Актуальность соблюдения требований ПОД/ФТ
Недавнее сообщение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальной организации по борьбе с отмыванием денег, поставило Филиппины под пристальный взгляд. Поскольку в январе 2024 года приближается крайний срок исключения из «серого списка» ФАТФ, страна сталкивается с острой необходимостью принятия строгих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Будучи страной, внесенной в серый список, Филиппины признаны юрисдикцией, находящейся под усиленным контролем, и активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Генри Джеймс Банаят является исполнительным управляющим директором Bitshares Labs Inc. (BLINC), компании, которая специализируется на веб-разработке и блокчейн-решениях. Хотя Генри занимается криптоторговлей, его основной опыт заключается в ИТ-образовании, подкрепленном обширным опытом в различных областях бизнеса. Под его руководством BLINC стал заметным игроком на арене Web3, уделяя особое внимание соблюдению нормативных требований и участию сообщества.
(Раскрытие информации: Bitshares Labs поддерживает BitPinas в своих эпизодах веб-трансляций.)
(Подробнее о FATF на BitPinas: Что такое Правило путешествий ФАТФ в отношении криптовалюты? и ФАТФ, криптовалюты и Филиппины)
Потенциальные последствия для криптовалютного сектора
Криптовалютный ландшафт Филиппин, который все еще находится на зачаточном этапе, может столкнуться с серьезными проблемами, если страна останется в сером списке FATF. Вот как:
- Доверие инвесторов и приток капитала: Пребывание в «сером списке» может подорвать доверие международных инвесторов, что потенциально может привести к сокращению иностранных инвестиций в криптосектор Филиппин. Этот спад может замедлить рост и инновации, которые наблюдается в отрасли.
- Повышенный контроль со стороны регулирующих органов: Местные криптовалютные биржи и предприятия могут столкнуться с усилением нормативного давления. Затраты на соблюдение требований могут возрасти, что, возможно, приведет к консолидации рынка, на котором выживут только более крупные и изобретательные предприятия.
- Нагрузка на международные транзакции: Трансграничные транзакции с криптовалютой могут стать более сложными и тщательно проверяться. Международные партнеры могут не решаться взаимодействовать с филиппинским криптографическим бизнесом, что влияет на глобальную интеграцию отрасли.
Устранение стратегических недостатков
ФАТФ выделила пять ключевых областей из 18 пунктов плана действий, которые Филиппинам необходимо решить. К ним относятся эффективный риск-ориентированный надзор за нефинансовыми предприятиями и профессиями, контроль ПОД/ФТ, связанный с развлечениями в казино, а также обеспечение правоохранительным органам доступа к точной и актуальной информации о бенефициарной собственности. Другие важные области включают увеличение расследований и уголовных преследований по отмыванию денег, а также усиление усилий по борьбе с финансированием терроризма.
Роль AMLC и законодательная поддержка
Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) Филиппин взял на себя обязательство усердно работать над выходом из серого списка FATF. Лидерство AMLC в Национальной рабочей группе по оценке рисков отмывания денег/финансирования терроризма имеет решающее значение для координации с государственными ведомствами, агентствами и частным сектором для решения этих проблем. Поддержка со стороны законодательных мер, таких как предлагаемые поправки к Закону о банковской тайне и Закону о борьбе с мошенничеством с финансовыми счетами (AFASA), также имеет жизненно важное значение.
Взгляд в будущее: вызовы и возможности
Поскольку Филиппины стремятся устранить свои недостатки в сфере ПОД/ФТ, сектор криптовалют должен быть готов к возможным последствиям. Однако эта ситуация также предоставляет сектору возможность укрепить свои механизмы соблюдения требований и внести вклад в национальные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поступив таким образом, Филиппины смогут не только оправдать ожидания FATF, но и создать более надежный и авторитетный рынок криптовалют.
Дальнейшее развитие криптовалютного ландшафта Филиппин имеет решающее значение. Реакция страны на призыв ФАТФ к действию и ее способность устранять стратегические недостатки будут определять будущее ее цифровой финансовой экосистемы. Благодаря совместным усилиям правительства, регулирующих органов и крипто-сектора Филиппины могут превратить эти проблемы в путь к устойчивому росту и международному авторитету в динамичном мире криптовалют.
Эта статья написана Генри Банаятом, первоначально опубликована на Substack и переиздана на BitPinas: Серый список ФАТФ и его последствия для филиппинской криптовалютной среды
Предупреждение:
- Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, важно, чтобы вы провели собственную комплексную проверку и обратились за соответствующими профессиональными советами по поводу вашей конкретной должности, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
- BitPinas предоставляет контент для исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Ответственность за ваши действия лежит исключительно на вас. Этот веб-сайт не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, и не будет требовать присвоения вашей прибыли.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 11
- 2024
- a
- способность
- О нас
- доступ
- Учетная запись
- точный
- Действие (Act):
- Действие
- действия
- активно
- адрес
- совет
- затрагивающий
- против
- агентствах
- впереди
- причислены
- an
- и
- борьба с обмыванием денег
- любой
- соответствующий
- МЫ
- области
- Арене
- гайд
- AS
- оценки;
- со спинкой
- Банка
- BE
- становиться
- было
- до
- полезный
- Битпинас
- блокчейн
- блокирующие решения
- органов
- бизнес
- бизнес
- но
- by
- призывают
- CAN
- столица
- нести
- Казино
- проблемы
- утверждать
- борьбе
- привержен
- сообщество
- Компания
- комплекс
- Соответствие закону
- согласованный
- доверие
- консолидация
- составлять
- содержание
- способствовать
- способствовало
- контрольная
- координирующий
- Расходы
- может
- Совет
- противодействие
- страна
- Доверие
- критической
- трансграничный
- решающее значение
- крипто-
- крипто сектор
- криптография
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- криптовалютный рынок
- крайний срок
- решения
- Отклонить
- ДЕЛИСТИРОВАНИЕ
- ведомства
- Развитие
- Интернет
- усердие
- старательно
- директор
- раскрытие
- приносит
- дело
- вниз
- два
- динамический
- экосистема
- Обучение
- Эффективный
- усилия
- появившийся
- принуждение
- заниматься
- обязательство
- зацепляет
- расширение
- повышение
- обеспечение
- лиц
- Эпизоды
- существенный
- Биржи
- исполнительный
- Выход
- ожидания
- опыт
- испытывающих
- опыта
- обширный
- Богатый опыт
- Face
- лица
- FATF
- Поля
- Филиппинский
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- финансирование
- 5
- Фокус
- Что касается
- Форс-мажор
- иностранный
- Способствовать
- каркасы
- от
- будущее
- Доходы
- Глобальный
- Правительство
- группы
- Рост
- Есть
- Генри
- Колеблющийся
- Выделенные
- его
- Как
- Однако
- HTTPS
- if
- Воздействие
- осуществлять
- последствия
- in
- Инк
- включают
- расширились
- повышение
- промышленность
- отрасли
- информация
- Информационный
- Инновации
- интеграции.
- Мультиязычность
- в
- Исследования
- инвестирование
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- вопросы
- IT
- пункты
- ЕГО
- Джеймс
- январь
- путешествие
- JPG
- юрисдикция
- Основные
- Ключевые области
- Labs
- пейзаж
- больше
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- Наша команда
- ведущий
- законодательные
- объектив
- лежит
- Список
- локальным
- надвигающийся
- потери
- Создание
- управления
- Управляющий директор
- рынок
- макс-ширина
- Май..
- меры
- Встречайте
- может быть
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг
- БОЛЕЕ
- должен
- рождающийся
- народ
- национальный
- Наций
- Необходимость
- потребности
- ни
- примечательный
- of
- on
- только
- Возможность
- первоначально
- Другое
- внешний
- собственный
- собственность
- партнеры
- путь
- филиппинский
- Филиппинская криптовалюта
- Филиппины
- Фото
- основной
- размещенный
- план
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- должность
- возможное
- возможно
- потенциально
- разрабатывает
- прессование
- давление
- первичный
- частная
- частный сектор
- профессиональный
- предложило
- судебное преследование
- приводит
- опубликованный
- целей
- Читать
- последний
- признанный
- снижение
- регуляторы
- Соответствие нормативным требованиям
- Связанный
- осталось
- остатки
- последствия
- уважаемый
- решение
- находчивый
- ответ
- ответственность
- ответственный
- Рост
- Снижение
- оценка риска
- надежный
- Роли
- Правило
- сектор
- Искать
- Форма
- значительный
- ситуация
- медленной
- So
- только
- Решения
- специализируется
- конкретный
- этапы
- По-прежнему
- Стратегический
- УКРЕПЛЯТЬ
- строгий
- стремится
- такие
- надзор
- поддержка
- Поддержка
- выживать
- комфортного
- Устойчивый рост
- Сложность задачи
- оперативная группа
- террорист
- финансирование терроризма
- который
- Ассоциация
- Будущее
- Филиппины
- Эти
- этой
- в
- Торговля
- Сделки
- путешествовать
- Правило путешествия
- ОЧЕРЕДЬ
- под
- новейший
- Обновление ПО
- острая необходимость
- различный
- жизненный
- сторожевой пес
- Web
- Веб-разработка
- Web3
- Вебсайт
- в то время как
- будете
- работает
- Рабочая группа
- Мир
- являетесь
- ВАШЕ
- зефирнет