Размещено 20 сентября 2023 г. в 6:34 по восточному стандартному времени.
Unchained рада сообщить, что Дэвид З. Моррис будет вести регулярную колонку два раза в неделю в Unchained, начиная с некоторых статей, анализирующих подготовку к суду над Сэмом Бэнкманом-Фридом. Моррис пишет о криптовалюте с 2013 года для таких изданий, как Fortune, The Atlantic, а совсем недавно — в качестве главного обозревателя CoinDesk. Он издает раз в две недели информационный бюллетень о финансах и технологиях. Плоть/Рынки.
__________________________________________________________________________
В новом иске утверждается, что Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, родители Сэма Бэнкман-Фрида, были гораздо более замешаны в предполагаемом мошенничестве на криптовалютной бирже FTX, чем предполагалось ранее. Картина корысти, сознательного обмана и бессистемного управления фондами делает отношения Бэнкмана-Фрида с его родителями такими же противоречивыми и тревожными, как и пресловутая поликула среди молодых руководителей биржи.
Ассоциация иск был подан администраторами обанкротившейся криптобиржи FTX в понедельник, 18 сентября. Основное утверждение в иске заключается в том, что Бэнкман и Фрид имели большое влияние на своего сына Сэма Бэнкмана-Фрида в управлении средствами FTX и использовали это влияние для собственного обогащения и направления денег другие корыстные цели. В иске утверждается, что конечным источником этих средств в основном были депозиты пользователей, и в первую очередь он направлен на то, чтобы «вернуть» деньги.
Читаю это сейчас. Для начала:
«Как родители Бэнкмана-Фрида, Бэнкман и Фрид использовали свой доступ и влияние внутри предприятия FTX, чтобы обогатиться, прямо или косвенно, на миллионы долларов, и сознательно за счет должников». #FTX https://t.co/0tM6FRQEa7
— Дэвид З. Моррис (@davidzmorris) 19 сентября, 2023
Сэм Бэнкман-Фрид через две недели предстанет перед судом как главный организатор мошенничества с FTX. В основе этого уголовного дела лежит нецелевое использование средств вкладчиков на миллиарды долларов. В новом иске содержится множество доказательств, которые позволяют предположить, что родители Бэнкман-Фрида часто играли активную роль в распределении этих средств между собой и своими профессиональными партнерами.
Но обвинения, выдвинутые в новом иске против Бэнкмана и Фрида, ставят их гораздо ближе к предполагаемому преступному мошенничеству, чем многие зрители предполагали ранее. Среди многих утверждений в иске - то, что Барбара Фрид «оказывала давление» на руководителей FTX, заставляя их совершать действия, которые можно было бы приравнять к нарушениям финансирования избирательной кампании, и что Джозеф Бэнкман неправильно направленный Деньги FTX на сумму 5.5 миллионов долларов были переданы Стэнфорду, его работодателю.
«Бэнкман и Фрид использовали свой многолетний опыт работы в качестве опытных профессоров права и видимость легитимности не для того, чтобы помочь FTX Group, — резюмируется в иске, — а, скорее, для того, чтобы разграбить ее, чтобы обогатить себя и свои любимые дела».
В заявление к CoinDeskАдвокаты Бэнкмана и Фрида отвергли обвинения и охарактеризовали иск как «опасную попытку запугать Джо и Барбару и подорвать процесс присяжных всего за несколько дней до начала суда над их ребенком».
«Эти утверждения полностью ложны», — заявили они. «[Джон Дж. Рэй III, генеральный директор FTX в эпоху банкротства] и его огромная команда юристов, которые в совокупности собирают бесчисленные миллионы долларов гонораров, но при этом возвращают относительно мало денег клиентам FTX, знают лучше».
Однако новый документ содержит массу, казалось бы, изобличающих доказательств, в том числе обширные электронные письма и другие сообщения, которые показывают, что и Бэнкман, и Фрид, похоже, поощряют – и даже активно организуют – мошенническую деятельность в компании своего сына.
Это включает в себя обширное общение о том, как структурировать и доставить Подарок на 10 миллионов долларов Бэнкману и Фриду. Эта огромная сумма, которую в иске квалифицируют как принципиально мошенническую, уже стала общеизвестной. Так было Дом за 16 миллиона долларов, оплаченный FTX, но занятый родителями Бэнкмана-Фрида и рассматриваемый как их собственность.
В новом костюме добавлены душераздирающие подробности об этих и других поступках. Возникающая картина представляет собой сознательное соучастие Бэнкмана и Фрида в «семейном бизнесе» — фразу, которую, согласно иску, Джозеф Бэнкман использовал для описания Alameda Research и FTX Group еще в 2018 году.
Отец Фигуры
Хотя действия Барбары Фрид, заявленные в новом иске, являются коррумпированными, Джозеф Бэнкман изображается не только как участник более крупной схемы, но и как один из ее архитекторов.
«Доступ и полномочия [Джозефа] Бэнкмана в FTX Trading, Alameda, Alameda Ltd. и FTX US [в совокупности FTX Group] дали ему фактический статус должностного лица, директора и/или менеджера в каждой из них», — говорится в документе.
Более того, иск характеризует Бэнкмана как единственного ответственного за то, что происходит на FTX, благодаря его опыту и знаниям. «Банкман был практически единственным человеком в комнате, руководившим FTX Group и другими руководителями, многие из которых недавно окончили колледж, им было около 20 лет, и никогда раньше не управляли компанией»
Самые вопиющие претензии к Бэнкману связаны с его ролью в направлении миллионов долларов в виде пожертвований, зарплат, инвестиций или другого финансирования друзьям, семье и союзникам, а не в распределении средств с учетом интересов FTX. Хотя в иске это квалифицируется как невыполнение фидуциарной ответственности (гражданское обвинение), обвинения часто обходят грань преступности.
Эти намеки на преступность появляются в самом начале участия Бэнкмана в саге FTX. В иске рассказывается, что в начале 2018 года Бэнкман помогал выбирать бухгалтерские услуги для группы FTX, а своему сыну - адвоката. Согласно иску, Бэнкман «выступал за найм [Дэна] Фридберга, в то время партнера Юридической фирмы-1, в качестве эффективного главного юрисконсульта FTX Group».
Роль Бэнкмана в выборе Фридберга особенно примечательна по одной простой причине: Фридберг ранее был замешан в офшорных хищениях и мошенничестве.
В частности, Фридберг в конце 2000-х занимал юридическую должность в UltimateBet, сайте онлайн-покера. Позже выяснилось, что сайт использовал «режим бога» для обмана клиентов. Хотя Фридбергу так и не было предъявлено обвинение в совершении преступления, по данным Poker.org, Фридберг, судя по всему, был пойман на пленку с предложением сокрытия.
Это проливает яркий свет на заявление Джозефа Бэнкмана в марте 2021 года о том, что «я опросил множество фирм для компании моего сына и выбрал [Фридберг и юридическую фирму-1]. И позвольте мне сказать вам, Я чувствовал, что во многом зависел от этого решения.[.]»
Другие аспекты просьб Бэнкмана о юридической консультации в ретроспективе кажутся тревожными. Например, в ноябре 2021 года в иске Джозеф Бэнкман спрашивает команду Фридберга, «как можно структурировать активы, включая основное место жительства, так, чтобы они были удалены от банкротства». Бэнкман специально предложил разместить Активы FTX в сфере недвижимости и прикрепил ссылку с информацией о защите оффшорных активов на Багамах.
Бэнкман также был осведомлен, согласно иску, о ныне пресловутые огромные кредиты руководителям Барбара Фрид настаивала на том, чтобы замаскировать политические пожертвования. Согласно иску, «в сентябре 2022 года Бэнкман [заявил], что «Аламеда раздал много денег… используемых для политических пожертвований», и что [он] «говорил о том, чтобы классифицировать их как кредиты»».
Бэнкман аналогичным образом обогатил своих друзей в Стэнфорде, направив в университет более 5.5 миллионов долларов пожертвований от FTX Group (через несколько часов после появления иска Стэнфорд объявил, что вернет подарки). Эти пожертвования, как утверждается в иске, «равнозначны откровенному корыстному поведению Бэнкмана, который стремился заслужить расположение своего работодателя и обогатить его за счет FTX Group». Бэнкман, судя по всему, очень внимательно направлял движение денег между организациями, аффилированными с FTX, для финансирования этих огромных пожертвований, которые во многих случаях, согласно иску, поступали из источников, о которых известно, что в их число входят средства пользователей.
Бэнкман также, по-видимому, без корпоративного контроля, использовал средства FTX, чтобы подарить «бесплатную поездку во Францию» бывшему студенту юридического факультета Стэнфордского университета, который позже стал внешним консультантом FTX Group. В поездку вошли авиабилеты и билеты на Гран-при Формулы-1 во Франции стоимостью несколько тысяч долларов.
Но самым шокирующим обвинением в иске, возможно, является описание денежного требования, которое Джозеф Бэнкман выдвинул для своей прямой выгоды.
В декабре 2021 года в иске говорится, что Бэнкман взял отпуск в Стэнфорде, чтобы сосредоточиться на FTX. Он подписал трудовой договор с зарплатой в 200,000 XNUMX долларов в год с возможными бонусами.
Но, похоже, Бэнкману этого было недостаточно. 12 января 2022 года в иске говорится: «Банкман пожаловался главе администрации FTX US на то, что он получает брутто-зарплату от FTX US всего в размере 16,667 1 долларов в месяц, тогда как он «должен был получать XNUMX миллион долларов в год».
Невероятно, но Бэнкман затем обратился к своему сыну в электронном письме. «Ну и дела, Сэм, я не знаю, что здесь сказать», — написал он. «Я впервые слышу о зарплате в 200 тысяч в год! Поручить это Барбаре.
«Другими словами, — резюмируется в иске, — Бэнкман лоббировал у своего сына масштабное увеличение собственной зарплаты».
Материнские инстинкты
Барбара Фрид, похоже, менее замешана в предполагаемом мошенничестве с FTX, чем Джозеф Бэнкман, но, тем не менее, в иске представлены доказательства ее предполагаемого непосредственного участия в серьезных правонарушениях.
Самым ужасным является то, что в иске утверждается, что Фрид активно поощрял использование подставных доноров для сокрытия потока политических пожертвований FTX – серьезное преступление, за которое были привлечены руководители FTX Райан Саламе и Нишад Сингх. оба столкнулись с юридическими последствиями. В иске цитируются электронные письма и сообщения Фрида, которые служили для «оказания давления на некоторых инсайдеров FTX, чтобы они незаконно уклонялись (если не нарушали) федерального закона о финансировании избирательных кампаний».
Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на родителей основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, заявив, что профессора Стэнфорда Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид использовали компанию для обогащения за счет клиентов компании https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- Reuters (@Reuters) 20 сентября, 2023
В частности, это было корыстно: она опасалась, что прозрачные пожертвования, по ее словам, «создадут впечатление, что финансирование [ее PAC Mind the Gap] является семейным делом». Это давление, по-видимому, привело непосредственно к обвинениям в мошенничестве с финансированием избирательной кампании, первоначально выдвинутым против ее сына. Расходы на финансирование предвыборной кампании были позже отозван, хотя прокуроры заявили, что они будут преследуемый в ходе дела в той или иной форме.
Согласно документам, Барбара Фрид, судя по всему, также сознательно участвовала в использовании средств FTX для обустройства багамского дома, который рассматривался как принадлежащий Бэнкману и Фриду.
«Менее чем через месяц после закрытия Blue Water, — говорится в иске, — Фрид поручил сотрудникам FTX DM разместить онлайн-заказы, в том числе на диван, как минимум восемь ваз и пять ковров, один из которых был персидским, связанным вручную. ковер стоимостью более 2,500 долларов для обустройства их резиденции на Багамах. Мебель была куплена либо с помощью корпоративной кредитной карты FTX DM, либо с помощью личной кредитной карты сотрудника FTX DM, которому были возмещены средства, принадлежащие FTX Trading».
FTX также оплатила услуги по уборке и техническому обслуживанию дома. В одном сообщении о ландшафтном дизайне предлагается, чтобы ландшафтные дизайнеры «выставляли счета напрямую FTX».
Фрид и Бэнкман также в электронных письмах и сообщениях, цитируемых в иске, неоднократно называли Blue Water «нашим» домом, а не домом FTX. В одном сообщении, которое, судя по всему, подтверждает предполагаемую схему: «[Джозеф] Бэнкман отправил электронное письмо со-генеральному директору FTX DM Райану Саламе («Саламе») и другим, заявив: «Мы надеемся, что вы все сможете прийти, чтобы отпраздновать дом, которому вы помогли. мы покупаем/переезжаем. . . Для тех, кто здесь не был, отправляйтесь в Old Fort Bay Gate House на Бэй-стрит. . ».
В новом документе также утверждается, что общая стоимость дома – не 16 миллионов долларов, а почти 19 миллионов долларов, включая налоги и тому подобное – была оплачена со счета FTX DM, который включал средства клиентов.
Семейные ценности
В иске не комментируются неявно причудливые семейные отношения, когда отец обращается к матери за поддержкой, требуя от сына 800,000 10 долларов. Но эта тактика, похоже, дала Бэнкману и Фриду то, что они хотели – и даже больше. Хотя Бэнкман, похоже, так и не получил свою огромную просьбу о зарплате, это было более чем компенсировано «подарком» в размере XNUMX миллионов долларов, который вскоре после этого был передан родителям.
В иске предполагается, что и Джозеф Бэнкман, и Барабара Фрид тщательно организовали структуру и финансирование этого предполагаемого подарка с предполагаемой целью уклонения от уплаты налогов. Согласно иску, именно Джозеф Бэнкман предложил выплатить «подарок» из «кредита» в размере 250 миллионов долларов от Alameda Limited, дочерней фирмы FTX, сыну Сэма Бэнкмана-Фрида. В иске утверждается, что «нет никаких признаков того, что Бэнкман-Фрид намеревался погасить так называемый кредит». Сообщается, что эти 10 миллионов долларов используются для оплатить уголовную защиту Сэма Бэнкмана-Фрида.
Последний момент этого разговора открывает окно в глубокие недостатки характера и моральную двусмысленность, которые, похоже, и стали причиной фиаско FTX. Организовав предположительно коррумпированную передачу им 10 миллионов долларов из того, что составляло средства вкладчиков FTX, Бэнкман отправил своему сыну сердечную благодарность за присвоенное богатство:
«Мы так тронуты этим подарком», — написал он. «Мама объявляет об уходе на пенсию, чего иначе она бы не сделала».
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
- :имеет
- :является
- :нет
- $ 10 миллионов
- $UP
- 000
- 1
- 12
- 13
- 19
- 20
- 2013
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 500
- 8
- a
- О нас
- доступ
- По
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- признавать
- действия
- активный
- активно
- деятельность
- акты
- Добавляет
- администрация
- администраторы
- совет
- филиалы
- После
- против
- авиакомпания
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Все
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- утверждает
- уже
- причислены
- Двусмысленность
- среди
- количество
- an
- анализ
- и
- анонсировать
- объявило
- объявляющий
- появиться
- появившийся
- Архитекторы
- МЫ
- Утверждает
- расположены
- AS
- спрашивающий
- аспекты
- активы
- Активы
- At
- власть
- избежать
- избегающий
- знать
- Восстановление
- Багамские острова
- Bankman-Фрид
- банкрот
- Банкрот FTX
- залив
- BE
- стали
- , так как:
- было
- до
- начало
- не являетесь
- польза
- ЛУЧШЕЕ
- Лучшая
- между
- миллиарды
- Синии
- бонусов
- изоферменты печени
- но
- by
- вызова
- пришел
- Кампания
- CAN
- карта
- случаев
- случаев
- категоризации
- Причины
- праздновать
- Генеральный директор
- определенный
- персонаж
- характеризоваться
- заряд
- заряженный
- расходы
- главный
- выбрал
- привел
- гражданский
- требования
- Уборка
- клиентов
- Закрыть
- тесно
- ближе
- закрытие
- CNBC
- Co-CEO
- Coindesk
- коллективно
- Колледж
- Column
- как
- комментарий
- совершение
- Связь
- Связь
- Компания
- Компании
- полностью
- содержит
- контракт
- Корпоративное
- Цена
- адвокат
- кредит
- кредитная карта
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- криптообмен
- Криптобиржа FTX
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- клиент
- Клиенты
- Давид
- Дней
- должники
- десятилетия
- Декабрь
- доставить
- Спрос
- требующий
- развернуть
- депозиты
- описывать
- описано
- подробнее
- направлять
- руководство
- непосредственно
- директор
- открытый
- распределенный
- DM
- приносит
- не
- долларов
- пожертвований
- сделанный
- Dont
- в течение
- динамика
- каждый
- Рано
- Эффективный
- или
- Писем
- возникает
- Сотрудник
- сотрудников
- занятость
- поощрять
- поощрять
- достаточно
- обогащать
- обогащенный
- Предприятие
- лиц
- имущество
- Даже
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- Execs
- руководителей высшего звена.
- опыт
- опыта
- Эксплуатируемый
- обширный
- сталкиваются
- Ошибка
- ложный
- семья
- далеко
- в пользу
- Федеральный
- Сборы
- ошибка
- подано
- Подача
- окончательный
- финансы
- Найдите
- Фирма
- Компаний
- Во-первых,
- 5
- поток
- Фокус
- Что касается
- Forbes
- Бывший
- формула
- Формула 1
- Форт
- Fortune
- основатель
- Франция
- мошенничество
- Сборы за мошенничество
- и мошенническими
- мошенническая деятельность
- Бесплатно
- часто
- друзья
- от
- FTX
- ftx крипто
- криптобиржа ftx
- ФТХ ДМ
- руководители FTX
- руководители FTX
- Сага FTX
- FTX Торговля
- FTX США
- подпитывается
- фонд
- принципиально
- финансирование
- средства
- разрыв
- дал
- Общие
- получающий
- подарок
- Go
- цель
- будет
- великий
- валовой
- группы
- Группы
- было
- Есть
- he
- услышанный
- Сердце
- помощь
- помог
- ее
- здесь
- его
- подсказки
- Наем
- его
- надеясь
- ЧАСЫ
- Вилла / Бунгало
- Как
- How To
- HTML
- HTTP
- HTTPS
- огромный
- i
- if
- III
- огромный
- in
- включают
- включены
- включает в себя
- В том числе
- Увеличение
- индикация
- косвенно
- повлиять
- информация
- первоначально
- пример
- предназначенных
- интерес
- опросила
- Запугивание
- в
- инвестиций
- включать в себя
- вовлеченный
- участие
- IT
- ЕГО
- январь
- Джо
- John
- Джон Дж. Рэй III
- всего
- Юстиция
- хранится
- Знать
- знание
- знания
- известный
- большой
- больше
- Поздно
- новее
- закон
- судебный процесс
- Адвокаты
- Lays
- наименее
- Оставлять
- привело
- Юр. Информация
- законность
- Меньше
- позволять
- легкий
- такое как
- Ограниченный
- линия
- мало
- варианты
- Кредиты
- посмотреть
- серия
- много
- ООО
- сделанный
- Главная
- техническое обслуживание
- основной
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- управление
- менеджер
- управления
- многих
- Март
- маска
- массивный
- массивно
- Май..
- me
- сообщение
- Сообщения
- миллиона
- миллион долларов
- миллионы
- против
- злоупотреблять
- момент
- понедельник
- монетарный
- деньги
- Месяц
- моральный
- БОЛЕЕ
- самых
- мать
- движение
- my
- почти
- никогда
- Новые
- новый иск
- Новостные рассылки
- Нишад Сингх
- нет
- примечательный
- особенно
- Ноябрь
- Ноябрь 2021
- сейчас
- of
- сотрудник
- Старый
- on
- ONE
- онлайн
- онлайн покер
- только
- Откроется
- or
- заказ
- заказы
- Другое
- Другое
- в противном случае
- внешний
- Магазины
- внешнюю
- за
- надзор
- собственный
- выплачен
- родители
- участие
- особенно
- партнер
- ОПЛАТИТЬ
- для
- личного
- домашнее животное
- картина
- штук
- Часть
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- играл
- довольный
- покер
- политический
- политические пожертвования
- изображенный
- возможное
- размещены
- разрабатывает
- давление
- предварительно
- в первую очередь
- первичный
- Основной
- процесс
- профессиональный
- глубокий
- собственность
- предлагая
- прокуроры
- защиту
- что такое варган?
- Публикует
- купленный
- целей
- толкнул
- Полагая
- кавычки
- скорее
- RAY
- реальные
- недвижимость
- причина
- получение
- последний
- недавно
- относиться
- назвало
- регулярный
- отношения
- относительно
- погашать
- НЕОДНОКРАТНО
- запросить
- Запросы
- исследованиям
- Проживание
- ответственность
- ответственный
- уход на пенсию
- возвращают
- возвращение
- Reuters
- верховая езда
- Роли
- роли
- Комната
- Ковры
- Run
- Бег
- Райан
- Райан Саламе
- s
- сага
- Сказал
- заработная плата
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- сообщили
- поговорка
- говорит
- схема
- Школа
- стремится
- казаться
- кажется
- выбор
- своекорыстный
- послать
- сентябрь
- серьезный
- Услуги
- набор
- несколько
- она
- вскоре
- должен
- показывать
- подписанный
- Аналогичным образом
- просто
- с
- сестра
- сайте
- So
- некоторые
- его
- сложный
- искать
- Источник
- Источники
- конкретно
- стоять
- Стэнфорд
- Начало
- Начало
- заявление
- заявив,
- Статус:
- улица
- Структура
- структурированный
- "Студент"
- подали в суд
- предлагать
- Предлагает
- Костюм
- предполагаемый
- Поверхность
- лента
- Налоги
- команда
- Технологии
- сказать
- чем
- благодаря
- который
- Ассоциация
- Багамские острова
- их
- Их
- сами
- тогда
- Эти
- они
- этой
- те
- хоть?
- тысяча
- Через
- билеты
- время
- в
- приняли
- Всего
- тронутый
- Торговля
- перевод
- прозрачный
- лечение
- суд
- путешествие
- тревожный
- правда
- Дважды
- два
- окончательный
- "Unchained"
- подрывать
- понимать
- общественного.
- Университет
- us
- использование
- используемый
- Информация о пользователе
- средства пользователя
- через
- очень
- Нарушения
- фактически
- стремятся
- законопроект
- Вода
- еженедельно
- Недели
- были
- Что
- когда
- который
- в то время как
- КТО
- будете
- окно
- в
- без
- слова
- стоимость
- бы
- письмо
- писал
- год
- являетесь
- молодой
- зефирнет