Власти США обвиняют немецкого бизнесмена в том, что он якобы управлял схемой криптопирамиды, в результате которой у инвесторов было украдено около 150 миллионов долларов.
В новом пресс-релизе прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка обвиняет Хорста Джича в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег за организацию многомиллионного мошенничества с криптовалютой.
По данным федеральной прокуратуры, гражданин Германии стал соучредителем и руководителем USI Tech, онлайн-платформы, которая «претендует на то, чтобы сделать инвестиции в криптовалюту простыми и доступными для среднего розничного инвестора». Но вместо того, чтобы делать законные инвестиции в цифровые активы, фирма якобы использовала многоуровневую маркетинговую схему, призванную побудить инвесторов привлекать других инвесторов и заставлять их покупать продукты, рекламируемые как криптовалюты.
«В 2017 году Джича привез USI Tech в Соединенные Штаты и агрессивно продвигал ее среди американских ритейлеров в социальных сетях и посредством личных презентаций, в которых он ложно гарантировал высокую прибыль от инвестиций и делал ложные заявления о законности инвестиционных предложений платформы. »
По данным федеральной прокуратуры, USI Tech внезапно прекратила свою деятельность в США после того, как в начале 2018 года привлекла внимание регулирующих органов, в результате чего инвесторы столкнулись с потерями в миллионы долларов.
«Большая часть пропавших денег — Эфир и Биткойн, стоимость которых на момент ареста оценивалась примерно в 150 миллионов долларов, — была отправлена на адреса криптовалютных депозитов, контролируемые Джичой, после того, как USI Tech прекратила свою деятельность».
Джичча бежал из США после прекращения деятельности USI Tech в стране, и ему удавалось оставаться в стороне в течение пяти лет, но он был арестован в декабре 2023 года при попытке поехать в отпуск в Майами, штат Флорида.
Говорит заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Джеймс Смит,
«Слишком часто честные инвесторы становятся жертвами схем, связанных с появляющимися финансовыми возможностями. Хорст Джиха якобы рекламировал платформу, которая сделала инвестирование в криптовалюту простым и более доступным для инвесторов с гарантированной прибылью. На самом деле платформа была всего лишь фасадом, и когда возникли вопросы, Джичя украл миллионы денег своих инвесторов и сбежал из страны. Независимо от того, сколько времени это займет, ФБР продолжит привлекать к ответственности уголовных финансовых мошенников».
Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Сгенерированное изображение: Midjourney
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/
- :является
- :нет
- 000
- 2017
- 2018
- 2023
- a
- О нас
- резко
- доступной
- адреса
- совет
- рекомендуется
- советник
- Affiliate
- аффилированного маркетинга
- После
- агрессивно
- оповещений
- якобы
- an
- и
- любой
- примерно
- МЫ
- арестовать
- за участие
- AS
- Активы
- помощник
- At
- привлечения
- Власти
- в среднем
- прочь
- BE
- бить
- до
- Bitcoin
- приносить
- принес
- предприниматель
- но
- купить
- покупка
- by
- расходы
- зарядка
- требования
- класс
- совершать
- продолжать
- контроль
- страна
- Криминальное
- крипто-
- криптопирамида
- Крипто-мошенничество
- криптовалюты
- криптовалюта
- cryptocurrency investmenting
- ежедневно
- Время
- десятилетие
- Декабрь
- поставляется
- пополнять счет
- предназначенный
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- непосредственно
- район
- do
- приносит
- долларов
- вниз
- два
- Рано
- восточный
- легко
- появление
- поощрять
- Ether
- выраженный
- что его цель
- Осень
- ложный
- ФБР
- Федеральный
- финансовый
- Фирма
- Флорида
- Что касается
- мошенничество
- мошенники
- от
- Немецкий
- получить
- Go
- Правительство
- гарантированный
- Половина
- запинающийся
- he
- High
- высокий риск
- его
- биржа HODL
- честный
- Как
- HTTPS
- изображение
- in
- вместо
- инвестирование
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- Инвесторы
- IT
- ЕГО
- Джеймс
- всего
- Юстиция
- последний
- Новости
- Отмывание
- уход
- привело
- законный
- Длинное
- Теряет
- потери
- сделанный
- сделать
- Создание
- управляемого
- Маркетинг
- Вопрос
- Май..
- Медиа
- Miami
- миллиона
- миллионы
- скучать
- отсутствующий
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- национальный
- Новые
- New York
- Новости
- нет
- ни
- в своих размышлениях
- of
- Предложения
- Офис
- .
- on
- онлайн
- операционный
- Операционный отдел
- Мнения
- Возможности
- or
- Другое
- собственный
- участвует
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- Presentations
- нажмите
- Пресс-релизы
- Продукция
- Повышен
- прокуроры
- Пирамида
- Схема пирамиды
- Вопросы
- Реальность
- рекомендовать
- рекрут
- Регулирующие органы
- освободить
- ответственность
- розничный
- розничной торговли
- Возвращает
- Снижение
- Бег
- s
- Мошенничество
- схема
- схемы
- рассмотрение
- Ценные бумаги
- мошенничество с ценными бумагами
- продажа
- послать
- должен
- закрывать
- выключать
- просто
- кузнец
- Соцсети
- социальные сети
- Области
- оставаться
- украли
- окружающих
- T
- принимает
- технологии
- который
- Ассоциация
- Ежедневный ходж
- их
- Их
- Через
- в
- торги
- переводы
- пытается
- нам
- Объединенный
- США
- us
- правительство США
- отпуск
- ценный
- Жертва
- законопроект
- когда
- который
- в то время как
- будете
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- йорк
- являетесь
- ВАШЕ
- зефирнет