FinCEN выпускает «красные флажки» в связи с возможным уклонением от санкций с использованием криптовалюты

Отметка времени: 8 марта 2022 г., 6:30
Исходный узел: 1206245

FinCEN публикует «красные флажки» в отношении потенциальных попыток уклонения от российских санкций с использованием криптовалюты

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила бюллетень об усилиях России по уклонению от санкций, в котором содержится ряд красных флажков, связанных с криптовалютой. Однако в бюро признали, что не видели «повсеместного уклонения» от санкций с использованием криптовалюты.

FinCEN предупреждает об уклонении от санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США, выпустила в понедельник рекомендательный документ, в котором регулируемые финансовые учреждения указывали «красные флажки на потенциальные попытки России уклониться от санкций».

Хим Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN, сказал: «Финансовым учреждениям США жизненно важно проявлять бдительность в отношении потенциального уклонения от российских санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов». Далее он отметил:

Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа.

В уведомлении поясняется, что крупномасштабное уклонение от санкций с использованием криптовалюты правительством, таким как Российская Федерация, «не обязательно осуществимо». Однако регулятор отметил, что могут быть транзакции, привязанные к криптокошелькам, или другая криптоактивность, связанная с российскими, белорусскими и другими аффилированными лицами, находящимися под санкциями.

Кроме того, FinCEN напоминает финансовым учреждениям об опасностях, связанных с кампаниями программ-вымогателей, связанных с Россией.

Ассоциация красные флаги применимые к криптовалютным транзакциям, описанным FinCEN, включают клиента, инициирующего перевод средств с использованием службы криптомикшера, или клиента, получающего транзакцию, «идентифицированную программным обеспечением для отслеживания цепочки блоков как связанную с программой-вымогателем».

Еще один тревожный сигнал — это когда клиент получает конвертируемую виртуальную валюту (CVC) «из внешнего кошелька и сразу же инициирует несколько быстрых сделок между несколькими CVC без очевидной связанной цели, после чего следует транзакция вне платформы». FinCEN описал:

Это может свидетельствовать о попытках разорвать цепочку хранения в соответствующих блокчейнах или еще больше запутать транзакцию.

В заключение регулятор подчеркнул, что все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, «должны быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с потенциальным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку, где это необходимо».

Что вы думаете о рекомендациях FinCEN? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Отметка времени:

Больше от Bitcoin.com