FinCEN представляет новое нормотворческое предложение по надзору за услугами по микшированию криптовалют, ссылаясь на Патриотический закон – The Daily Hodl

FinCEN представляет новое нормотворческое предложение по надзору за сервисами микширования криптовалют, ссылаясь на Закон Патриота – The Daily Hodl

Отметка времени: 23 октября 2023 г., 2:45
Исходный узел: 2951457

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала новое предложение правительству США начать мониторинг криптомиксеров.

ФинСЕН цитирует Раздел 311 Закона США «PATRIOT» предлагает требования к финансовым учреждениям и финансовым агентствам вести записи и отчеты о транзакциях, которые проходят через миксеры криптовалюты или «конвертируемой виртуальной валюты» (CVC).

Микшеры, такие как Tornado Cash, стремятся скрыть личность пользователей, проводящих транзакции, пропуская свои токены через пул других токенов случайного происхождения, а затем распределяя монеты получателю, часто используя несколько адресов.

FinCEN заявляет, что транзакции за пределами США по-прежнему вызывают обеспокоенность правительства, поскольку такие миксеры предоставляют иностранным злоумышленникам средства для совершения преступлений.

«Соответственно, поскольку смешивание CVC обеспечивает иностранным незаконным субъектам повышенную анонимность, что позволяет им отмывать свои незаконные доходы, FinCEN считает, что транзакции, связанные со смешиванием CVC внутри или с участием юрисдикции за пределами Соединенных Штатов, представляют собой первоочередную проблему отмывания денег, и, приняв меры по отмыванию денег, необходимые консультации, также считает, что введение дополнительных требований к ведению учета и отчетности поможет снизить риски, связанные с такими операциями. 

Такая отчетность поможет правоохранительным органам выявить виновных в незаконных транзакциях и предотвратить, расследовать и преследовать незаконную деятельность, а также сделать такие транзакции – за счет повышения прозрачности – менее привлекательными и полезными для незаконных субъектов».

Tornado Cash, самый популярный криптомикшер, был черный список правительством США в августе 2022 года, а вскоре после этого его создатель был арестован.

Однако, по данным аналитической компании Arkham Intelligence, Tornado Cash по-прежнему остается крупнейшим крипто-миксером на Ethereum (ETH) и активы на сумму $77.35 млн. переехал через него всего за 30 дней.

Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / Liu Zishan

Отметка времени:

Больше от Ежедневный ходж