Любопытный перевод биткойнов (BTC) на сумму 144 миллиона долларов

Сделав поразительное открытие, блокчейн-сыщик ZachXBT сообщил о значительном перемещении 4,800 биткойнов (BTC) на сумму 144 миллиона долларов, происходящих из Abraxas, несуществующей торговой площадки даркнета, которая обманула инвесторов в 2015 году.

Согласно отчету, отслеживаемые средства проходили через крипто-миксеры, чтобы скрыть транзакции.

Биткойны Abraxas на миллионы долларов перемещены

Согласно твиту Зака, некая организация перевела около 4,800 BTC (144 миллиона долларов США) с рынка даркнета Abraxas, который был взломан в ноябре 2015 года после бездействия. Abraxas, известная цифровая торговая площадка в сети Tor, была известна тем, что способствовала незаконной торговле, включая наркотики, хакерские услуги и контрафактную продукцию.

Организация перевела около 4800 BTC (144 миллиона долларов США) с рынка даркнета Абраксас, выход из которого был осуществлен мошенничеством в ноябре 2015 года после того, как ранее он находился в бездействии.

Они консолидировали средства, а также внесли их в биткойн-микшер.

На этом графике показан пример движения с одного из адресов. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ЗакXBT (@zachxbt) 23 октября 2023

После запуска в декабре 2014 года Abraxas прекратил свое существование в ноябре 2015 года, что привело к значительной потере биткойнов для его пользователей. К марту 2016 года все BTC из кошельков рынка были удалены. Сообщалось, что Абраксас украл около 4,800 BTC, что на тот момент эквивалентно примерно 1.85 миллионам долларов, в результате мошенничества с выходом.

Хотя украденная криптовалюта оставалась бездействующей в течение нескольких лет, аналитики наблюдали закономерности движения BTC, исходящие от платформы.

ZachXBT поделился диаграммой, иллюстрирующей движение средств из первоначального кошелька, первоначально принадлежавшего Abraxas Market. Судя по графику, движение с одного из адресов началось 26 октября 2015 года.

Один из кошельков, участвующих в выходе жульничество получил около 49 BTC, а 3 мая 2023 года средства были переведены на другой адрес. Впоследствии средства были консолидированы и отправлены через биткойн-миксер, чтобы запутать транзакции.

Сообщается, что после падения Abraxas многие из его пользователей даркнета перешли на Alphabay, платформу, конфискованную в июле 2017 года.

Рынки даркнета, использующие Crypto и Mixer

В течение многих лет рынки даркнета использовали криптовалюту для облегчения платежей. Silk Road, известный как первый современный даркнет, действовавший в период с 2011 по 2013 год, был известен использованием криптовалюты в транзакционной деятельности. Сторожевые псы вернули биткойны на миллиарды долларов с момента их конфискации в 2013 году.

Последней платформой, связанной с деятельностью Darknet, является Hydra Marketplace, которая работать между 2020 и 2022.

Крипто-миксеры были в основе большинства преступных начинаний, связанных с цифровыми активами. Например, в прошлом году надзорные органы США запретили криптомикшер. Торнадо Кэш за незаконные схемы, включая отмывание денег.