Кипр планирует преследовать нерегулируемые фирмы с помощью огромных штрафов и тюремного заключения

Кипр планирует преследовать нерегулируемые фирмы с помощью огромных штрафов и тюремного заключения

Отметка времени: 11 октября 2023 г., 6:02
Исходный узел: 2928896

Регулятор финансового рынка на Кипре рассматривает возможность введения строгого денежного штрафа в размере до 350,000 XNUMX евро, тюремного заключения на срок до пяти лет или того и другого для поставщиков криптовалютных услуг, которые не прошли регистрацию в соответствующих органах. Кипрская почта сообщается.

Хотя официального подтверждения от администрации пока нет. Кипра по ценным бумагам и биржам (CySEC), он планирует ввести строгие штрафы после представления предлагаемой законодательной поправки к «Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег», которая направлена ​​на приведение кипрских правил в соответствие с глобальными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). ).

В предложении указано, что кипрские компании, занимающиеся криптоактивами, должны зарегистрироваться в CySEC. Основная цель правила — минимизировать риск отмывания денег и предотвратить финансирование терроризма.

Общеевропейский вызов

CySEC проконсультировалась с Кипрской ассоциацией адвокатов по поводу этих планов. Юристы острова указали на проблемы, связанные со сферой действия закона, особенно с обязательствами поставщиков криптоуслуг, уже зарегистрированных в других государствах-членах ЕС, регистрироваться на Кипре.

Кипр уже предлагает компаниям лицензии на криптовалюту в соответствии с существующими правилами. Однако для этого необходимо внести изменения в его структуру соответствовать общеевропейскому Рынки регулирования криптоактивов (MiCA), который вступит в силу в следующем году.

Ассоциация кипрских юристов также рекомендовала регулятору включить в закон «Правило путешествий», которое в настоящее время не является его частью. Министерство финансов Кипра уже ведет переговоры с соответствующими властями о внесении в базу таких законов.

Хотя CySEC все еще рассматривает вопрос о введении правил, предусматривающих наказание за несоблюдение, в некоторых других европейских коллегах уже действуют аналогичные законы. На Мальте действует самый крупный штраф: штраф в размере до 15 миллионов евро и тюремное заключение на три года за любое несоблюдение требований со стороны криптофирм, включая операции без лицензий. Во Франции и Ирландии также действуют аналогичные законы, предусматривающие различные штрафы.

Регулятор финансового рынка на Кипре рассматривает возможность введения строгого денежного штрафа в размере до 350,000 XNUMX евро, тюремного заключения на срок до пяти лет или того и другого для поставщиков криптовалютных услуг, которые не прошли регистрацию в соответствующих органах. Кипрская почта сообщается.

Хотя официального подтверждения от администрации пока нет. Кипра по ценным бумагам и биржам (CySEC), он планирует ввести строгие штрафы после представления предлагаемой законодательной поправки к «Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег», которая направлена ​​на приведение кипрских правил в соответствие с глобальными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). ).

В предложении указано, что кипрские компании, занимающиеся криптоактивами, должны зарегистрироваться в CySEC. Основная цель правила — минимизировать риск отмывания денег и предотвратить финансирование терроризма.

Общеевропейский вызов

CySEC проконсультировалась с Кипрской ассоциацией адвокатов по поводу этих планов. Юристы острова указали на проблемы, связанные со сферой действия закона, особенно с обязательствами поставщиков криптоуслуг, уже зарегистрированных в других государствах-членах ЕС, регистрироваться на Кипре.

Кипр уже предлагает компаниям лицензии на криптовалюту в соответствии с существующими правилами. Однако для этого необходимо внести изменения в его структуру соответствовать общеевропейскому Рынки регулирования криптоактивов (MiCA), который вступит в силу в следующем году.

Ассоциация кипрских юристов также рекомендовала регулятору включить в закон «Правило путешествий», которое в настоящее время не является его частью. Министерство финансов Кипра уже ведет переговоры с соответствующими властями о внесении в базу таких законов.

Хотя CySEC все еще рассматривает вопрос о введении правил, предусматривающих наказание за несоблюдение, в некоторых других европейских коллегах уже действуют аналогичные законы. На Мальте действует самый крупный штраф: штраф в размере до 15 миллионов евро и тюремное заключение на три года за любое несоблюдение требований со стороны криптофирм, включая операции без лицензий. Во Франции и Ирландии также действуют аналогичные законы, предусматривающие различные штрафы.

Отметка времени:

Больше от финансы Магнаты