Crypto Exchange Bitmex’s Founders Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations

Переиздано Платоном

Читают: 0

Основатели криптобиржи Bitmex признали себя виновными в нарушении закона о банковской тайне

Основатели биржи криптовалютных деривативов Bitmex Артур Хейс и Бенджамин Дело признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. «В результате умышленной неспособности реализовать программы AML и KYC Bitmex фактически стала платформой для отмывания денег», — заявило Министерство юстиции США.

Основатели Bitmex виновны в нарушении закона о банковской тайне

Министерство юстиции США (DOJ) объявило в четверг, что основатели биржи криптовалютных деривативов Bitmex признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Министерство юстиции заявило:

Артур Хейс и Бенджамин Дело разработали Bitmex как платформу для демонстрации правил США по борьбе с отмыванием денег.

Хейс, 36 лет, из Майами, Флорида. Дело, 38 лет, проживает в Великобритании и Гонконге.

Министерство юстиции пояснило, что по крайней мере с сентября 2015 года до момента их обвинение В сентябре 2020 года эти двое «умышленно заставили Bitmex не создать и поддерживать программу AML», включая программу «знай своего клиента» (KYC). Хейс ушел в отставку в качестве генерального директора Bitmex после предъявления обвинения.

В мае 2018 года Хейс был уведомлен об обвинениях в том, что Bitmex использовался для отмывания доходов от взлома криптовалюты, добавило Министерство юстиции. Однако ни Hayes, ни Delo, ни Bitmex после этого не подали отчет о подозрительной деятельности и не приняли никаких мер для предотвращения будущего использования платформы для отмывания средств.

Министерство юстиции детализировало:

В результате умышленного отказа от реализации программ AML и KYC Bitmex фактически стала платформой для отмывания денег.

Bitmex также использовалась для уклонения от санкций, отметило Министерство юстиции, добавив, что и Хейс, и Дело общались напрямую с клиентами биржи, «которые идентифицировали себя как находящиеся в Иране, юрисдикции, находящейся под санкциями OFAC, но не сделали ничего для реализации AML или KYC». программу после этого».

Более того, криптоплатформа никогда не прекращала свою деятельность в США, «несмотря на неоднократные заявления о том, что Bitmex не обслуживает клиентов из США». Министерство юстиции сказало:

Хейс и Дело знали, что предполагаемый уход Bitmex с рынка США примерно в сентябре 2015 года был фикцией.

«Предполагаемый «контроль», введенный Bitmex для предотвращения торговли в США, был неэффективным фасадом, который на самом деле не мешал пользователям получать доступ к Bitmex или торговать на ней из Соединенных Штатов», — заявило Министерство юстиции.

Хейс и Дело также использовали базирующихся в США крипто-влиятельных лиц для продвижения продуктов Bitmex новым клиентам в США через «партнерскую программу» платформы, отметило Министерство юстиции.

Два основателя признали себя виновными по одному пункту обвинения каждый в нарушении Закона о банковской тайне, максимальное наказание за которое — пять лет тюремного заключения, уточнило Министерство юстиции, добавив:

По условиям соответствующих соглашений о признании вины Хейс и Дело согласились отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой денежную выгоду, полученную в результате преступления.

В августе прошлого года Bitmex согласилась выплатить 100 миллионов долларов США урегулировать расходы с Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В январе этого года биржа приобрела немецкий банк с целью создать «регулируемая криптовалютная электростанция" в Европе.

Что вы думаете о том, что основатели Bitmex признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Отметка времени: 25 февраля 2022