Адвокат, представляющий инвесторов, обманутых печально известной крипто-мошенничеством Onecoin, призвал власти Болгарии принять меры по этому делу, заявив, что «крупнейшая в мире финансовая пирамида» все еще действует из страны. В петиции к болгарскому конституционному омбудсмену Джонатан Леви обвиняет чиновников в Софии в неспособности обеспечить правосудие жертвам, при этом, казалось бы, защищая «самую печально известную преступную организацию».
Адвокат обвиняет болгарские власти в "неправомерном использовании" в деле Onecoin
В ходатайствоватьДоктор Леви отмечает, что Onecoin был признан преступным предприятием в ряде стран, включая США, Аргентину и Германию, и классифицирован как финансовая пирамида правоохранительными органами, такими как ФБР. В то же время мошенничество с криптовалютой на 20 миллиардов евро, как утверждается, содержит несколько офисов в болгарской столице, использует несколько корпоративных идентификаторов, продолжает свою деятельность, не ослабевая, и даже провело мероприятие по набору персонала прошлым летом.
Схема Crypto Ponzi Onecoin была запущена в 2014 году и продвигалась через болгарские офшорные компании Onecoin Ltd, зарегистрированные в Дубае, и Onelife Network Ltd., зарегистрированную в Белизе. Оба они были основаны вдохновителем пирамиды, уроженцем Болгарии.Крипто КоролеваДоктор Ружа Игнатова, также гражданка Германии, имеет докторскую степень в области европейского частного права, и ее партнер Себастьян Гринвуд из Швеции.
Игнатова исчезла в 2017 году, а ее брат, Константин Игнатов, еще один соучредитель Onecoin, был арестован в Лос-Анджелесе в 2019 году по обвинению в финансовых преступлениях. С тех пор он начал сотрудничать с правоохранительными органами, дал показания о связи Onecoin с организованной преступностью в Болгарии и других странах, признал себя виновным и обратился за защитой свидетелей. Схема также была связана с финансированием терроризма. Ряд лиц, участвовавших в расследовании и судебных разбирательствах, в том числе Игнатов, жаловались на получение юридических и иных угроз.
Документ, представленный Джонатаном Леви, перечисляет ряд других ключевых фигур в мошенничестве и утверждает, что «Игнатовы, Onecoin и их доверенные лица в Болгарии и Дубае в настоящее время контролируют движимое и недвижимое имущество, инвестиции, криптовалюту, банковские счета и денежные средства на сумму, превышающую 12.5 миллиардов евро. ”(14.2 миллиарда долларов).
Адвокат осуждает болгарские власти за их ограниченные действия по делу, напоминая об одном общем предупреждении об Onecoin, выпущенном в 2015 году Комиссией по финансовому надзору, которая позже проигнорировала этот вопрос, а также полицией. рейды в своих офисах в Софии в 2018 году по заказу Ивана Гешева, который сейчас работает Генеральным прокурором Болгарии, и проводился по запросу Европола и полиции Германии. Леви также заявляет:
Нам не известно об арестах или конфискации банковских счетов, наличных денег, криптовалюты или имущества, принадлежащего жертвам. Если болгарские правоохранительные органы конфисковали активы, они не предоставили публичный отчет или процедуру компенсации жертвам.
По словам законного представителя, Onecoin является крупнейшей финансовой пирамидой в мировой истории, превышающей обе Мэдофф и Мавроди пирамиды. Тем не менее, поданная жалоба в основном касается операции Onecoin в Болгарии, масштабы которой остаются неизвестными, и «направлена на неправомерное действие болгарских правоохранительных органов в связи с их обязанностями ЕС по отношению к жертвам преступлений».
В петиции, поданной от имени клиентов из ряда стран, включая Великобританию, США, Германию и Австралию, Джонатан Леви подчеркивает, что в соответствии со статьей 47 Хартии основных прав ЕС и аналогичными положениями болгарского законодательства жертвы Onecoin должны быть предоставили доступ к правосудию, которого они еще не получили от Болгарии. Он обвиняет страну, члена ЕС, говоря, что она «по-видимому защищает и позволяет OneCoin сохранять свои активы и продолжать работать, несмотря на то, что является самой печально известной преступной организацией 21 века».
Заявитель призывает Болгарию отчитаться за активы крипто-мошенничества, включая биткойн-тайник Игнатовой на сумму 12 миллиардов евро
Леви просит болгарского омбудсмена расследовать действия различных государственных учреждений, таких как Генеральная прокуратура, министерства юстиции и внутренних дел, а также Управление финансовой разведки страны. Он также настаивает на том, чтобы предпринять шаги для прекращения «открытой и публичной операции Onecoin в Болгарии, которая продолжает преследовать инвесторов по всему миру».
Кроме того, юристу требуется помощь болгарских властей для учета активов Onecoin, контролируемых из Болгарии, предположительно состоящих, согласно документу, из Биткойны 230,000, наличные деньги, яхты, роскошные автомобили, ювелирные изделия и драгоценные металлы, банковские счета, инвестиции и недвижимость, чтобы определить, находятся ли они по-прежнему во владении Игнатовой и ее сообщников или были конфискованы Болгарией.
Джонатан Леви также настаивает на том, чтобы правительство Софии выполнило свои обязательства в отношении компенсация жертв Onecoin в соответствии с европейским законодательством, таким как Директива Европейского парламента 2012/29 / EU и Директива Совета ЕС 2004/80 / EC от 29 апреля 2004 г.
Заявитель также призывает «установить денежное вознаграждение в размере до 1 миллиарда евро», чтобы побудить партнеров Onecoin выступить вперед и предоставить информацию о мошенничестве с криптовалютными инвестициями и его деятельности, «особенно в отношении 230,000 12 биткойнов, находящихся в распоряжении Ружи Игнатовой или ее доверенных лиц, стоимость которых в настоящее время оценивается более чем в 10 миллиардов евро». Деньги для этой цели, по мнению доктора Леви, должны поступать из до XNUMX% восстановленных активов Onecoin.
Сообщения в болгарской прессе подтверждают, что компании Onecoin в стране все еще работают. Согласно статье Business Daily Capital, компания One Network Services, ранее принадлежавшая Константину Игнатову и матери Ружи, которая управляет главным офисом Onecoin в центре Софии, фактически расширяет штат сотрудников - с 17 сотрудников в конце прошлого года. до 24 сейчас. Публикация показывает что компания заявила о доходах, превышающих 2.9 миллиона левов (более 1.7 миллиона долларов) за 2020 год с чистой прибылью в 75,000 43,000 левов (более XNUMX XNUMX долларов).
Когда-то открытый криптоцентр на первом этаже здания на площади Славейкова сейчас закрыт, но, по данным Capital, лидеры Onecoin размещали фотографии встреч, проведенных там во время своих визитов в Софию. Активные покровители схемы инвестирования в криптовалюту, которая была переименована в Oneecosystem, - это новые лица, и лишь немногие из них на самом деле болгары.
Ожидаете ли вы, что власти в Софии примут меры против Onecoin после петиции жертв болгарского омбудсмена? Расскажите нам в комментариях ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- доступ
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- Действие
- активный
- активно
- совет
- якобы
- апрель
- Аргентина
- за участие
- аресты
- гайд
- Активы
- Австралия
- Банка
- миллиард
- Bitcoin
- Строительство
- в Болгарии.
- бизнес
- купить
- столица
- легковые автомобили
- Наличный расчёт
- вызванный
- заряженный
- требования
- закрыто
- Соучредитель
- Комментарии
- комиссии
- Компании
- Компания
- Компенсация
- связи
- содержание
- продолжать
- продолжается
- Совет
- страны
- Преступление
- преступления
- Криминальное
- крипто-
- Крипто-мошенничество
- криптовалюта
- сотрудников
- Предприятие
- имущество
- EU
- Европейская кухня
- Европол
- расширяющийся
- что его цель
- лица
- ФБР
- финансовый
- Фирма
- вперед
- Учредителями
- Выполнять
- полный
- финансирование
- Общие
- Germany
- товары
- Правительство
- история
- HTTPS
- В том числе
- информация
- учреждения
- Интеллекта
- исследовать
- ходе расследования,
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- Юстиция
- Основные
- Константин Игнатов
- закон
- правоохранительной
- Юр. Информация
- Ограниченный
- Списки
- Лос-Анджелес
- заседаниях
- миллиона
- деньги
- мать
- сеть
- сеть
- Новости
- предлагают
- OneCoin
- открытый
- операционный
- Операционный отдел
- заказ
- организация
- Другое
- парламент
- партнер
- Люди
- игрок
- Полиция
- Понци
- Ponzi Scheme
- Популярное
- только простое хранение
- Драгоценные металлы
- нажмите
- частная
- Продукция
- Прибыль
- собственность
- защиту
- что такое варган?
- Схема пирамиды
- недвижимость
- опора
- Руя Игнатова
- Мошенничество
- изъяли
- продаем
- Услуги
- Shutterstock
- площадь
- и политические лидеры
- Область
- Области
- представленный
- лето
- Швеция
- налог
- терроризм
- угрозы
- время
- Великобритания
- нам
- Объединенный
- США
- us
- ценный
- Видео
- КТО
- Википедия.
- в
- Трудовые ресурсы
- Мир
- по всему миру
- год
- YouTube