Кипр намерен ввести строгие штрафы для нерегулируемых поставщиков криптовалютных услуг (CSP), согласно Кипрская почта. Правительство представило законодательную поправку к «Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег», направленную на то, чтобы привести страну в соответствие с международными правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и стандарты борьбы с финансированием терроризма (БФТ). Поправка была представлена парламентскому комитету по правовым вопросам 10 октября 2023 года.
Предлагаемые поправки предусматривают, что все CSP, работающие с криптоактивами, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Невыполнение этого требования повлечет за собой наказание в диапазоне от штрафа до 350,000 XNUMX евро до тюремного заключения на срок до пяти лет или комбинации того и другого. Этот шаг отражает стремление Кипра минимизировать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ассоциация адвокатов Кипра выразила оговорки по поводу поправок, в частности, требования к ПСУ, зарегистрированным в других государствах-членах ЕС, также регистрироваться на Кипре. В ответ в Минфине подчеркнули, что ответственность за мониторинг таких субъектов изначально лежит на государстве, где они зарегистрированы.
CySEC также рассматривает возможность выпуска руководящих принципов, связанных с «Правилами поездок», для дальнейшего усиления нормативного надзора. В настоящее время продолжаются дискуссии по обеспечению надлежащего и своевременного выполнения этого постановления.
Правило путешествий, изначально являвшееся частью Закона о банковской тайне в США, обязывает финансовые учреждения делиться подробностями транзакций с другими учреждениями, участвующими в переводах средств. Это правило, адаптированное для индустрии криптовалют, направлено на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, обеспечивая «путешествие» деталей транзакции вместе с переводом. В сфере криптовалют биржи и поставщики кошельков должны делиться информацией о клиентах, повышая прозрачность и соответствие нормативным требованиям.
Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) также изложило ожидания соблюдения требований к компаниям, работающим с криптоактивами, в отношении «Правила путешествий», вступающего в силу с 1 сентября 2023 года. Это правило требует сбора, проверки и обмена информацией о транзакциях в соответствии с антиденежными правилами. стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Это событие особенно актуально в связи с недавним ужесточением нормативных требований на Кипре, поскольку обе страны стремятся привести свою индустрию криптоактивов в соответствие с международными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Источник изображения: Shutterstock
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://Blockchain.News/news/cyprus-tightens-crypto-regulations-with-hefty-penalties-for-non-compliance
- :имеет
- :является
- :куда
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 2023
- a
- О нас
- По
- Действие (Act):
- Действие
- адаптированный
- Дела
- цель
- Стремясь
- Цель
- выравнивать
- Все
- причислены
- поправки
- AML
- и
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- AS
- Активы
- связанный
- Объединение
- власть
- Банка
- закон о банковской тайне
- бар
- не являетесь
- Bitcoin
- блокчейн
- изоферменты печени
- бизнес
- by
- лыжных шлемов
- борьбе
- сочетание
- комиссии
- обязательство
- комитет
- Соответствие закону
- соблюдать
- Проводить
- принимая во внимание
- страны
- страна
- крипто-
- Криптографические правила
- крипто-активы
- cryptoasset
- криптовалюты
- криптовалюта
- Криптовалютная индустрия
- клиент
- Кипр
- КИСЕК
- занимавшийся
- предназначенный
- подробнее
- Развитие
- обсуждение
- Эффективный
- повышать
- повышение
- обеспечивать
- обеспечение
- лиц
- Эфир (ETH)
- EU
- обмена
- Комиссия по обмену
- Биржи
- ожидания
- выраженный
- Ошибка
- FATF
- FCA
- финансы
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- Финансовое поведение
- Финансовое поведение власти
- Финансовые институты
- финансирование
- конец
- 5
- Что касается
- Форс-мажор
- Год основания
- от
- фонд
- далее
- Правительство
- методические рекомендации
- Есть
- Выделенные
- HTTPS
- реализация
- in
- В других
- промышленности
- промышленность
- информация
- первоначально
- учреждения
- Мультиязычность
- вводить
- вовлеченный
- эмиссионный
- JPG
- Отмывание
- закон
- Юр. Информация
- законодательные
- лежит
- мандаты
- член
- минимизация
- министерство
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Мониторинг
- двигаться
- должен
- Новости
- октябрь
- of
- on
- постоянный
- or
- первоначально
- Другое
- изложенные
- надзор
- парламентский
- часть
- особенно
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- представлены
- предотвращать
- предотвращение
- правильный
- предложило
- поставщики
- ранжирование
- последний
- отражает
- по
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- "Регулирование"
- правила
- регуляторы
- Соответствие нормативным требованиям
- Связанный
- соответствующие
- требование
- ответ
- ответственность
- результат
- рисках,
- Правило
- s
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- сентябрь
- обслуживание
- поставщики услуг
- набор
- Поделиться
- разделение
- Источник
- стандартов
- Область
- Области
- строгий
- представленный
- такие
- подавление
- Сложность задачи
- оперативная группа
- терроризм
- финансирование терроризма
- террорист
- финансирование терроризма
- который
- Ассоциация
- Государство
- их
- они
- этой
- затягивание
- своевременно
- в
- сделка
- Детали транзакции
- перевод
- переводы
- Прозрачность
- путешествовать
- Правило путешествия
- Uk
- us
- проверка
- Кошелек
- законопроект
- ЧТО Ж
- будете
- лет
- зефирнет