Разработчики Tornado Cash арестованы за отмывание $1 млрд в Северную Корею

Разработчики Tornado Cash арестованы за отмывание $1 млрд в Северную Корею

Отметка времени: 24 августа 2023 г., 2:55
Исходный узел: 2842819

Министерство юстиции США обвинило разработчиков Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в отмывании более 1 миллиарда долларов преступных доходов, включая сотни миллионов долларов для поддерживаемой государством северокорейской хакерской группы Lazarus.

Tornado Cash — это инструмент на основе Ethereum, используемый некоторыми инвесторами в криптовалюту для сокрытия своих транзакций, что затрудняет их отслеживание.

В прошлом году правительство США наложило санкции на миксер конфиденциальности после обвинений в том, что Лазарь Групп использовал его для отмывания средств, украденных в результате нескольких громких крипто-взломов.

Читайте также: Discord.io закрылся после того, как хакер украл данные 760,000 XNUMX пользователей

Разработчики Tornado Cash «сознательно» включили отмывание денег

По данным Министерства юстиции заявлениеШторм был арестован в среду, 23 августа, в Вашингтоне, а гражданин России Семенов, который также был санкционированные Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) остается на свободе.

Также под санкции попали восемь адресов Ethereum, контролируемых Семеновым. Министерство юстиции обвинило дуэт Tornado Cash в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций.

Прокурор США Дэмиен Уильямс заявил, что Шторм и Семенов «сознательно способствовали» отмыванию денег через свою службу микширования криптовалют. Алексей Перцев, еще один сооснователь Tornado Cash, который не упоминается в этом деле, предстает перед судом в Нидерландах, где он был арестован в 2022 году по обвинению в отмывании денег.

«Роман Шторм и Роман Семенов предположительно управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию денег», — сказал Уильямс.

«Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений».

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, Сторм и Семенов проигнорировали нормативные требования, касающиеся программы «Знай своего клиента» или программы борьбы с отмыванием денег, и вместо этого рекламировали, что Tornado Cash «обеспечивает неотслеживаемые и анонимные финансовые транзакции».

«Обвиняемые… сделали вводящие в заблуждение публичные заявления, чтобы свести к минимуму свою собственность и контроль над сервисом Tornado Cash, а также работу сервиса Tornado Cash как бизнеса, от которого они ожидали получить существенную прибыль», — говорится в обвинительном заключении.

Основателей Tornado арестовали за помощь северокорейским хакерам в отмывании 1 миллиарда долларов

Основателей Tornado арестовали за помощь северокорейским хакерам в отмывании 1 миллиарда долларов

Опасный прецедент

В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против Tornado Cash. утверждая С 7 года этот инструмент отмыл криптоактивы на сумму более 2019 миллиардов долларов. Эти меры означали, что всем гражданам и организациям США было запрещено использовать Tornado Cash.

Люди законно используют услуги, подобные тем, которые предлагает Tornado Cash, чтобы скрыть свои транзакции от нежелательного внимания. Lazarus, попавшая под санкции хакерская группа, поддерживаемая государством Северной Кореи, предположительно использовала этот инструмент для отмывания миллионов долларов, украденных в криптоиндустрии.

Например, Федеральное бюро расследований США (ФБР) обвиняет Лазаря в кража 620 миллионов долларов от моста Ronin Network компании Axie Infinity в 2022 году и еще 100 миллионов долларов от американского криптостартапа Harmony.

Блокчейн аналитическая фирма Эллиптических обнаружило, что через Tornado Cash было отмыто около 1.5 миллиарда долларов доходов от незаконной деятельности, такой как программы-вымогатели, взломы и мошенничество.

В своем заявлении адвокат Романа Сторма Брайан Кляйн заявил: «Мы невероятно разочарованы тем, что прокуратура решила предъявить обвинение г-ну Сторму… [и они] сделали это на основе новой правовой теории, имеющей опасные последствия для всех разработчиков программного обеспечения».

"Мистер. Шторм сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает свою причастность к каким-либо преступным действиям. В этой истории есть еще многое, что выяснится на суде», — добавил Кляйн. переправу CNBC.

Аресты по делу Tornado Cash являются совместными усилиями ФБР, Министерства юстиции и отдела уголовных расследований Налоговой службы.

Регуляторная дилемма

В апреле 2022 года Торнадо Кэш показал, оно начало блокировать адреса, подпадающие под санкции OFAC, опасаясь, что это нарушит ряд эмбарго США. Однако последнее обвинение Министерства юстиции игнорирует обязательства разработчиков микшера.

Регулирование криптовалюты часто связано с отмыванием денег и финансированием терроризма. Поставщики услуг, такие как биржи, осторожно приветствовали поддержку правительства, демонстрируя отход от пионеров криптовалюты, которые сохраняли циничную отстраненность от власти.

Государственное регулирование все чаще становится ценой, которую криптосообществу придется заплатить за ассимиляцию в основную экономику, что поднимает экзистенциальные вопросы о том, является ли децентрализация как инструмент сопротивления цензуре мифом.

Отметка времени:

Больше от МетаНьюс