Федеральная полиция Бразилии расследует Binance по делу о «предполагаемом финансовом преступлении»: отчет

Binance находится под следствием бразильских властей за то, что якобы побуждало клиентов обходить стоп-ордера на фьючерсные продукты.

Власти Бразилии начали расследование в отношении криптобиржи Binance за то, что она продолжала предлагать своим клиентам деривативы на криптовалюту, несмотря на запрет, изданный муниципалитетом.

В соответствии с отчету из публикации местных СМИ Valor Econômico, Государственное министерство и Федеральная полиция Бразилии расследуют предполагаемое финансовое преступление со стороны Binance.

Расследование было начато регулятором ценных бумаг страны, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), который сообщил генеральному прокурору штата Сан-Паулу, что биржа помогла клиентам получить доступ к производным финансовым инструментам после того, как ей было приказано прекратить обслуживание.

Часть расследования включает документы, которые показывают распечатки экранов поддержки Binance, где пользователям предлагается изменить язык своего сайта, чтобы получить доступ к платформе Binance Futures.

«Фьючерсная платформа недоступна в PT-BR. Вы можете изменить язык», — говорится в ответе службы поддержки Binance в мае 2022 года.

Сейчас власти выясняют, кто был ответственен за отдачу приказа об обходе ограничений. Идентифицированному лицу может грозить от шести месяцев до двух лет лишения свободы, сказал Филипе Батич, служащий и партнер юридической фирмы Madrona Fialho Advogados.

Binance подтвердила, что не предлагает деривативы в регионе, когда газета обратилась за комментариями. Представитель биржи заявил, что биржа не будет комментировать текущие расследования и что биржа работает в соответствии с требованиями местных властей.

В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также обвиняют Binance незаконно управляет биржей деривативов в стране в нарушение правил деривативов.