Binance, крупнейшая в мире криптобиржа был пойман на обработке около 346 миллионов долларов США из конфискованной биржи цифровых активов Bitzlato. Согласно сообщениям, транзакции проводились в биткойнах. Основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован властями США по обвинению в организации схемы по отмыванию денег.
Binance получила BTC до сентября 2022 года
Согласно отчету, Binance входила в тройку крупнейших контрагентов Bitzlato, получивших биткойны в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Эти подробности были раскрыты Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Он добавил, что еще одним пользователем, который взаимодействовал с Bitzlato, была Hydra, российский рынок наркотиков в даркнете. Сообщается, что еще одним крупным пользователем является небольшая криптовалютная биржа LocalBitcoins и инвестиционный веб-сайт Finiko.
Сообщает агентство Рейтер что представитель Binance ответил на этот вопрос. Они заявили, что обмен оказал существенную помощь международным правоохранительным органам. Binance готова поддержать расследование Bitzlato.
Представитель добавил, что они намерены совместно работать над этим вопросом. Однако они отказываются раскрывать подробности своей торговли с Bitzlato. Однако агентство Reuters сообщило, что Битцлато и Гидра до сих пор не ответили на этот вопрос.
Актуальные истории
Между тем в отчете добавляется, что у них нет доказательств того, что Binance или другие пользователи нарушили какой-либо закон.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://coingape.com/binance-caught-moving-346-million-bitzlato/
- 1
- 10
- 2018
- 2022
- a
- О нас
- добавленный
- Добавляет
- Цель
- утверждаемый
- анализ
- и
- Другой
- около
- за участие
- активы
- Помощь
- автор
- Власти
- аватар
- осведомленность
- до
- считает,
- между
- binance
- Bitcoin
- блокчейн
- Технологии блочейна
- Сломался
- BTC
- под названием
- пойманный
- расходы
- привержен
- состояние
- содержание
- Создайте
- преступления
- крипто-
- криптообмен
- Криптоиндустрия
- криптовалюты
- криптовалюта
- криптовалютной экосистеме
- Darknet
- децентрализация
- Отклонить
- подробнее
- Интернет
- Цифровой актив
- Наркотики
- экосистема
- принуждение
- Эфир (ETH)
- , поскольку большинство сенаторов
- развивается
- обмена
- финансовый
- финансовые преступления
- Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями
- FinCen
- Финико
- основатель
- от
- Игры
- Дайте
- Рост
- держать
- Однако
- HTTPS
- in
- включают
- промышленность
- интерес
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- инвестирование
- инвестиций
- Острый
- Вид
- крупнейших
- Крупнейшая криптовалюта
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- LocalBitcoins
- от
- Главная
- основной
- рынок
- исследования рынка
- рынка
- Вопрос
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- кино
- перемещение
- сеть
- NFTs
- ONE
- Обзор
- Другое
- На открытом воздухе
- личного
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игры
- представлены
- обработка
- защищенный
- при условии
- Публикация
- достигать
- получила
- отчету
- Сообщается
- Отчеты
- исследованиям
- Реагируйте
- ответственность
- Reuters
- Показали
- РЯД
- Бег
- русский
- Сказал
- схема
- изъяли
- сентябрь
- Поделиться
- небольшой
- некоторые
- докладчик
- Спорт
- предмет
- существенный
- поддержка
- Технологии
- Ассоциация
- их
- три
- Через
- в
- вместе
- топ
- торговать
- Сделки
- трендов
- нам
- us
- Информация о пользователе
- пользователей
- Видео
- видеоигры
- наблюдение
- Вебсайт
- который
- в то время как
- готовый
- работает
- мире
- письмо
- ВАШЕ
- зефирнет