Binance нанимает эксперта по киберпреступности из правительства США в условиях тщательной проверки

Crypto exchange Binance наняла Грега Монохана, бывшего эксперта по киберпреступности и следователя правительства США, чтобы возглавить требования биржи по борьбе с отмыванием денег. 

Его конкретная роль будет заключаться в качестве глобального специалиста по отчетности по отмыванию денег (GMLRO), подтвердила биржа в подготовленном заявлении. 

Этот шаг происходит на фоне серии разногласий, которые возникли у криптовалютной биржи с регуляторами финансовых услуг по всему миру. 

Кто такой Грег Монохан? 

По данным Binance, Монохан провел большую часть своего времени в качестве следователя по уголовным делам Казначейства США. 

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследованию, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — сказал Монохан. 

Это не первый раз, Криптовалютная биржа наняла предполагаемого эксперта по отмыванию денег. Криптовалютная биржа ранее наняла бывшего исполнительного секретаря ФАТФ Рика МокДонелла и бывшего главу канадской делегации в ФАТФ Жози Надо. 

«Как бывший следователь федеральных правоохранительных органов США, Грег Монохан привнес в Binance богатый опыт борьбы с отмыванием денег и проведения расследований», — сказал Чанпэн Чжао (Чехия), генеральный директор криптовалютной биржи. 

Продолжающиеся проблемы регулирования Binance

Привлечение Binance Монохана происходит на фоне длинного списка регуляторных противоречий в отношении криптовалютной биржи. 

В течение лета регуляторы финансовых услуг по всему миру либо выпустили публичные предупреждения о криптовалютной бирже, либо объявили, что бирже не разрешено вести бизнес в их соответствующих юрисдикциях. 

В июне Управление финансового надзора Великобритании (FCA) выпустил предупреждение потребителю против Binance Markets Limited, британской компании, приобретенной Binance, которая была создана для управления индивидуальным обменным сервисом для клиентов из Великобритании. 

С тех пор регуляторы в Каймановы острова и Италии заявили, что криптовалютной бирже не разрешено вести бизнес в их странах. Японские регуляторы также вынес предупреждение против обмена. 

Совсем недавно Малайзия возбудил исполнительное дело против Binance за якобы незаконную деятельность в стране. Правоприменительное дело является шагом вперед для Комиссии по ценным бумагам Малайзии, которая впервые включила фирму в список предупреждений инвесторов страны в июле 2020 года. 

В других странах мира Binance в настоящее время в процессе подачи заявления на получение лицензии в Сингапуре, где, как предполагается, проживает CZ. 

Валютное управление Сингапура сообщило Decrypt в настоящее время он рассматривает заявку Binance, но представитель добавил, что заявки «значительного числа» таких компаний, как Binance, были отклонены.

Источник: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny.