Минфин США ввел санкции в отношении второй криптовалютной биржи, Министерство юстиции арестовало 2 миллиона долларов

Министерство финансов США санкционировало вторую криптовалютную биржу «для облегчения финансовых транзакций для участников программ-вымогателей». Два оператора программ-вымогателей также были подвергнуты санкциям, а средства на сумму 6.1 миллиона долларов были конфискованы.

Министерство финансов США вводит санкции против еще одной криптовалютной биржи

Министерство финансов США объявило в понедельник, что его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против операторов программ-вымогателей и криптовалютной биржи.

Криптовалютная биржа Chatex и связанная с ней сеть поддержки попали под санкции «за облегчение финансовых транзакций для участников программ-вымогателей», заявляет Казначейство. «Анализ известных транзакций Chatex показывает, что более половины из них напрямую связаны с незаконной деятельностью или деятельностью с высоким уровнем риска, такой как рынки даркнета, биржи с высоким уровнем риска и программы-вымогатели».

Chatex имеет прямые связи с Суекс OTC, первой криптовалютной биржи, на которую 21 сентября наложили санкции OFAC, отметило Казначейство.

OFAC также ввело в понедельник санкции против украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина «за их участие в увековечении инцидентов с программами-вымогателями Sodinokibi/Revil против США». Казначейство добавило, что эти двое являются «частью киберпреступной группы, которая занималась деятельностью по вымогательству и получила более 200 миллионов долларов в виде выкупа, выплаченного в биткойнах и монетах».

В Министерстве финансов пояснили: «Все имущество и интересы в собственности обозначенных объектов, подпадающие под юрисдикцию США, блокируются, и гражданам США обычно запрещается участвовать в сделках с ними. Кроме того, также блокируются любые предприятия, 50 или более процентов которых принадлежат одному или нескольким назначенным лицам».

Объявление описывает:

Хотя большая часть деятельности с виртуальными валютами является законной, виртуальная валюта остается основным механизмом платежей с помощью программ-вымогателей, а некоторые недобросовестные биржи виртуальных валют являются важной частью экосистемы программ-вымогателей.

Министерство юстиции конфисковало средства на сумму 6.1 миллиона долларов, хранящиеся на FTX Trading

Министерство юстиции США (DOJ) независимо объявило в понедельник, что оно конфисковало у Полянина 6.1 миллиона долларов, отметив, что Полянин и Васинский «обвинены в использовании программы-вымогателя Sodinokibi/Revil для атак на предприятия и государственные учреждения в Соединенных Штатах».

По данным Министерства юстиции, изъятые 6.1 миллиона долларов связаны с предполагаемыми выплатами выкупа, полученными Поляниным. Средства хранились на «счете FTX Trading Limited» на имя «Евгения Игоревича Полянина» и/или «Евгения Игоревича Полянина», как следует из ордера Министерства юстиции на арест.

По данным аналитической компании Chainaанализ, оба человека получили значительные суммы криптовалюты. Фирма уточнила, что по всем санкционированным адресам указаны:

Полянин получил биткойны на сумму более 11.5 миллионов долларов и USDT_ETH на сумму более 2 миллионов долларов, а Васинский получил биткойны на сумму более 900,000 XNUMX долларов.

Что вы думаете о том, что Казначейство США наложит санкции на еще одну криптовалютную биржу и конфискует 6.1 миллиона долларов? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Источник: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/