ФБР арестовало группу граждан Индии за схему отмывания криптовалюты в наличные на сумму 15 миллионов долларов

ФБР арестовало группу граждан Индии за схему отмывания криптовалюты в наличные на сумму 15 миллионов долларов

Отметка времени: 21 октября 2023 г., 9:21
Исходный узел: 2948602

В ходе недавнего расследования криптовалют ФБР США успешно проникло в группу граждан Индии, подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с обменом криптовалюты на сумму более 15 миллионов долларов наличными. Предполагаемые транзакции происходили в различных местах округа Вестчестер, при этом группа обслуживала клиентов, стремившихся сохранить анонимность в своей деятельности. Раскрыто криптопреступление Согласно последним сообщениям, пятеро из шести подозреваемых были задержаны 17 октября, и впоследствии им были предъявлены обвинения в окружном суде США в Уайт-Плейнсе. Обвинения в основном связаны с ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег. Расследование разворачивалось при содействии правоохранителей, которые отслеживали 80 «раздач наличных». Связанное чтение: xDay 2023: X-конкурент Илона Маска? xPortal раскрывает конкурирующие функции Расследование ФБР началось в апреле 2021 года, когда они выявили подозреваемого, действующего на криминальных рынках «темной паутины». Хотя имя этого человека в уголовном заявлении не названо, предполагается, что он был сообщником арестованных местных подозреваемых. Примечательно, что подозреваемый предлагал отправлять клиентам наличные в обмен на криптовалюту. Согласно жалобе, в январе неустановленный сообщник сообщил офицеру под прикрытием, что некоторые из их клиентов были вовлечены в продажу наркотиков, а их более богатые клиенты были хакерами. Сообщник утверждал, что за три года накопил около 30 миллионов долларов, обменивая наличные деньги на криптовалюту. В феврале был арестован человек, ответственный за отправку посылок с деньгами от имени сообщника. В жалобе указывается, что этот человек получал мешки с деньгами от разных лиц три раза в неделю в течение 18 месяцев в почтовом отделении округа Вестчестер. Денежные пакеты варьировались от 100,000 300,000 до XNUMX XNUMX долларов. Стремясь добиться снисхождения во время вынесения приговора, вышеупомянутый человек согласился помочь ФБР в расследовании. За несколько месяцев (с 10 февраля по 27 сентября) они якобы участвовали в 80 контролируемых вывозах наличных на сумму 15,067,000 XNUMX XNUMX долларов США. Значительную роль в операции сыграл один из арестованных, Раджу «Джей» Патель из Флашинга Квинса. В жалобе утверждается, что он участвовал в 58 денежных переводах на общую сумму 10.8 миллиона долларов. Раджу собирал наличные в разных местах Джорджа, Массачусетса, Северной Каролины, Пенсильвании и Южной Каролины. Впоследствии Раджу якобы координировал переводы с сообщником и конфиденциальным источником ФБР. 6 марта Раджу якобы организовал обмен на 250,000 XNUMX долларов на стоянке супермаркета Тэрритаун. Наблюдение, проведенное агентами правоохранительных органов, зафиксировало, что Раджу выходил из своей квартиры в Квинсе с оранжевой матерчатой ​​сумкой, которую он передал конфиденциальному источнику ФБР по прибытии в Тэрритаун. Сообщается, что в сумке было 249,715 XNUMX долларов. Незаконный обмен наличных денег Аналогичные обмены произошли на стоянке в Порт-Честере, что еще больше выявило причастность к этому подозреваемых. 6 августа Шайлешкумар Гояни якобы передал сумку со 114,000 XNUMX долларов конфиденциальному источнику ФБР. Помимо Гояни, в жалобе в качестве дополнительных подозреваемых по делу указаны Бриешкумар «Самир» Патель, Хиренккумар Патель, Найнешкумар Патель и Нилешкумар Патель. Всем подозреваемым предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в соответствии с законами штата Нью-Йорк и федеральными законами. Чтение по теме: Быки подталкивают Солану к 25 долларам – чего трейдерам следует ожидать дальше Согласно показаниям агента ФБР Лоуренса Лонергана, такие нелицензированные предприятия по переводу денег действуют как теневые банки, позволяя средствам проходить через систему, не подвергаясь проверке со стороны Конгресса в отношении Соединенных Штатов. Финансовая система государства. Хотя обвинения против крипто-мошенничества Гояни остаются недоказанными, его адвокат Дэниел А. Хоххайзер подчеркивает, что большое жюри не предъявило обвинения его клиенту. Хоххайзер далее заявил, что, если и когда будет вынесено обвинительное заключение, Гояни намерен заявить о своей невиновности.  

BitRss.com всегда делится этим Содержимым с Лицензия.

Спасибо, что поделились!

   




Отметка времени:

Больше от БИТРСС