Криптовалютный детектив ZachXBT обнаруживает необычные случаи вывода ETH с карт MTG

ZachXBT, известный криптовалютный детектив, поделился анализом уникального и нетрадиционного использования значительных криптовалютных средств. Согласно его расследованию, неизвестное лицо вывело более 11,200 25 ETH на сумму около XNUMX миллионов долларов из Tornado Cash, криптовалютного сервиса, известного своими функциями конфиденциальности. Эта большая сумма денег в основном была использована для приобретения коллекционных карточек Magic The Gathering (MTG), популярной коллекционной и соревновательной карточной игры.

ZachXBT тщательно проследил движение этих средств, обнаружив сложный процесс, включающий несколько этапов. Участник операции сначала вывел ETH партиями по 100 штук из Tornado Cash на 11 разных адресов. После этого ETH был конвертирован в Wrapped Ethereum (WETH), который затем был перенесен на новые адреса. Впоследствии WETH был развёрнут обратно в ETH и конвертирован в USDC, стейблкоин, привязанный к доллару США. Этот USDC затем использовался для облегчения транзакций с брокером MTG.

Идентификация брокера MTG стала важной частью расследования ZachXBT. Он обнаружил причастность брокера благодаря перекрестным ссылкам на имена пользователей в Instagram и OpenSea, популярной платформе для торговли цифровыми предметами коллекционирования. Дальнейшее расследование внутрисетевого взаимодействия брокера с продавцами MTG внесло дополнительную ясность. Интересно, что поведение покупателя в этих сделках было примечательным по нескольким причинам. Судя по всему, человек переплачивал за товары MTG примерно на 5-10%, а платежи были произведены авансом в криптовалюте. Несмотря на эти крупные сделки, личность покупателя оставалась неизвестной продавцам.

Расследование также показало, что средства были распределены по различным депозитным адресам, связанным с крупными криптовалютными биржами, такими как Kraken, Bitpay и Coinbase. Этот аспект расследования предполагает более широкую сеть финансовой деятельности и поднимает вопросы о происхождении и конечном назначении этих значительных средств.

Анализ ZachXBT не позволяет окончательно установить источник средств. Однако он рассматривает возможность того, что они могли исходить от ведущих вкладчиков Tornado Cash, таких как Anubis, Cashio и Uranium. Это предположение основано на сроках и масштабах их деятельности в зависимости от наблюдаемых моделей вывода средств и расходов.

Этот случай выделяется необычным сочетанием крупномасштабных криптовалютных транзакций и мира коллекционных карточек. Значительные суммы, потраченные на карты MTG, а также сложные методы, используемые для маскировки денежных следов, подчеркивают разнообразные, а иногда и неожиданные способы использования криптовалюты. Это также подчеркивает сохраняющиеся проблемы с отслеживанием и пониманием потоков цифровых валют, особенно в тех случаях, когда используются инструменты конфиденциальности, такие как Tornado Cash. Это дело продолжает вызывать интерес, поскольку оно проливает свет на сложную и зачастую непрозрачную природу криптовалютных транзакций.

Источник изображения: Shutterstock

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards