Группа финансовой разведки (ПФР) Индии обратилась к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой ограничить URL-адреса веб-сайтов девяти криптовалютных бирж. Целью является ограничение доступа к таким платформам, как MEXC Global, Bitfinex, Bitstamp, Binance, Gate.io, Kraken, Bittrex, Huobi и Kucoin, ссылаясь на их предполагаемые «незаконные операции» и несоблюдение Закона о предотвращении отмывания денег.
ПФР, выступающее в качестве центрального национального агентства, отвечает за получение, обработку, анализ и распространение информации, связанной с подозрительными финансовыми операциями, включая финансирование терроризма и отмывание денег, правоохранительным органам по всему миру.
Индия активно работает над интеграцией сектора криптовалют в традиционный финансовый ландшафт. В марте страна обязал криптовалютные компании собирать данные «знай своего клиента» (KYC), требуя от них регистрации в агентстве. Любой поставщик услуг виртуальных активов (VASP), работающий в Индии, будь то оффшорный или внутри страны, обязан зарегистрироваться в ПФР в качестве отчитывающейся организации и соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег.
Хотя сейчас в ПФР зарегистрирована 31 фирма, агентство отметил, что несколько оффшорных организаций, которые обслуживают значительный процент индийских пользователей, не соблюдают законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и подделкой денег (CFT). ПФР направило уведомления о причинах девяти заблокированным VASP, хотя конкретные последствия, помимо блокировки URL-адресов, остаются неясными.
В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул необходимость глобального регулирования криптовалют, заявив, что правила и рамки должны выходить за рамки отдельных стран или региональных групп. Индия, однако, продемонстрировала осторожный подход к криптовалюте, введя высокие налоги на прибыль с капитала. введение существенного налога в размере 30% — превышение ставок, применяемых к акциям и другим инвестициям, — и 1% налога, вычитаемого у источника (TDS). Нарушители или платформы, не соблюдающие TDS, могут быть подвергнуты наказанию, включая штрафы или тюремное заключение на срок от трех месяцев до семи лет, в соответствии с поправкой к разделу 271C Закона о подоходном налоге.
В октябре Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала страны-члены внедрить правило о поездках, отслеживающее криптовалютные транзакции, для борьбы с финансированием терроризма и незаконной деятельностью. Позиция Индии в отношении соблюдения правил поездок остается неопределенной.
Согласно анализу Chainaанализа, Индия лидирует в мире по внедрению криптовалют среди широкой публики, несмотря на то, что управляющий центральным банком страны отказ от криптовалют как спекулятивные игровые возможности. Несмотря на наличие законодательных препятствий, страна занимает второе место в мире по объему расчетных транзакций с криптовалютами.
Известные криптокомпании, такие как Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) Надеемся, что основные юрисдикции по всему миру примут стабильные законы о криптовалютах, чтобы участники отрасли могли быть уверены в нормативной среде, в которой они работают.
О CryptoCurrencyWire
КриптовалютаПровод («CCW») — специализированная коммуникационная платформа, ориентированная на блокчейн и сектор криптовалют. Это один из 60+ брендов в Динамичный портфель брендов @ ИБН что доставляет: (1) доступ к обширной сети проводных решений через ИнвесторВайр эффективно и действенно охватить множество целевых рынков, демографических групп и различных отраслей; (2) статья и редакционное распространение в более чем 5,000 изданиях; (3) улучшенный улучшение пресс-релиза чтобы обеспечить максимальный эффект; (4) распространение в социальных сетях через IBN миллионам подписчиков в социальных сетях; и (5) полный набор индивидуальных решения для корпоративных коммуникаций. Благодаря широкому охвату и опытной команде журналистов и писателей CCW имеет уникальные возможности для наилучшего обслуживания частных и государственных компаний, которые хотят охватить широкую аудиторию инвесторов, влиятельных лиц, потребителей, журналистов и широкой общественности. Преодолевая перегрузку информацией на современном рынке, CCW обеспечивает своим клиентам беспрецедентную узнаваемость и узнаваемость бренда. CCW — это место, где сходятся последние новости, содержательный контент и полезная информация.
Чтобы получать SMS-оповещения от CryptoCurrencyWire, отправьте текстовое сообщение «CRYPTO» на номер 888-902-4192 (только для мобильных телефонов в США).
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://www.CryptoCurrencyWire.com
См. Полные условия использования и заявления об отказе от ответственности на веб-сайте CryptoCurrencyWire, применимые ко всему контенту, предоставленному CCW, независимо от того, где он был опубликован или переиздан: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
КриптовалютаПровод
Нью-Йорк
www.CryptoCurrencyWire.com
Офис 212.994.9818
Редактор@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire работает на базе ИБН
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.cryptocurrencywire.com/india-moves-to-block-website-urls-of-several-crypto-firms-including-binance-kraken/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 1
- 31
- a
- О нас
- доступ
- По
- приобретать
- Действие (Act):
- Действие
- активно
- активно
- актеры
- придерживаться
- Принятие
- агентствах
- агентство
- цель
- оповещений
- Все
- утверждаемый
- AML
- среди
- an
- анализ
- анализ
- и
- AntiMoney
- любой
- отношение
- прикладной
- подхода
- МЫ
- около
- массив
- гайд
- AS
- Утверждая
- активы
- At
- аудитория
- Август
- осведомленность
- Банка
- BE
- было
- ЛУЧШЕЕ
- Beyond
- binance
- Bitfinex
- Bitstamp
- bittrex
- Заблокировать
- блокчейн
- заблокировал
- блокирование
- марка
- брендов
- Разрыв
- новости
- Приносит
- широкий
- by
- CAN
- столица
- осторожный
- центральный
- Центральный банк
- определенный
- chainalysis
- со ссылкой на
- клиентов
- COM
- борьбы с
- Связь
- Компании
- Потребители
- содержание
- содействие
- обычный
- сходиться
- фальшивомонетчество
- страны
- страна
- страны
- крипто-
- криптографические компании
- криптографические фирмы
- крипто транзакции
- криптовалюты
- криптовалюта
- криптовалютное регулирование
- КриптовалютаПровод
- резки
- Демографическая
- Несмотря на
- Интернет
- отображается
- Разное
- на внутреннем рынке
- фактически
- эффективно
- Electronics
- подчеркнул
- принуждение
- обеспечение соблюдения
- обеспечивать
- лиц
- организация
- Окружающая среда
- Рынок акций
- к XNUMX году
- продлить
- Face
- отсутствии
- FATF
- финансовый
- рабочая группа по финансовым мероприятиям
- Финансовая разведка
- Отдел финансовой разведки
- Группа финансовой разведки (ПФР)
- финансирование
- конец
- Компаний
- Фокус
- Что касается
- Форс-мажор
- каркасы
- от
- полный
- игровой
- ворота
- gate.io
- Общие
- широкая публика
- Глобальный
- земной шар
- Губернатор
- Группы
- High
- надежды
- Однако
- HTTP
- HTTPS
- Huobi
- незаконный
- осуществлять
- in
- Инк
- В том числе
- доход
- подоходный налог
- Индия
- Индийская кухня
- individual
- промышленность
- авторитетов
- информация
- информационная технология
- проницательный
- интегрировать
- Интеллекта
- введение
- Вложения
- Инвесторы
- Выпущен
- IT
- ЕГО
- Журналисты
- юрисдикции
- Kraken
- Kucoin
- KYC
- пейзаж
- Отмывание
- Законодательство
- законодательные
- основной
- Март
- рынок
- Области применения:
- максимальный
- Май..
- Медиа
- член
- MEXC
- МЕКС Глобал
- миллионы
- Горнодобывающая промышленность
- министр
- министерство
- Мобильный телефон
- мобильные телефоны
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- БОЛЕЕ
- движется
- мириады
- narendra modi
- Nasdaq
- народ
- национальный
- Наций
- необходимость
- сеть
- Новости
- 9
- Уведомления
- сейчас
- препятствиями
- октябрь
- of
- on
- ONE
- только
- работать
- операционный
- Возможности
- or
- Другое
- процент
- относящиеся
- телефоны
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- расположены
- Питание
- предотвращение
- Простое число
- Премьер-министр
- частная
- обработка
- доходы
- при условии
- Недвижимости
- что такое варган?
- публичные компании
- опубликованный
- ранжирование
- Стоимость
- Сырье
- достигать
- Получать
- получение
- признание
- региональный
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- "Регулирование"
- правила
- регуляторы
- Связанный
- освободить
- оставаться
- остатки
- последствия
- Reporting
- ограничивать
- Правило
- s
- закаленный
- Второй по величине
- Раздел
- сектор
- посмотреть
- служить
- обслуживание
- Провайдер услуг
- выступающей
- семь
- несколько
- должен
- значительный
- SMS
- So
- Соцсети
- социальные сети
- Решения
- Источник
- специализированный
- конкретный
- спекулятивный
- стабильный
- позиция
- существенный
- такие
- превосходящие
- синдикация
- цель
- Сложность задачи
- оперативная группа
- налог
- налог, удержанный у источника
- Налоги
- команда
- Технологии
- terms
- террорист
- финансирование терроризма
- текст
- который
- Ассоциация
- мир
- их
- Их
- Там.
- они
- хоть?
- три
- Через
- в
- Сегодняшних
- Топы
- Отслеживание
- сделка
- Сделки
- путешествовать
- Правило путешествия
- нам
- Неопределенный
- не понятно
- под
- общественного.
- Ед. изм
- беспрецедентный
- URL
- использование
- пользователей
- VASP
- сосуды
- Огромная
- с помощью
- Виртуальный
- виртуальный актив
- Поставщик услуг виртуальных активов
- поставщик услуг виртуальных активов (VASP)
- объем
- хотеть
- Вебсайт
- были
- будь то
- , которые
- широкий
- Провод
- работает
- Мир
- по всему миру
- писатели
- лет
- йорк
- зефирнет