получить свои активы, находящиеся на Багамах или на FTX.
Но, по крайней мере, если они регулируются, если что-то пойдет не так, регулирующие органы Гонконга могут фактически закрыть или прекратить свою торговлю и фактически сохранить активы. Вот почему регулирование так важно для роста и выживания индустрии цифровых активов, потому что только благодаря регулированию мы можем действительно вырасти и по-настоящему превратиться в правильный класс активов, и это одна из причин, почему мы настаиваем на лицензировании и произойдет водораздел.
Форкаст: Что дальше? Как выглядит процесс возврата активов?
Кван: SFC придется работать с тем, что у него есть, чтобы у него не было никакой информации о них. Им придется найти всю эту информацию и попытаться заморозить все, что они смогут, работая с полицией. Поэтому им пришлось также предупредить полицию. Полиции и, возможно, Бюро по борьбе с коммерческой преступностью придется совместно искать активы, замораживать их, а затем, вероятно, будут назначены ликвидаторы и начнутся расследования. Тогда должен будет произойти весь процесс возврата активов. И это будет трудоемкая часть.
Вот почему это очень важно для инвесторов. Если вы собираетесь заняться каким-либо инвестированием, знайте, с кем вы инвестируете, инвестируйте в лицензированную организацию. Итак, сейчас в Гонконге есть две лицензированные организации — это Hashkey и OSL.
А как насчет менял, которые меняют биткойны на доллары? Вы можете сделать это с определенными монетами. А как насчет машин, на которых вы можете купить биткойны? А как насчет магазинов, специально предназначенных для покупки биткойнов в Гонконге?
Правительство Гонконга приняло решение рассмотреть этот вопрос в свое время. Но первой областью, на которой SFC пришлось сосредоточиться, были централизованные биржи, поскольку они были наиболее заметными и носили наиболее глобальный характер. Это мандат, с которого должна была начать Элизабет Вонг, директор по лицензированию SFC.
У них нет массы людей, обладающих необходимым опытом, чтобы сделать это. И именно поэтому правительство Гонконга решило заняться этим в первую очередь и сначала получить лицензии. Следующим этапом стали семейные магазины. Теперь правительство будет переоценивать всю эту территорию и выдавать на нее лицензии.
Форкаст: В Сингапуре более строгие правила в отношении розничного маркетинга криптовалютных бирж. Заставит ли этот инцидент Гонконг последовать его примеру?
Кван: Гонконг принял решение разрешить розничную торговлю с ограждением. Это было очень важное решение для Гонконга. Им нужно придерживаться этого. Могут быть изменения в том, как все работает, но они ввели очень всеобъемлющий режим лицензирования. Нам нужно убедиться, что это работает. Они, вероятно, собираются ужесточить контроль, чтобы больше ходить в ногу со временем и видеть, что происходит на рынке.
Что мы, как люди в отрасли, должны делать, так это выявлять, если есть плохие актеры. Если вы выставляете наши средства к существованию плохими, вам следует сообщить об этом в полицию, а также в SFC. И если они выглядят как банки или кричат как банк, то Валютное управление Гонконга (HKMA) также должно быть предупреждено и сказано, что эти компании выдают себя за банки и продают банковские продукты. Поэтому, пожалуйста, примите меры и запишите это письмо. Если бы мы пошли назад и не разрешили розничную торговлю, это действительно ослабило бы Гонконг.
Джефф Чунг внес свой вклад в эту статью.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/hong-kong-jpex-scandal-says-ex-sfc-official/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $UP
- 1
- 1999
- 2006
- 2022
- a
- О нас
- об этом
- абсолютно
- отчетность
- обвиняют
- Действие
- действия
- активно
- актеры
- на самом деле
- против
- ДОГОВОР
- Оповещение
- Все
- утверждаемый
- якобы
- позволять
- уже
- причислены
- am
- среди
- среди
- количество
- an
- и
- любой
- откуда угодно
- Приложения
- Применение
- назначенный
- МЫ
- ПЛОЩАДЬ
- около
- гайд
- AS
- активы
- класс активов
- Регулирование активов
- Активы
- At
- Австралия
- австралийский
- власть
- Автоматизированный
- назад
- Плохой
- Багамские острова
- Банка
- Банковское дело
- Банки
- BE
- , так как:
- было
- не являетесь
- между
- большой
- миллиард
- Немного
- Bitcoin
- Приведение
- принес
- офис
- но
- купить
- купить биткойн
- покупка
- Покупка Биткойн
- by
- CA
- под названием
- вызова
- Объявления
- пришел
- CAN
- Может получить
- осторожно
- случаев
- вызванный
- осторожность
- централизованная
- Централизованные биржи
- определенный
- изменения
- заряд
- проверка
- главный
- Глава исполнительной власти
- Директор компании
- выбранный
- Город
- ясность
- класс
- Закрыть
- Coins
- собирать
- как
- выходит
- приход
- коммерческая
- комиссии
- комиссии
- обязательство
- Связь
- Компании
- комплексный
- консультирование
- способствовало
- страны
- курс
- курсы
- Преступление
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- торговля криптовалютами
- В настоящее время
- решение
- определенно
- демонстрировать
- различный
- трудный
- Интернет
- Цифровой актив
- Цифровые активы
- директор
- обсуждение
- Разделение
- do
- Документация
- приносит
- не
- дело
- долларов
- домен
- Dont
- вниз
- Дубай
- два
- Рано
- усилия
- еще
- сотрудников
- принуждение
- лиц
- организация
- особенно
- Даже
- все
- многое
- Биржи
- исполнительный
- Должностное лицо
- эксперту
- опыта
- подвергаться
- факт
- быстрее
- Сборы
- несколько
- финансы
- финансовый
- финансовый сторож
- Найдите
- Компаний
- Во-первых,
- Флаги
- Фокус
- следовать
- после
- следующим образом
- Что касается
- Для инвесторов
- Бывший
- вперед
- Рамки
- мошенничество
- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
- Замораживать
- от
- замороженные
- FTX
- Фьючерсная торговля
- получить
- получающий
- Глобальный
- Go
- идет
- будет
- хорошо
- Правительство
- большой
- Расти
- Рост
- методические рекомендации
- было
- рука
- происходить
- произошло
- Случай
- хэш-ключ
- Есть
- имеющий
- со штаб-квартирой
- помог
- здесь
- High
- Выделенные
- история
- HKMA
- держать
- проведение
- имеет
- Hong
- Гонконге
- Гонконгское валютное управление
- Валютное управление Гонконга (HKMA)
- Как
- HTTPS
- хаб
- огромный
- i
- if
- незаконный
- Влияние
- важную
- in
- инцидент
- промышленность
- информация
- Инновации
- INSANE
- Институт
- Мультиязычность
- Интернет
- в
- Грин- карта инвестору
- ходе расследования,
- Исследования
- инвестирование
- инвестиций
- инвестор
- Инвесторы
- с участием
- Выпущен
- IT
- работа
- JPEX
- июль
- юрисдикции
- всего
- Юстиция
- Знать
- Kong
- крупнейших
- Фамилия
- закон
- наименее
- привело
- Длина
- письмо
- Лицензирована
- лицензии
- Лицензирование
- ложь
- легкий
- такое как
- Список
- посмотреть
- выглядит как
- искать
- потери
- Продукция
- сделанный
- основной
- сделать
- Создание
- Мандат
- обязательный
- рынок
- Маркетинг
- Области применения:
- маркировка
- Май..
- может быть
- меры
- Меморандум
- меморандум о взаимопонимании
- миллиона
- монетарный
- денежный орган
- деньги
- монитор
- Мониторинг
- БОЛЕЕ
- самых
- двигаться
- движется
- много
- природа
- Необходимость
- никогда
- Новые
- следующий
- нет
- сейчас
- номер
- происходить
- of
- наступление
- сотрудник
- Официальный представитель в Грузии
- on
- ONE
- постоянный
- онлайн
- только
- операционный
- Операторы
- or
- организация
- происхождения
- OSL
- Другое
- наши
- внешний
- за
- Тихий океан
- страдания
- бумага & картон
- часть
- Люди
- фаза
- Часть
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- Точка
- Полиция
- должность
- практиками
- предотвращение
- Проактивная
- вероятно
- процесс
- Продукция
- Профиль
- продвижении
- способствует
- правильный
- для защиты
- защитить инвесторов
- защитный
- поставщики
- что такое варган?
- Нажимать
- положил
- Полагая
- Вопросы и ответы
- Вопросы
- быстро
- на самом деле
- причины
- последний
- запись
- выздоровление
- Red
- Красные флаги
- режим
- область
- регулируемых брокеров
- "Регулирование"
- правила
- регулятор
- Регулирующие органы
- регуляторы
- Reporting
- уважение
- ответы
- розничный
- Розничные инвесторы
- розничный маркетинг
- возвращение
- обзоре
- правую
- Встает
- Сказал
- то же
- сообщили
- поговорка
- говорит
- Скандал
- Поиск
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
- посмотреть
- видя
- видел
- продажа
- Серии
- обслуживание
- поставщики услуг
- Услуги
- Наборы
- SFC
- Shadow
- Форма
- магазинов
- должен
- сторона
- с
- Сингапур
- ситуация
- So
- некоторые
- удалось
- говорить
- конкретно
- Начало
- Начало
- ступая
- Придерживаться
- строже
- Костюм
- Вс
- надзор
- Убедитесь
- выживать
- система
- взять
- приняты
- телевидение
- terms
- который
- Ассоциация
- Багамские острова
- мир
- их
- Их
- сами
- тогда
- Там.
- Эти
- они
- задача
- вещи
- think
- этой
- те
- затянуть
- время
- кропотливый
- в
- вместе
- заявил
- тонна
- Торговля
- Торговая платформа
- Торговые платформы
- торговые услуги
- Train
- Обучение
- лечение
- по-настоящему
- стараться
- пытается
- твики
- два
- понимать
- понимание
- разворачивание
- убеждая
- использование
- ДИСПА
- очень
- Виртуальный
- виртуальный актив
- поставщики услуг виртуальных активов
- Услуга
- ходьба
- предупреждение
- законопроект
- Смотреть
- сторожевой пес
- Путь..
- we
- Недели
- ЧТО Ж
- были
- Что
- Что такое
- когда
- который
- КТО
- все
- зачем
- будете
- выводов
- Вонг
- Работа
- работать вместе
- работавший
- работает
- работает
- Мир
- бы
- записывать
- письменный
- Неправильно
- являетесь
- ВАШЕ
- себя
- зефирнет