Супругу из Теннесси обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на 6 миллионов долларов

Переиздано Платоном

Читают: 0

The Griffis’ allegedly operated the “Blessings of God Thru Crypto” scheme from July 2022 to January 2023.

A couple from Tennessee, Michael and Amanda Griffis, face charges over an alleged cryptocurrency fraud, known as “Blessings of God Thru Crypto,” по сообщениям, это лишило более 100 инвесторов примерно 6 миллионов долларов.

Это дело стало известно, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала официальную жалобу 25 июля..

Может ли Россия использовать криптовалюту для обхода санкций? (Анимированный)

Знаете ли вы?

Хотите стать умнее и богаче с помощью криптовалюты?

Подпишитесь — мы публикуем новые видео с объяснением криптографии каждую неделю!

Согласно CFTC, пара манипулировала отношениями, сложившимися через их бизнес в сфере недвижимости чтобы побудить людей вложить свои сбережения в многомиллионный инвестиционный пул.

Гриффис якобы пообещал инвесторам, что их средства будут использоваться для торговли фьючерсными контрактами на криптовалюту.. Однако CFTC сообщила, что такой торговли никогда не было.

The defendants falsely represented that pool funds would be safe and under their control, that pool participants could expect high gains, and that the defendants would use pool funds to trade “crypto futures.”

CFTC утверждает, что around $4 million of the collected funds were moved to digital wallets beyond the Griffis’ controlи более 1 миллиона долларов было использовано не по назначению для погашения личных долгов и покупки дорогостоящих вещей..

These expenses include $10,000 used for family members’ college fees, $20,000 for an all-terrain vehicle, and $335,000 to clear credit card debts.

В своей жалобе CFTC подчеркнула, что пара была участвовал в схеме крипто-мошенничества с июля 2022 года по январь 2023 года., нацеленный на ипотечных брокеров и бывших клиентов их предприятий в сфере недвижимости.

Впоследствии CFTC обвинил пару в отказе зарегистрироваться в CFTC и обмане более 100 человек.

Таким образом, комиссия просила суд выдать постоянный судебный запрет против Гриффиса и любых потенциальных партнеров, запрещающий им участвовать в будущих сделках с товарами.. Он также просил компенсация всем, кто понес убытки из-за этой схемы и обратился в суд наложить на пару гражданское наказание.

Однако CFTC предупреждает, что Полная реституция может быть затруднена, поскольку у обвиняемого может не хватить средств или активов..