Генеральный директор Titanium Blockchain из Калифорнии был приговоренный до четырех лет тюрьмы, положив конец саге о первичном размещении монет (ICO) в 2018 году, которая лишила инвесторов 21 миллиона долларов.
По данным Министерства юстиции, Майкл Столлери, основатель Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), был ключевой фигурой в «схеме мошенничества с криптовалютой», которая включала первоначальное предложение монет для TBIS.
Инвесторы приобрели крипто-токен под названием BAR для участия в ICO. По данным Министерства юстиции, около 21 миллиона долларов было привлечено из США и других стран.
Однако в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году Столлери, помимо прочих обвинений, обвинили в том, что он не зарегистрировал ICO в регулирующем органе.
В июле 2022 года он взмолился виновен по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за участие в «мошеннической схеме».
Он признался в фальсификации аспектов технических документов TBIS и размещении фальшивых отзывов клиентов на веб-сайте TBIS, а также в ложных заявлениях о деловых отношениях с Федеральной резервной системой США - все это служило для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно легитимности TBIS и перспективы получения прибыли.
По данным SEC, он также признался, что смешивал средства инвесторов ICO со своими собственными, используя часть для оплаты несвязанных расходов, таких как счета по кредитным картам и счета за его кондоминиум на Гавайях.
Хотя ему грозило до 20 лет тюрьмы, вместо этого он будет отбывать в общей сложности четыре года и три месяца тюрьмы за свою причастность.
Связанный: Эксплуататор Euler Finance возвращает более 58,000 XNUMX украденных эфиров
SEC усиливает правоприменение
В последние годы SEC наращивает действия против криптовалютного пространства.
По По данным Cornerstone Research, количество судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, возбужденных SEC, выросло в 2022 году: в этом году против участников рынка цифровых активов было возбуждено 30 принудительных мер, что на 50% больше, чем 20 исков в 2021 году.
В отчете говорится, что обеспечение соблюдения требований к криптовалютам по-прежнему является приоритетной задачей для SEC под руководством председателя Гэри Генслера. В 2022 году агентство инициировало 30 принудительных действий, связанных с криптовалютой, что на 50% больше, чем в 2021 году. https://t.co/TAzXIR7Kjt
— Краеугольное исследование (@Cornerstone_Res) 18 января 2023
Из 30 принудительных мер в 2022 году 14 касались первичных предложений монет (ICO), причем более половины из них включали обвинения в мошенничестве.
«Основываясь на проведенном Верховным судом США тесте Хоуи, SEC продолжает предпринимать действия, утверждая, что токены, выпущенные в рамках предложений незарегистрированных ценных бумаг, связанных с ICO, были инвестиционными контрактами, подлежащими регулированию и обеспечению соблюдения SEC», — сказал Абэ Чернин, вице-президент Cornerstone Research. и соруководитель практики FinTech.
«Мы наблюдаем увеличение помощи SEC со стороны сторонних агентств и организаций во время расследований, связанных с криптовалютой, при администрации Генслера», — добавил он.
Asia Express: Джастин Сан против SEC, До Квон арестован, 180 миллионов игроков используют Polygon
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://cointelegraph.com/news/titanium-blockchain-ceo-behind-bars-ico-fraud-put-behind-bars-for-4-years
- $UP
- 000
- 20 лет
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 7
- a
- О нас
- По
- Обвинения
- обвиняют
- действия
- добавленный
- администрация
- признал
- против
- агентствах
- агентство
- Все
- среди
- и
- примерно
- за участие
- AS
- аспекты
- Помощь
- бары
- BE
- за
- между
- Банкноты
- блокчейн
- принес
- бизнес
- by
- под названием
- карта
- Генеральный директор
- Кресла
- График
- заявив,
- клиент
- Монета
- Cointelegraph
- комиссии
- жалоба
- проводятся
- продолжается
- контрактов
- кредит
- кредитная карта
- крипто-
- криптовалюта
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Ду квон
- в течение
- Рано
- принуждение
- обмена
- расходы
- экспресс
- всего лишь пяти граммов героина
- не настоящие
- февраль
- Федеральный
- Федеральная резервная система
- фигура
- финансы
- FinTech
- Что касается
- найденный
- Основана
- мошенничество
- от
- от 2021
- средства
- игра
- Гэри
- Гэри Генслер
- Генслера
- виновный
- Половина
- Есть
- имеющий
- Гавайи
- High
- Как
- Howey
- Тест Howey
- HTTPS
- ICO
- ICOs
- реализация
- in
- В том числе
- Увеличение
- Инфраструктура
- начальный
- Initial Coin Offering
- Предложения по первоначальной монете
- вместо
- Исследования
- инвестиций
- Инвесторы
- вовлеченный
- участие
- Выпущен
- ЕГО
- июль
- Юстиция
- Джастин
- Джастин Сан
- Основные
- Kwon
- Поздно
- законность
- рынок
- миллиона
- месяцев
- БОЛЕЕ
- номер
- of
- предлагающий
- Предложения
- on
- ONE
- организации
- Другое
- внешнюю
- за рубежом
- собственный
- новыми участниками
- участвовать
- ОПЛАТИТЬ
- Насаждение
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- практика
- президент
- цена
- приоритет
- тюрьма
- Прибыль
- перспектива
- купленный
- преследовать
- положил
- Полагая
- поднятый
- уклон
- Рампы
- последний
- зарегистрированный
- "Регулирование"
- регулятор
- Отношения
- отчету
- исследованиям
- Резерв
- Возвращает
- Роли
- s
- сага
- Сказал
- схема
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- мошенничество с ценными бумагами
- служить
- Услуги
- Источник
- Space
- Области
- украли
- предмет
- такие
- Вс
- высший
- Отводы
- тестXNUMX
- который
- Ассоциация
- Эти
- три
- Титан
- в
- знак
- Лексемы
- Всего
- нам
- под
- Объединенный
- США
- Федеральный резерв США
- незарегистрированный
- незарегистрированные ценные бумаги
- вице-президент
- vs
- Вебсайт
- , которые
- Статьи
- КТО
- будете
- год
- лет
- зефирнет