Предстоящий суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом: все о судебном деле основателя FTX

Предстоящий суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом: все о судебном деле основателя FTX

Отметка времени: 13 сентября 2023 г., 12:35
Исходный узел: 2878704

Sam Bankman-Fried faces federal charges following the collapse of FTX. He is now awaiting trial. Here’s what you should know.

FTX, когда-то крупная обмен криптовалютами, рухнула в ноябре 2022 года из-за финансовых нарушений между компанией и ее дочерней фирмой Alameda Research.

Sam Bankman-Fried, who was the founder and then-CEO of FTX, now faces federal charges related to the company’s failure and various wrongdoings. He has been awaiting trial in the U.S. for nearly a year. This is the latest on his situation.

В соответствии с Обвинение от августа 2023 г.В настоящее время Банкману-Фриду предъявлено семь обвинений:

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

  • Электронное мошенничество с клиентами FTX
  • Заговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX
  • Электронное мошенничество с кредиторами в Alameda Research
  • Заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research
  • Заговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX
  • Сговор с целью мошенничества с сырьевыми товарами в отношении клиентов FTX в связи с покупками и продажами криптовалюты и свопов
  • Заговор с целью отмывания денег

Прокуроры широко утверждают, что Бэнкман-Фрид злоупотреблял средствами инвесторов в сотрудничестве с Alameda Research. В этих обвинениях также утверждается, что он потратил эти средства на недвижимость на Багамах и на политические кампании в США, а также на другие случаи неправомерных расходов. Поскольку другие руководители помогали Банкману-Фриду совершить предполагаемые преступления, помимо основных обвинений ему предъявлены обвинения в заговоре.

Prosecutors have withdrawn several charges against Bankman-Fried, including but not limited to campaign financing charges. This decision is in part due to complications related to Bankman-Fried’s earlier extradition from the Bahamas. In August, prosecutors подтвердил, что Банкман-Фриду предъявлены эти обвинения позднее.

Прокуроры США могут приговорить Бэнкмана-Фрида к тюремному заключению сроком до 115 лет. Прокуроры также намерены лишить его активов, включая американскую валюту на банковских счетах, активы на счетах криптовалютных бирж и акции Robinhood. Отчеты из Январь 2023г. предполагают, что Бэнкман-Фрид может лишиться активов на сумму до 700 миллионов долларов.

Sam Bankman-Fried’s trial was originally expected to begin on Oct. 3, 2023. However, his lawyers have repeatedly complained that prosecutors and the court have not provided enough time to review large amounts of discovery material.

Репортажи Reuters сейчас предположим, что Судья может отложить судебный процесс над Банкманом-Фридом на пять месяцев, назначив возможную дату суда не позднее 11 марта 2024 года. Это позволит объединить судебный процесс над Бэнкманом-Фридом с отдельным судебным разбирательством, которое будет касаться отложенных обвинений, описанных выше.

Несколько человек являются предполагается, что они выступят в качестве свидетелей, включая соучредителя FTX Гэри Ванга, бывшего технического директора FTX Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон. Каждый из них ранее достиг соглашения о признании вины с прокурорами США.

Тем временем прокуратура пытался уволить Свидетели-эксперты Бэнкмана-Фрида, в том числе юристы, ученые, а также эксперты по данным и судебно-медицинской экспертизе.

Bankman-Fried’s lawyers have also attempted to exclude testimony from University of Notre Dame Professor Peter Easton, a witness for the prosecutors who will allegedly base his testimony on unfounded opinions. Prosecutors have opposed that request.

В период с декабря 2022 года по август 2023 года Бэнкман-Фрид был освобожден под залог и находился под домашним арестом в собственности своих родителей в Пало-Альто, штат Калифорния.

Однако он был снова заключен в тюрьму in August 2023 after he shared documents related to his former associate, Caroline Ellison, with the press. Prosecutors became concerned that Bankman-Fried could tamper with witnesses, and they successfully asked the court to revoke Bankman-Fried’s bail. Bankman-Fried is currently being held in New York’s Metropolitan Detention Center, Brooklyn.

Courts are permitting Bankman-Fried to meet with his lawyers and review evidence with limited internet access. Bankman-Fried’s lawyers are also attempting to нажать на временное освобождение или, альтернативно, более частые встречи. Однако нет никаких признаков того, что Бэнкман-Фрид будет освобожден под залог в ближайшем будущем.

Хотя присяжные будут выбираться в рамках обычного процесса отбора, присяжные могут быть исключены по определенным причинам, которые могут привести к предвзятости.

A список вопросов спрашивает потенциальных присяжных, потеряли ли они деньги, торгуя криптовалютой, выступают ли они против пожертвований комитетов политических действий (PAC), знакомы ли они с СДВГ, знакомы ли они с общественным движением под названием «Эффективный альтруизм» и знакомы ли они с дело под рукой.

Пока неясно, будет ли Банкман-Фрид признан виновным по многочисленным обвинениям, которые ему предъявлены в настоящее время. Даже если его признают виновным, он не может отбыть максимальное наказание. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным во время других выступлений в суде.

Отказ от ответственности: информация, содержащаяся в данном документе, предоставляется без учета ваших личных обстоятельств, поэтому не должна толковаться как финансовый совет, инвестиционная рекомендация или предложение или ходатайство о любых транзакциях с криптовалютами.

Отметка времени:

Больше от битрейта