Binance подозревают в нарушении нормативных требований во Франции

Надвигается буря Binance, крупнейшая мировая биржа криптовалют по ежедневным объемам торгов, поскольку, как сообщается, во Франции ведется расследование..

Об этом сообщила известная французская ежедневная газета Le Monde. французское крыло Binance подверглось первоначальному расследованию, что имело место с февраля 2022 г..

Знаете ли вы?

Хотите стать умнее и богаче с помощью криптовалюты?

Подпишитесь — мы публикуем новые видео с объяснением криптографии каждую неделю!

Это разоблачение указывало на то, что специализированная межрегиональная юрисдикция с центром в Париже проводила расследование под надзором Службы судебных расследований финансов.

Сообщается, что основанием для расследования являются обвинения в незаконных действиях, связанных с Binance. предполагаемая роль поставщика услуг по цифровым активам (PSAN) без надлежащего разрешения, в сочетании с предполагаемое участие в сложных схемах по отмыванию денег.

В частности, эти обвинения связаны с утверждениями о том, что Binance содействует инвестициям и другим транзакциям, которые эффективно сокрыли доходы от незаконной деятельности. 

Бинанс предположительно несоблюдение требований «Знай своего клиента» (KYC), которые предназначены для отслеживания пользователей и предотвращения потенциальных операций по отмыванию денег.

В ответ на эти обвинения представитель Binance заявил:

Binance инвестирует значительное время и ресурсы в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на любом другом рынке, на котором мы работаем.

Представитель Binance отказался комментировать конкретный случай. Однако представитель заявил, что «информация о наших пользователях хранится в безопасности и предоставляется государственным чиновникам только после получения соответствующего документального обоснования».

Примечательно, что с 2019 года обязательно для криптовалютных бирж получить одобрение Управления по финансовым рынкам (AMF) для проведения операций. Предполагается, что Binance, открывшая магазин во Франции в 2020 году получил одобрение AMF только в мае 2022 года., почти через два года после начала своей деятельности.

Эта новость о французском расследовании появилась вслед за отдельным юридическим вопросом для Binance в США. В последние недели появилась дочерняя компания Binance в США. binance.usи генеральный директор Чанпэн Чжао Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила 13 обвинений.

Кроме того, криптовалютная биржа закрытие своей деятельности в Нидерланды и Кипр.

С каждым новым событием становится все яснее, что глобальные органы финансового регулирования ужесточают контроль над биржами цифровых активов, открывая новую эру контроля и прозрачности в мире криптовалют.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
• Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.bitdegree.org/crypto/news/french-authorities-probe-binance-over-alleged-regulatory-missteps