CFTC обвиняет криптобиржу Debiex в «романтическом мошенничестве» – CryptoInfoNet

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу на то, что Debiex, служба обмена криптовалют, обманула клиентов на сумму около 2.3 миллиона долларов.

По словам официального Объявление CFTCУтверждается, что должностные лица Debiex дошли до того, что развили у потенциальных клиентов обманчивое чувство доверия, распространяя лживые рассказы, тем самым создавая ложное чувство безопасности.

Сообщается, что затем представители этих компаний убедили этих клиентов внести средства в кошельки, управляемые Debiex, пообещав участвовать в торговле криптовалютными товарами.

Биржу обвиняют в незаконном приобретении и неправомерном использовании средств на сумму около 2.3 миллиона долларов от примерно пяти клиентов, начиная с марта 2022 года по настоящее время.

Центральное место в этом деле занимает человек по имени Чжан Чэн Ян, который, очевидно, использовал специальный цифровой кошелек для незаконное присвоение средства хотя бы от одного инвестора.

«Наш отдел правоприменения занимается поиском справедливости для пострадавших сторон, искоренением мошеннических схем и обеспечением того, чтобы правонарушители понесли соответствующие последствия за свою мошенническую деятельность в соответствии с правилами CEA по борьбе с мошенничеством».

Директор по обеспечению исполнения Ян МакГинли

В поданном иске утверждается, что деятельность Debiex включала управление общедоступными интернет-сайтами, созданными в марте 2022 года и доступными для жителей США.

В отчете предполагается, что эти онлайн-платформы использовались биржей для целевой борьбы с лицами азиатского происхождения в Соединенных Штатах.

Обвинения усиливаются утверждением о том, что Debiex безответственно обращалась с криптовалютами клиентов, явно нарушая свои первоначальные обязательства по использованию этих активов в торговых целях. Клиенты якобы не знали, что веб-сайты просто имитировали настоящую торговую среду, а их «торговые счета» были всего лишь дымовой завесой. CFTC считает, что никакой реальной торговли от имени клиентов не было.

Распространенность мошенничество с криптовалютой нарастает, привлекая внимание Федеральное Бюро Расследований (ФБР). В предостерегающем уведомлении, выпущенном незадолго до Дня святого Валентина в прошлом году, ФБР подчеркнуло тревожный рост числа романтических мошенничеств в Интернете, когда мошенники манипулируют жертвами, чтобы они отправляли средства под предлогом торговли или инвестирования в цифровые валюты.

Ответственный специальный агент ФБР Джексонвилля Шерри Э. Онкс подчеркнул печальную реальность, заключающуюся в том, что, хотя онлайн-знакомства более распространены, они также открывают мошенникам возможность эксплуатировать людей. Она также посоветовала тем, кто вступает в онлайн-отношения, быть бдительными в отношении возможности злоупотреблений и избегать перевода денег людям, с которыми они не встречались лично.

Будьте в курсе новостей Google