Могут ли криптомиксеры обойти судебное преследование со стороны властей США? – КриптовалютаВайр

Торнадо Кэш сделал заголовки новостей в августе 2022 года когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило на него санкции, что подняло вопросы о роли криптовалютные миксеры в обеспечении финансовой конфиденциальности. Эти дебаты усилились после того, как Sinbad.io, еще один крупный игрок, столкнулся с санкциями OFAC за содействие незаконным транзакциям, особенно с участием хакерской группы Lazarus.

Хотя миксеры предлагают законную услугу, повышая конфиденциальность криптовалютных транзакций, возникают опасения, когда преступники используют их для отмывания крупных сумм, что потенциально ставит под угрозу законное использование услуг лицами, стремящимися к финансовой конфиденциальности.

Вопреки заблуждению, что криптовалюты гарантируют полную анонимность, большинство ведущих криптовалют работают в открытых реестрах, где транзакции публично фиксируются. Например, Биткойн обеспечивает псевдоанонимность, не раскрывая личность владельца через адреса. Однако если уникальный перевод связан с личностью человека, все прошлые и будущие транзакции можно отследить.

Крипто-миксеры, такие как Tornado Cash, были созданы для решения этой проблемы путем анонимизации транзакций. Существуют сценарии, в которых людям может потребоваться финансовая конфиденциальность, например, совершение платежей в криптовалюте для повседневных нужд без раскрытия деталей транзакции. Микшеры могут разорвать связь между отправителем и получателем, гарантируя конфиденциальность.

Помимо повседневных транзакций, финансовая конфиденциальность становится решающей в таких ситуациях, как сохранение конфиденциальности заработной платы или защита от преступников, нацеленных на личное богатство. В крайних случаях миксеры могут сыграть роль в защите людей от репрессивных режимов, обеспечивая анонимность пожертвований на поддержку таких инициатив, как ЛГБТК+ или критически настроенных журналистов.

Однако закрытие Sinbad и Tornado Cash властями США подчеркивает проблему сохранения анонимности перед лицом пристального внимания регулирующих органов. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выразил намерение нацелиться на микшеров в качестве основной проблемы отмывания денег с целью повышения прозрачности и борьбы со злонамеренной эксплуатацией со стороны таких групп, как КНДР и ХАМАС.

Проблемой для властей могут быть не только услуги миксеров, но и их связь с крупными клиентами. Данные анализа цепи выяснилось, что Синдбад управлял украденными у Lazarus Group более чем 24 миллионами долларов, что указывает на потенциальное неправомерное использование микшера.

Закрытие международных миксеров представляет собой сложную задачу, о чем свидетельствует продолжающаяся работа темного веб-сайта Синдбада. Tornado Cash также перезапустил механизмы обеспечения соответствия в открытой сети. Несмотря на это, преследование властей США может привести к прекращению незаконной деятельности миксеров.

В заявлении от февраля 2023 года основатель Sinbad под псевдонимом Мехди защитил миксер как законный проект по сохранению конфиденциальности, сравнив его с другими криптовалютами и инструментами, ориентированными на конфиденциальность, включая браузер Tor, Zcash, Monero и Wasabi.

Возникает вопрос: могут ли миксеры бороться со злоупотреблениями, не ставя под угрозу свои основные ценности? Некоторые выступают за введение барьеров для блокировки определенных групп, но проблема заключается в том, чтобы сбалансировать конфиденциальность с контролем со стороны регулирующих органов. Идея принятия стандартов «Знай своего клиента» противоречит назначению смесителей.

Представитель Mixero отверг такие стандарты, подчеркнув противоречие между идеологией анонимности и инструментами борьбы с отмыванием денег. Однако другие предполагают, что миксеры могут избежать принудительных мер, реализуя надежные программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансовая конфиденциальность, которую многие в сфере криптовалют рассматривают как право человека, сталкивается с проблемами, поскольку руководящие органы по-разному признают ее. Хотя законы о конфиденциальности существуют, прямое включение финансовой конфиденциальности остается спорным. В Европе меры защиты, предусмотренные Конвенцией о защите прав человека и основных прав и Общим регламентом защиты данных, более четкие, чем в Соединенных Штатах, где финансовая конфиденциальность регулируется законами штата и федеральными законами.

По сути, миксеры приобрели неблагоприятный имидж из-за потенциального злоупотребления, что привело к необходимости разработки стратегий по предотвращению проникновения незаконных субъектов. Их выживание может зависеть от поиска баланса между защитой конфиденциальности и соблюдением нормативных требований.

Криптовалютные биржи, такие как Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) вероятно, последуют за этими изменениями, влияющими на крипто-миксеры, поскольку любые нормативные изменения могут повлиять на их клиентов или даже на сами биржи.

О CryptoCurrencyWire

КриптовалютаПровод («CCW») — специализированная коммуникационная платформа, ориентированная на блокчейн и сектор криптовалют. Это один из 60+ брендов в Динамичный портфель брендов @ ИБН что доставляет: (1) доступ к обширной сети проводных решений через ИнвесторВайр эффективно и действенно охватить множество целевых рынков, демографических групп и различных отраслей; (2) статья и редакционное распространение в более чем 5,000 изданиях; (3) улучшенный улучшение пресс-релиза чтобы обеспечить максимальный эффект; (4) распространение в социальных сетях через IBN миллионам подписчиков в социальных сетях; и (5) полный набор индивидуальных решения для корпоративных коммуникаций. Благодаря широкому охвату и опытной команде журналистов и писателей CCW имеет уникальные возможности для наилучшего обслуживания частных и государственных компаний, которые хотят охватить широкую аудиторию инвесторов, влиятельных лиц, потребителей, журналистов и широкой общественности. Преодолевая перегрузку информацией на современном рынке, CCW обеспечивает своим клиентам беспрецедентную узнаваемость и узнаваемость бренда. CCW — это место, где сходятся последние новости, содержательный контент и полезная информация.

Чтобы получать SMS-оповещения от CryptoCurrencyWire, отправьте текстовое сообщение «CRYPTO» на номер 888-902-4192 (только для мобильных телефонов в США).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://www.CryptoCurrencyWire.com

См. Полные условия использования и заявления об отказе от ответственности на веб-сайте CryptoCurrencyWire, применимые ко всему контенту, предоставленному CCW, независимо от того, где он был опубликован или переиздан: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

КриптовалютаПровод
Нью-Йорк
www.CryptoCurrencyWire.com
Офис 212.994.9818
Редактор@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire работает на базе ИБН

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptocurrencywire.com/can-crypto-mixers-evolve-to-sidestep-prosecution-by-u-s-authorities/