В недавно предложенном коллективном иске Silvergate Bank и его генеральный директор Алан Лейн были обвинены в «пособничестве и подстрекательстве» к «многомиллиардной мошеннической схеме, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)» и двумя организациями Сэма Бэнкмана. FTX Фрида и Alameda Research. Это обвинение прозвучало в контексте «многомиллиардной мошеннической схемы, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF)».
14 февраля 2019 г. в Окружной суд Соединенных Штатов по Северному округу Калифорнии был подан предложенный коллективный иск адвокатами, представляющими пользователя FTX из Сан-Франциско, у которого была заморожена криптовалюта на сумму около 20,000 XNUMX долларов после выхода биржи из бизнеса в предыдущем году.
Истец Сохам Бхатиа утверждает, что Silvergate Bank, его материнская компания Silvergate Capital Corporation и генеральный директор Алан Лейн знали об использовании средств клиентов FTX компанией Alameda Research, и она обвинила их в сокрытии «истинной природы FTX» от своих клиентов. Бхатия подает в суд на Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation и генерального директора Алана Лейна.
Согласно иску, «во все соответствующие периоды времени Сильвергейт, Бэнкман-Фрид и Лейн были сообщниками друг друга» со следующим дополнением: «В иске утверждается, что Сильвергейт и Лейн помогали, подстрекали, поощряли и существенно помогал Bankman-Fried в совместном осуществлении мошеннической схемы против Истца и класса».
«Помогая, подстрекая, поощряя и существенно содействуя неправомерным действиям, бездействиям и другим неправомерным действиям, о которых говорилось выше, ответчики действовали с осознанием своих правонарушений и осознавали, что их поведение существенно поможет осуществлению их незаконного замысла», — говорится в жалобе. . «Кроме того, Ответчики действовали, осознавая, что их действия существенно помогут осуществлению их незаконного замысла».
В иске запрашиваются различные средства правовой защиты, включая возмещение убытков, реституцию и пропорциональную долю заработка ответчика, при этом точная сумма определяется в ходе судебного разбирательства.
Однако жалоба еще не была признана районным судом коллективным иском, что является важным шагом, который необходимо выполнить, прежде чем дело может быть рассмотрено.
Самый последний потенциальный судебный иск против Silvergate — это еще один коллективный иск, поданный против компании за последние два месяца.
Истец Джоуи Гонсалес подал аналогичный коллективный иск против Silvergate 14 декабря в Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии, обвинив Silvergate в его предполагаемой роли в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX» путем пособничества и подстрекательства к обмен криптовалютами когда он разместил депозиты пользователей FTX на банковские счета Alameda. В иске Гонсалеса утверждается, что Silvergate сыграл роль в «содействии инвестиционному мошенничеству FTX», поместив FT
10 января в Окружной суд США по Южному округу Калифорнии был подан коллективный иск против Silvergate Capital Corporation, в котором утверждалось, что платформа Silvergate не смогла обнаружить случаи отмывания денег «на суммы, превышающие 425 миллионов долларов» с участием южноамериканских отмывателей денег. Иск был подан против Silvergate Capital Corporation.
Были обвинения, выдвинутые против других предприятий, которые похожи по своей природе.
Алгоритмический трейдинговый бизнес Statistica Capital подал предполагаемый коллективный иск против нью-йоркского банка Signature Bank, заявив, что Signature Bank «действительно знал о печально известном мошенничестве с FTX и материально поддерживал его». Дело было возбуждено 6 февраля на прошлой неделе.
В отчете говорится, что «в частности, Signature знала и позволяла смешивать деньги клиентов FTX в своей собственной платежной сети Signet на основе блокчейна».
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form { }
#mailpoet_form_1 form {margin-bottom: 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background {padding: 0px; }
#mailpoet_form_1 .wp-block-column:first-child, #mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:first-child { дополнение: 0 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column: not (: first-child) { margin-left: 0; }
#mailpoet_form_1 h2.mailpoet-heading {margin: 0 0 12px 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph { высота строки: 20 пикселей; нижняя граница: 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; вес шрифта: нормальный; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_month, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_day, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_year, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date { display: блок; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea { ширина: 200 пикселей; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_submit { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_divider { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_message { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading { ширина: 30 пикселей; выравнивание текста: по центру; высота строки: нормальная; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading > span { ширина: 5px; высота: 5 пикселей; цвет фона: #5b5b5b; }#mailpoet_form_1{граница-радиус: 3px;фон: #27282e;цвет: #ffffff;выравнивание текста: по левому краю;}#mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px;}#mailpoet_form_1{width: 100%;}#mailpoet_form_1 . mailpoet_message {маржа: 0; отступ: 0 20px;}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 input.parsley-success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 select.parsley-success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 textarea.parsley-success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 input.parsley-error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 select.parsley-error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .петрушка-требуется {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {нижнее поле: 0} @media (максимальная ширина: 500 пикселей) {#mailpoet_form_1 {фон: #27282e;}} @media (минимальная ширина: 500 пикселей) {#mailpoet_form_1 .last .mailpoet_paragraph: последний дочерний элемент {поле внизу: 0}} @media (максимальная ширина: 500 пикселей) {#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:последний ребенок .mailpoet_paragraph:последний ребенок {поле внизу: 0}}
Silvergate Bank в качестве ответчиков в предложенном коллективном иске от пользователя FTX. пользователь-ftx через https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://blockchainconsultants.io/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user
- 000
- 10
- 2019
- a
- выше
- Учетные записи
- обвиняют
- Действие
- действия
- акты
- дополнение
- После
- против
- помощь
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Алан
- алгоритмический
- алгоритмической торговли
- Все
- Обвинения
- утверждаемый
- утверждает
- позволяет
- американские
- количество
- суммы
- и
- Другой
- примерно
- помощь
- осведомленность
- фон
- Банка
- банковские счета
- Bankman-Фрид
- до
- не являетесь
- Заблокировать
- blockchain основе
- принес
- бизнес
- бизнес
- покупка
- Калифорния
- столица
- случаев
- Центр
- Генеральный директор
- Сертифицированные
- требования
- класс
- Class Action
- иск группового иска
- клиент
- цвет
- Компания
- жалоба
- Заполненная
- Проводить
- контекст
- КОРПОРАЦИЯ
- корт
- криптовалюта
- клиент
- Клиенты
- dc
- Декабрь
- решенный
- ответчики
- депозиты
- описание
- Проект
- Дисплей
- район
- районный суд
- в течение
- каждый
- Заработок
- включен
- поощрять
- поощрение
- существенный
- Эфир (ETH)
- обмена
- Oшибка
- февраль
- после
- форма
- вперед
- и мошенническими
- от
- замороженные
- FTX
- средства
- Go
- высота
- HTTPS
- нелегальный
- in
- В том числе
- вход
- инструменты
- инвестиций
- IT
- январь
- знания
- Переулок
- Фамилия
- Отмывание
- судебный процесс
- Юр. Информация
- Судебный иск
- Маржа
- материально
- макс-ширина
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- самых
- природа
- сеть
- Новые
- в Нью-Йорке
- "обычные"
- Другое
- материнская компания
- особый
- мимо
- платежи
- размещение
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- играл
- потенциал
- необходимость
- предыдущий
- процесс
- предложило
- ( изучите наши патенты),
- реализованный
- последний
- соответствующие
- отчету
- представляющий
- исследованиям
- Роли
- Сказал
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- Сэм Бэнкман-Фрид (SBF)
- Сан -
- сбф
- Мошенничество
- схема
- продажа
- Поделиться
- печатка
- Silvergate
- СЕРЕБРЯНЫЙ БАНК
- аналогичный
- Источник
- Южная
- южный
- Области
- Шаг
- представленный
- по существу
- такие
- Костюм
- Поддержанный
- Ассоциация
- их
- раз
- в
- Торговля
- торговый бизнес
- Сделки
- суд
- правда
- Объединенный
- США
- использование
- Информация о пользователе
- пользователей
- разнообразие
- с помощью
- W3
- неделя
- который
- КТО
- стоимость
- бы
- письмо
- год
- зефирнет