Растущая обеспокоенность
Ведущее агентство финансовой разведки Канады предупредило, что преступные группы отмывают деньги через сайты азартных игр. Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) изложил эту растущую обеспокоенность в новом специальном бюллетене.
В отчете подчеркивается, что уровень азартных игр в Интернете вырос во время недавней пандемии, а также после того, как ставки на отдельные спортивные события стали законными по всей стране в 2021 году. В отчете рассматриваются сообщения о подозрительных транзакциях, связанных с азартными играми в Интернете, с 2016 года по конец прошлого года. Он принял во внимание данные других организаций финансовой разведки внутри страны и за рубежом, чтобы попытаться выявить любые потенциальные закономерности и тенденции.
попытки отследить движение теневых денег
FINTRAC пытается отслеживать движение теневых денег, сотрудничая с банками, страховыми компаниями, фирмами по оказанию денежных услуг, казино и другими организациями. Он передает информацию правоохранительным органам, когда возникает что-то подозрительное.
Множество стратегий
Один из основных способов, который FINTRAC обнаружил, что отмыватели денег используют онлайн-казино заключается в попытке замаскировать источник средств путем осуществления платежей различными способами оплаты. Покупка предоплаченных карт на доходы от преступлений является обычным явлением, поскольку эти карты не требуют от покупателя предоставления какой-либо личной информации.
После внесения денег на онлайн-счет с помощью предоплаченной карты человек затем снимает деньги посредством электронного или банковского перевода, сообщая властям, что деньги — это его выигрыш.
Преступные организации также используют потенциально грязные деньги на банковских счетах для очень частых депозитов на сайты азартных онлайн-игр или переводов на электронные кошельки, которые затем используются для пополнения счетов.
FINTRAC отметил один случай отмывания денег организованной преступной группой, фактически управляющей собственной игровой платформой онлайн. Спецслужба подчеркнула, что сайты, принимающие платежи в криптовалюте, подвергаются более высокому риску содействия отмыванию денег, поскольку виртуальная валюта позволяет осуществлять мгновенные и потенциально анонимные платежи.
Советы для учреждений
FINTRAC предоставил финансовым учреждениям некоторые ключевые предупреждающие знаки, чтобы помочь им выявить подозрительных владельцев счетов. Одним из таких индикаторов является учетная запись, которую владелец использует исключительно для азартных игр, не показывая никаких повседневных транзакций.
Он также подчеркнул, что эти организации должны отслеживать учетные записи, которые, как представляется, демонстрируют большое количество транзакций с игровыми сайтами, не имеющими федеральной или провинциальной лицензии, не запрашивать информацию «знай своего клиента» (KYC), не показывать сведения или информацию о владельце. о своей юрисдикции регистрации и не ограничивать количество или размер ставок.
Беспокойство вызывают не только нелицензированные платформы. FINTRAC обнаружил случаи обмана преступниками протоколов KYC лицензированных игровых платформ путем использования поддельных документов
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/18/canada-intelligence-agency-outlines-how-money-launderers-use-online-gambling-sites/
- :имеет
- :является
- :нет
- $UP
- 2000
- 2016
- 2021
- a
- О нас
- за границу
- Принять
- Учетная запись
- Учетные записи
- Действие (Act):
- на самом деле
- После
- агентствах
- агентство
- AI
- Цель
- позволяет
- рядом
- причислены
- an
- анализ
- и
- Anonymous
- любой
- появиться
- МЫ
- искусственный
- искусственный интеллект
- Искусственный интеллект (AI)
- AS
- спросить
- At
- попытки
- Власти
- Банка
- банковские счета
- Банки
- Использование темпера с изогнутым основанием
- стали
- бюллетень
- by
- Канада
- карта
- Карты
- случаев
- Обзоры Казино
- центр
- Общий
- Компании
- Беспокойство
- создали
- Преступление
- Криминальное
- Преступники
- криптовалюта
- Криптовалютные платежи
- Валюта
- данным
- депозиты
- подробнее
- обнаруживать
- различный
- открытый
- do
- Dont
- в течение
- Электронные кошельки
- подчеркнул
- конец
- принуждение
- лиц
- повседневный
- исключительно
- облегчающий
- FAIL
- федеральный
- бороться
- финансовый
- Финансовые институты
- Финансовая разведка
- финансовое преступление
- ФИНТРАК
- Компаний
- Что касается
- кованый
- найденный
- частое
- от
- фонд
- средства
- Азартные игры
- группы
- Группы
- Рост
- Есть
- помощь
- высший
- Выделенные
- держатель
- держатели
- Главная
- HTTPS
- in
- Индикаторные
- информация
- пример
- случаев
- мгновение
- учреждения
- страхование
- Интеллекта
- в
- исследовать
- IT
- ЕГО
- JPG
- юрисдикция
- юрисдикции
- всего
- Основные
- KYC
- Фамилия
- В прошлом году
- отмыватели
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- Законодательство
- ведущий
- Юр. Информация
- уровни
- Используя
- Лицензирована
- ОГРАНИЧЕНИЯ
- связи
- ВЗГЛЯДЫ
- серия
- Главная
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- Создание
- методы
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- монитор
- движение
- Общенациональный
- Новые
- отметил,
- сейчас
- of
- on
- ONE
- онлайн
- онлайн-азартных игр
- операционный
- or
- организации
- Организованный
- Другое
- изложенные
- собственный
- собственность
- пандемия
- проходит
- паттеранами
- оплата
- способы оплаты
- платежи
- человек
- личного
- выбирать
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- потенциал
- потенциально
- Prepaid
- Карта предоплаты
- доходы
- протоколы
- обеспечивать
- при условии
- приобретатель
- покупка
- количество
- последний
- Регистрация
- отчету
- Отчеты
- требовать
- Снижение
- ROSE
- обслуживание
- должен
- показывать
- показ
- Признаки
- Сайтов
- Размер
- некоторые
- удалось
- Источник
- особый
- Спорт
- Спотовая торговля
- такие
- подозрительный
- налог
- говорят
- который
- Ассоциация
- Источник
- их
- Их
- тогда
- Эти
- этой
- Через
- в
- приняли
- трек
- сделка
- Сделки
- перевод
- переводы
- Тенденции
- стараться
- пытается
- Типы
- использование
- используемый
- использования
- через
- обычно
- очень
- Виртуальный
- виртуальная валюта
- пари
- ставки
- предупреждал
- предупреждение
- законопроект
- способы
- когда
- выигрыши
- Провод
- выводов
- без
- работает
- год
- зефирнет