Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала страны всего мира обеспечить соблюдение «Правила путешествий» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалют.
Структура Организации Объединенных Наций, которой поручено бороться с финансовыми преступлениями, отметила, что «многие» государства-члены до сих пор не выполнили Правило о поездках, указав, что более половины домен респонденты в суrони указали, что они не добились никакого прогресса в реализации правила.
Правило о поездках является важным требованием ФАТФ, разработанным для предотвращения направления средств физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями. Организация призвала страны применять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к криптовалютной деятельности, чтобы не дать преступникам воспользоваться «существенными лазейками», оставшимися незащищенными регулирующими мерами.
Предназначенное для разоблачения анонимности незаконных транзакций с криптовалютой, Правило ФАТФ о поездках было введено в июне 2019 года и последний раз обновлялось в июне 2022 года.F планирует выпустить отчет об этом мыek настоятельно призывая государства-члены принять его рекомендации, чтобы заполнить бреши, которыми в настоящее время пользуются преступники.
В следующем отчете также будут рассмотрены новые области риска, такие как стейблкоины, децентрализованное финансирование, невзаимозаменяемые токены и одноранговые транзакции, которые созрели для незаконной деятельности.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jun/26/
- :имеет
- :является
- :нет
- 2019
- 2022
- 2023
- 26
- a
- Действие
- активно
- принять
- Все
- причислены
- и
- Анонимность
- борьба с обмыванием денег
- любой
- Применить
- МЫ
- области
- AS
- борьба
- BE
- не являетесь
- предложение
- by
- капитализация
- COM
- борьбы с
- покрытый
- преступления
- Преступники
- решающее значение
- крипто-
- крипто сводка
- CryptoCompare
- криптовалюты
- криптовалюта
- В настоящее время
- децентрализованная
- Децентрализованные финансы
- обеспечивать соблюдение
- лиц
- организация
- Oшибка
- далеко
- FATF
- финансы
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- финансовые преступления
- финансирование
- Что касается
- Форс-мажор
- предстоящий
- от
- средства
- пробелы
- было
- Половина
- Есть
- HTTPS
- незаконный
- осуществлять
- Осуществляющий
- in
- указанный
- лиц
- выпустили
- ЕГО
- июнь
- Фамилия
- Отмывание
- оставил
- лазейки
- сделанный
- меры
- член
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Наций
- NonFungible
- Неогрежимые жетоны
- отметил,
- of
- on
- or
- организация
- внешний
- за
- пиринговых
- Одноранговые транзакции
- Планы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- штекер
- предотвращать
- Прогресс
- рекомендаций
- регуляторы
- освободить
- отчету
- требование
- Снижение
- сводка
- Правило
- санкционированные
- значительный
- So
- уже
- Stablecoins
- Области
- Stop
- такие
- Сложность задачи
- оперативная группа
- терроризм
- финансирование терроризма
- который
- Ассоциация
- они
- этой
- в
- Лексемы
- к
- Сделки
- путешествовать
- Правило путешествия
- Объединенный
- Объединенные Нации
- обновление
- убеждая
- использование
- законопроект
- , которые
- будете
- по всему миру
- зефирнет